'A/S까지 확실히, 명의자 관리도 철저히'…대포통장 405개 유통(종합) 2018-05-02 11:19:21

관리도 철저히'…대포통장 405개 유통(종합) 유령법인 명의로 개설…폭력조직원 등 44명 검거해 3명 구속 (예산=연합뉴스) 김소연 기자 = 유령법인을 설립, 법인 명의로 대포통장 수백 개를 만들어 불법 도박사이트 운영자 등에게 팔아 30억원을 챙긴 폭력조직원 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 이들은 통장 구매자가 ...

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'A/S까지 확실히'…대포통장 405개 도박사이트 운영자에 판매 2018-05-02 10:30:02

405개 도박사이트 운영자에 판매 유령법인 명의로 개설…폭력조직원 등 44명 검거해 3명 구속 (예산=연합뉴스) 김소연 기자 = 유령법인을 설립, 법인 명의로 대포통장 수백 개를 만들어 불법 도박사이트 운영자 등에게 팔아 30억원을 챙긴 폭력조직원 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 이들은 통장 구매자가 통장 사용에...

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유령법인 명의 대포통장 223개 개설…도박사이트 운영자에 팔아 2018-05-02 09:06:50

유령법인 명의 대포통장 223개 개설…도박사이트 운영자에 팔아 일당 4명 검거…"2억여 원 부당이득" (대구=연합뉴스) 이덕기 기자 = 유령법인을 설립한 뒤 법인 명의 대포통장을 대거 개설, 불법 도박 사이트 운영자 등에게 팔아 부당이득을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다. 대구지방경찰청은 전자금융거래법 위반 등...

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• #유령법인 명의

"삼성증권 사태, 직원에 형사상 책임 묻기 어려워…과세 가능성 낮아" 2018-04-27 15:45:23

정책 세미나에서 "유령 주식을 매도한 직원에 직원에게 횡령죄를 적용시킬 여지가 있지만 '유령 주식'을 재물로 볼 지를 놓고 논란이 있을 수 있다"며 "과세문제의 경우 '대주주의 상장주식 양도'로 인한 과세 혹은 '위법소득'으로 인한 과세를 주장하는 사람이 있으나 가능성은...

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• #삼성증권 사태 #주식 #공매도 #직원 #삼성증권 #교수 #유령 #투자자 #논란 #전산시스템

불법 인터넷 도박사이트 자금관리 조직원 검거 2018-04-22 10:23:20

조직원으로, 도박자금의 입출금과 보관, 전달 등을 담당했다고 경찰은 전했다. 경찰은 A 씨 숙소 내 금고에서 도박자금 4천400만원과 휴대전화 7대 등을 압수했다. A씨가 보관하고 있던 대포통장은 유령법인의 계좌로 경찰 조사결과 드러났다. 경찰은 자금 이동 경로 등을 확인하고 불법 인터넷 도박사이트 운영자 등을...

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• #불법 인터넷 #도박사이트 #불법 #인터넷

[단독]'미스티' 작가 "범인은 처음부터 지진희였지만 다들 부정하더라" 2018-03-26 07:00:00

"유령 작가 아니냐"는 의심을 했을 만큼 '혜성처럼 출현'했다. 그는 '미스티' 종방연에서 마이크를 잡고 "제인은 제 본명 맞고요. 저 유령 작가 아닙니다"라고 웃으며 인사했다. 인터뷰 자리에는 '미스티'에 크리에이터로 참여한 베테랑 강은경 작가도 동석했다. 제인 작가는 강 작가가 후배 작가...

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• #미스티 작가 #작가 #혜란 #제인 #사랑 #성공 #생각 #태욱 #미스티 #대한 #강은경

"북한, 어떻게 제재 피했나…'사업자등록의 천국' 홍콩 악용" 2018-03-18 12:08:30

같은 유령회사를 내세워 자신들의 신분을 세탁하고 북한과의 관련성을 숨긴다. 북한은 대행업체를 이용해 유령회사를 세운 뒤 은행 계좌를 개설해 거래를 진행하고 거래가 끝나면 다시 회사를 닫아 당국의 추적을 피한다고 한 관계자는 전했다. 법무법인 클리포드 챈스 아시아지부의 웬디 와이송 대표는 "유령회사를 설립한...

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