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<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
있는 자금·거래는 반드시 금융정보기구(TRACFIN)로 신고해야 한다. 금융정보기구는 탈세·자금세탁이 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
있는 자금·거래는 반드시 금융정보기구(TRACFIN)로 신고해야 한다. 금융정보기구는 탈세·자금세탁이 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로...
케이만군도 '검은머리 외국인' 후보 2천800명 2013-05-27 05:50:06
형성된 비자금이 국내 투자에 사용됐는지 조사가 진행 중이다. 한국인이 외국으로 빼돌린 자금을 외국 금융회사를 통해 국내에 다시 투자하면'외국인 투자자'로 구분된다. 국내에서는 진짜 신분을 확인할 방법이 없다. 이 때문에 검은 머리 외국인이 작전 세력과 공모해 국내 기업의 주가를 띄우는식으로...
이재현 회장 자녀 증여로 논란된 무기명채권, 외환위기때 발행…법으로 자금추적 면제 보장 2013-05-24 17:44:02
두 자녀에게 증여한 것을 문제 삼으면서 자금 출처 및 증여세 탈루 가능성에 대한 논란이 제기되고 있지만 과연 이 논란이 타당한지에 대한 재논란이 일고 있다. 정부가 과거 자신의 필요에 따라 자금추적 조사면제와 비과세를 법으로 보장한 채권을 이제 와서 탈세 등 불법거래의 한 유형으로 끌고 들어가서는 안 된다는...
"미 상원 애플 조세회피 의혹 제기 영향은?" 2013-05-23 10:11:26
조세피난처에서의 자금 운용이 문제가 발생할 소지는 충분히 있다고 보인다. 조세회피지역은 텍스 헤븐을 번역한 말로 조세피난처라고도 한다. 이에 대한 명확한 정의는 없지만 몇 가지 공통된 특성을 보이고 있다. 첫째는 세금이 없거나 낮다는 특성이 있고 둘째는 재산과 소득의 주인이 누구인지 밝혀지지 않는 개인정보...
<`현대판 보물섬' 조세피난처란 무엇인가> 2013-05-22 15:17:25
이뤄진다. 철저하게 금융 비밀주의를 보장하는 조세피난처에 특수목적법인(SPC) 등을 세운 뒤 자금을 반출시켜 세금과 금융규제를 효율적으로 피하기 위해서다. 경제협력개발기구(OECD)가 2009년 주요 20개국(G20)의 금융정상회의에 맞춰 내놓은 보고서에 따르면 조세피난처에 숨겨진 자산은 최소 1조7천억달러에서...
[박근혜식 '기업 사정'] FIU·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장 2013-05-21 17:35:18
비자금 은닉 장소로 요긴하게 활용됐던 버진아일랜드 스위스 등 조세피난처 역시 더 이상 자금 추적이 불가능한 곳이 아니다. 이미 지난해 국세청은 스위스에 비밀 계좌를 갖고 있는 것으로 추정되는 탈세 혐의자의 계좌번호를 모르더라도 혐의자의 이름과 은행 이름만 알면 금융 거래 정보를 넘겨받기로 스위스 정부와...
조폭 가담한 쌀 '포대갈이' 유통조직 검거 2013-05-21 15:05:44
‘비밀 창고’를 만든 뒤 한국농수산식품유통공사에서 산 중국산 쌀을 국내산이라고 적힌 포대에 옮겨 담는 수법으로 전국에 유통한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과 이들은 소매업자나 소비자들의 의심을 피하려고 자체 상표가 달린 포대를 이용했으며 시중 가(20kg당 4만~4만5000원)보다 1000~2000원 정도 싸게 팔아...
[게임별곡]"띵기로딩" 동전먹는 귀신 '원더보이' 2013-05-21 07:31:46
그 자금 역시 본 필자의 주머니에서 나가는 돈이었다. 고수님께서는 여유롭고 느긋한 플레이를 즐기는 취향인지라 끝판왕인 드래곤을 만나게 될 때까지는 적어도 2~3시간을 서서 기다려야만 했다. 그렇게 한 번 클리어 한 뒤에는 필자가 기억을 되짚어 가며 복기하듯이 한 칼 한 칼 정성스러운 칼질을 날리며 버섯돌이들을...
<금융사 비리 백태…거래정보 훔치고 고객돈 횡령> 2013-05-20 05:52:14
때 받은 비밀번호를 이용해 고객 돈에 손을 댔다. 이 돈으로 작년 4∼5월 주식 21개 종목에 투자했고 13억4천만원 상당을 임의로매매했다가 결국 들통났다. SK증권에 대해서는 기관주의 제재가 내려졌고 해당 직원에 대한 면직 상당 조치를 비롯해 직원 5명에 대해 정직, 감봉, 견책 등의 제재가 내려졌다....
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