업비트 운영사 두나무에 영업 일부정지 3개월·대표 문책경고(종합) 2025-02-25 15:58:54

두나무는 특금법에 따른 신고의무를 이행하지 않은 해외 미신고 가상자산사업자 19개사와의 가상자산 이전 거래 총 4만4천948건을 지원한 것으로 드러났다. FIU는 지난 2022년 8월, 2023년 7월 등 수차례에 걸쳐 두나무에 미신고사업자와 가상자산 이전 등의 거래를 하는 일이 없도록 신속한 조치를 요청하는 업무협조문을...

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업비트 운영사 두나무에 영업 일부정지 3개월·대표 문책경고 2025-02-25 15:26:14

두나무는 특금법에 따른 신고의무를 이행하지 않은 해외 미신고 가상자산사업자 19개사와의 가상자산 이전 거래 총 4만4천948건을 지원한 것으로 드러났다. FIU는 지난 2022년 8월, 2023년 7월 등 수차례에 걸쳐 두나무에 미신고사업자와 가상자산 이전 등의 거래를 하는 일이 없도록 신속한 조치를 요청하는 업무협조문을...

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'고객확인 의무 위반' 업비트 제재심…결과 내달 이후 나올듯 2025-01-21 06:11:00

지난해 8월 말부터 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고 신청과 관련해 현장검사를 한 결과, 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의 사례를 수십만건 발견한 것으로 알려졌다. 금융기관은 자금세탁 방지를 위해 거래 고객의 신분증으로 신원정보를 확인해야 하는데, 업비트는 이 과정을 부실하게 처리한...

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• #고객확인 의무 #업비트 #위반 #제재 #의무 #결과

[새해 달라지는 것] 결혼 100만원 세액공제…청년도약계좌 혜택 강화 2024-12-31 10:00:09

1번 적용받을 수 있다. ▲ 상가 임대료 인하 임대사업자 세액공제 연장 = 부동산임대사업자가 소상공인에게 임대료 인하 시 인하액의 70%(종합소득금액 1억원 초과 시 50%)를 소득·법인세에서 공제해주는 제도의 적용 기한을 1년 연장한다. ▲ 중증장애인 직계존속 부양 가구 근로장려금 지원 = 근로장려금 지급 대상 홑벌...

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• #새해 달라지는 #적용 #연장 #세액공제 #확대 #경우 #특례 #대상 #위해 #감면 #이하

한진가 2세 해외금융계좌 800억 신고 누락으로 이름 공개(종합) 2024-12-04 14:58:13

작성하고 실제 계약서를 파기한 예식장 사업자 등이 포함됐다. 또한 정당한 사유 없이 국외 소재 금융자산을 신고 누락한 2명이 해외금융계좌 신고 의무 위반자로 공개됐고 세금계산서 등 증빙이 없는 무자료 거래를 정상 거래로 위장하기 위해 수수료를 받고 거짓 세금계산서를 발급한 사업자 2명도 의무 위반자로 이름을...

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• #한진가 2세 #신고 #공개 #의무 #기부금 #해외금융계좌 #영수증 #회장 #거짓 #단체

中 쉬인도 통신판매업 '미신고'…공정위 제재 착수 2024-12-02 20:35:48

공정거래위원회가 통신판매 사업자 등록 없이 영업을 이어온 중국 e커머스 쉬인에 대해 제재에 착수했다. 2일 업계에 따르면 공정위는 최근 쉬인의 전자상거래법 위반 행위에 관해 제재 의견을 담은 심사보고서를 발송했다. 전자상거래법상 온라인 쇼핑몰 등 사이버몰을 운영하는 통신판매업자는 상호와 전자우편주소,...

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공정위, '통신판매업 미신고' 쉬인 제재 착수 2024-12-02 18:47:24

공정위, '통신판매업 미신고' 쉬인 제재 착수 (세종=연합뉴스) 박재현 기자 = 통신판매 사업자 등록 없이 국내에서 영업을 이어온 중국 e커머스 쉬인에 대해 공정거래위원회가 제재에 착수했다. 2일 업계에 따르면 공정위는 최근 쉬인의 전자상거래법 위반 행위에 관해 제재 의견을 담은 심사보고서(검찰의 공소장...

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• #공정위 통신판매업 #공정위 #제재

두차례 용도변경 완화·세차례 과태료유예…생숙 합법화 이번엔? 2024-10-16 16:31:16

사업자와 수분양자가 치러야 할 비용은 늘어날 수 있지만, 합법화로 분양계약취소소송, 손해배상청구소송 등이 해결되면 장기적으로는 사회적 비용이 줄고 사업자와 수분양자 간 갈등도 봉합될 수 있다. 정부는 용도변경을 지원하되 생숙 소유자가 주차장 설치비, 기부채납 비용을 부담하도록 했으나, 형평성은 여전히...

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• #두차례 용도변경 #생숙 #용도 #변경 #오피스텔 #정부 #완화 #이행강제금 #숙박업 #주거 #이번

'11만' 생숙, 오피스텔 전환 문턱 낮춘다…이행강제금 추가유예(종합) 2024-10-16 13:09:28

5만2천실의 숙박업 미신고 생숙 소유자들은 당장 내년부터 매년 공시가격의 10%씩 이행강제금을 내야 하는 상황에서 벗어나게 됐다. ◇ 전국 생숙 18만실…5만2천실은 숙박업 미신고 국토교통부는 16일 보건복지부, 소방청, 17개 광역지방자치단체와 합동으로 '생활형숙박시설 합법 사용 지원 방안'을 발표했다....

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• #11만 생숙 #숙박업 #생숙 #오피스텔 #용도 #변경 #생숙은 #신고 #소유자 #기준 #사용