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20년 전 똑같은 수법으로…이번엔 '5000억' 또 당했다 2024-11-05 12:42:23
원금을 돌려막는 전형적인 ‘폰지사기’(다단계 금융사기)로 보고 있다. 케이삼흥은 각 지사와 직급을 두고 투자금을 모집했는데, 직급별로 0.5~3%의 인센티브를 차등 지급하는 전형적인 다단계 구조였다. 이들이 투자를 권한 토지도 대부분 허위매물이었다. 실제 피의자들은 개발 사업 구역 내 일부 토지를 매입한 것으로...
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3분기 다단계업체 신규 등록 3곳…5곳 폐업 2024-10-31 10:00:03
했다. 관련법상 다단계판매업체는 소비자 피해보상을 위해 공제조합과 공제계약을 체결하거나 은행·보험사 등과 채무지급보증계약 등 소비자 피해 보상보험계약을 체결해야 한다. 공정위는 "소비자 피해보상보험이 해지된 다단계 판매업자는 정상적인 영업을 할 수 없다"며 "해당 업체에 특히 주의해야 한다"고 강조했다....
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평생연금' 미끼로 460억 뜯어냈다..불법 다단계 적발 2024-10-31 06:17:25
불법 다단계 조직이 적발됐다. 서울시 민생사법경찰국은 불법 다단계 영업 방식으로 460억원대의 출자금을 끌어모은 일당 3명을 적발했다고 31일 밝혔다. 이들은 방문판매법 위반 혐의로 입건됐고 주범 1명은 구속됐다. 시에 따르면 이들은 서울을 비롯해 전국 12개 그룹, 134개 센터를 두고 투자 지식이 부족하고 노후...
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공정위, '방문판매법 위반' 리만코리아 동의의결 신청 기각 2024-10-30 10:00:00
결정한다. 공정위는 리만코리아가 다단계 판매업자로 등록하지 않고 지사장·대리점장·판매원으로 구성된 영업조직을 이용해 다단계판매 방식으로 영업했다는 의혹에 대해 조사 중이다. 리만코리아는 이 사건과 관련해 지난 4월 공정위에 동의의결 절차 개시를 신청했다. 공정위는 그러나 행위의 중대성 및 공익 부합성...
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국가산단까지 파고든 불법 다단계…20곳 무더기 적발 2024-10-11 09:11:15
국가산단까지 파고든 불법 다단계…20곳 무더기 적발 장철민 의원 "불법입주 사전 방지 위해 임대인 벌칙 강화해야" (서울=연합뉴스) 차대운 기자 = 정부가 조성해 관리·운영하는 국가산업단지인 서울디지털산업단지에 불법 다단계 업체들이 입주해 영업 활동을 하다가 대거 적발된 것으로 나타났다. 11일...
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일일 1% 고수익에…소도시 전체가 '마비' 2024-10-08 07:30:29
2만명이 폰지 사기(다단계 금융사기) 가상화폐 트레이딩 플랫폼에 투자한 것으로 알려져 논란이 일고 있다고 현지 언론이 7일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 산페드로시는 인구 7만명의 소도시로 주민들은 주로 관광·농업·목축업에 종사한다. 이 곳은 아르헨티나 수도 부에노스아이레스에서 170㎞ 떨어져 있다....
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일일 1% 고수익에 '솔깃'…아르헨 소도시 휩쓴 폰지사기 의혹 2024-10-08 04:55:41
주민의 30%인 2만명이 폰지 사기(다단계 금융사기) 가상화폐 트레이딩 플랫폼에 투자한 것으로 알려져 논란이 일고 있다고 현지 언론이 7일(현지시간) 보도했다. 아르헨티나 수도 부에노스아이레스에서 170㎞ 떨어진 곳에 있는 산페드로시는 인구 7만명의 소도시로 주민들은 주로 관광·농업·목축업에 종사한다. 그런데...
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"미술품으로 고수익" 투자자 모으더니…900억 뜯어냈다 2024-09-24 13:13:36
투자를 권유했다. J갤러리 관계자 다수가 전직 영업사원인 것으로 알려졌다. 경찰은 해당 사건을 전형적인 '다단계 금융사기(폰지 사기)' 형태로 보고 있다. 경찰 관계자는 "J갤러리에서 미술품 전시·렌탈 등 수익 활동은 전혀 이루어지지 않았고, 투자자들에게 지급해야 할 원금 및 저작권료는 신규 고객 유치를...
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김병환 "전자상거래 안정성 확보…2차 PG 규율체계 마련" 2024-08-22 11:41:35
유통과 금융간 융합에 따른 비대면·다단계 결제 구조 확산, 비금융사업자의 진출 등 이전과는 다른 형태로 빠르고 복잡하게 변화해 오고 있다"며 "카드사가 국내 지급결제시스템에서 핵심 역할을 담당하고 있는 만큼 지급결제시스템 안정성 확보 등을 위해 보다 책임감 있는 역할을 해줄 것을 당부드린다"고 강조했다....
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김병환 "티메프 계기 전자상거래 안전성 확보…PG규율체계 마련" 2024-08-22 10:00:00
비대면·다단계 결제구조 확산, 비금융사업자 진출 등으로 이전과는 다른 형태로 빠르고 복잡하게 변화하고 있다"면서 "현재 당면한 문제에 대한 제도개선과 함께 보다 근본적 제도 재설계 필요성도 살펴볼 필요가 있다"고 지적했다. 그는 카드업권이 국내 지급결제시스템의 핵심적 역할을 담당하는 만큼, 지급결제시스템의...
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