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<전재국씨 유령회사 아랍은행이 위탁경영해줘> 2013-06-06 15:03:56
씨는 이 계좌를 만들며 회계장부, 회의록, 주주원부, 등기이사원부 등 관련내부 자료를 모두 이 은행에 보관하기로 결정했다. 뉴스타파는 "블루 아도니스의 관련 자료를 보면 'C/O(Care of)'란 용어가 나온다"며 "이는 아랍은행 싱가포르 지점이 블루 아도니스의 각종 서류를 보관할 뿐 아니라 회계, 행정 등...
"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
2004년 8월 이사회 결의서에는 블루아도니스의 회계장부, 회의록, 주주 원부, 등기이사 원부 등 회사 내부 자료를 모두 아랍은행 싱가포르 지점에 보관하기로 결정한 것으로 나타났다고 밝혔다. 뉴스타파는 "이는 매우 이례적인 것으로서, 페이퍼컴퍼니 관련 서류가 외부에노출되는 것을 원천 차단하고 보다 은밀하...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
회계장부를 확보했다. 지난달 30일에는 한화생명[088350] 본사에도 국세청 직원들이 들이닥쳤다. 국세청은 최근 한화그룹의역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 지난 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
회계장부를 확보했다. 지난달 30일에는 한화생명[088350] 본사에도 국세청 직원들이 들이닥쳤다. 국세청은 최근 한화그룹의역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 지난 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
회계장부를 확보했다. 지난달 30일에는 한화생명[088350] 본사에도 국세청 직원들이 들이닥쳤다. 국세청은 최근 한화그룹의역외 탈세와 비자금 조성 혐의를 포착하고 그룹 차원의 전방위적인 세무 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 관세청도 지난 1일부터 연말까지 조세피난처와 불법 외환거래를 통한 자본 유출과...
의약품 도매업체 3곳 압수수색 2013-06-05 00:25:38
등에 검사와 수사관들을 보내 컴퓨터 하드디스크와 회계장부, 각종 내부 문건 등을 압수했다. v사는 서울성모병원에, b사와 s사는 고대안암병원과 백병원에 각각 의약품을 납품하고 있다. ▶ 재래시장 상인 곗돈 13억 떼먹어▶ 서울시 공무원시험 87.3대 1[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스...
쌍용차 "회계조작 주장, 오해에서 비롯" 반박 2013-06-04 19:34:18
과다계상 문제는 이미 법원과 금융당국으로부터 기업 회계기준에 따라 적법성·적정성을 규명했고, 정리해고의 결정적 요인으로 작용하지도 않았다는 판단을 받았다"고 강조했다. 지난 3일 진보정의당 심상정 의원은 쌍용차 직원 2,646명의 정리해고 시발점이 된 안진회계법인 감사보고서가 숫자도 맞지 ...
검찰, 대학병원 리베이트 의약품도매업체 3곳 압색 2013-06-04 18:23:36
수사관들을 보내 컴퓨터 하드디스크와 회계장부, 각종 내부 문건 등을 압수했다. v사는 서울성모병원에, b사와 s사는 고대안암병원과 백병원에 각각 의약품을 납품하고 있다. 앞서 보건복지부는 지난 4월 서울성모병원과 고대안암병원, 인제백병원, 세브란스병원, 건국대병원, 대구가톨릭대병원, 원광대병원 등이 의약품...
<"이제 시작일뿐"…역외탈세 조사 시한없다> 2013-06-02 06:10:08
사업체에 도착해 회계장부 등을 확보한 뒤 구체적인 탈세 혐의를 확인하는데 중점을 두는 것으로 알려졌다. 본청 국제조사국과 국제조세관리관실 산하 직원들도 조사 대상 선정을 위한 분석 작업에 여념이 없다. 국세청 관계자는 2일 연합뉴스와의 통화에서 "세무조사 착수 사실이 공개되면자료 은폐 등의 우려가...
검찰 '원전 비리' 본격 수사…JS전선·새한티이피 압수수색 2013-05-30 17:10:39
및 컴퓨터 파일, 회계장부 등을 확보한 것으로 알려졌다. 부산지검 동부지청은 이번 사건 수사를 위해 김기동 지청장을 단장으로, 최성환 형사3부장을 실무팀장으로 하는 전담 수사단을 꾸렸다. 검찰은 이르면 이번 주말 새한티이피와 js전선 관계자를 소환해 강도 높은 조사를 벌인다는 방침이다. 수사단은 이와 함께...
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