'해외투자때 법규 몰라 위반' 막는 시스템 하반기부터 가동 2019-06-18 12:00:06

가중 처벌되는 것을 막고자 과거 외국환거래법규 위반 전력도 조회해주기로 했다. 외국환거래 미신고 가능성이 높은 거래는 체크리스트를 별도로 둔다. 고객의 외국환거래 사후 보고 기일을 자동 안내하는 시스템도 장착된다. 보고 기일을 자동계산해 기일이 임박하면 알람을 울리는 등 방식으로 운영된다. 기일을 넘...

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• #해외투자때 법규 #외국환거래 #위반 #법규 #방지시스템 #구축 #시스템 #금융소비자

韓·中·日 '페이 동맹'…해외 결제 수수료 확 낮춘다 2019-06-16 15:36:28

간편결제 업체들은 지난달 28일부터 외국환거래법 시행령 개정안 통과 이후 일본·중국에 대한 연계 서비스를 준비하고 있다.개정안의 핵심은 외국환 업무를 할 수 있는 업종 범위에 전자화폐·선불전자지급수단 업종으로 분류된 핀테크 업체를 추가한 것이다. 간편결제 업체의 ‘전자지갑’에...

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한앤컴퍼니 대표 탈세혐의 피고발…롯데카드 인수전 '변수' 2019-05-13 07:01:01

공정거래법, 조세범 처벌법, 특정경제범죄가중처벌법 위반으로 벌금형 이상의 처벌을 받은 사실이 없어야 한다. 다만 처벌 전력이 있더라도 금융당국이 그 수준을 경미하다고 본다면 대주주로 인정받을 수 있다. 금융당국 관계자는 "지금으로서는 확답하기 어렵지만, 금융 관계 법령 등을 위반해 벌금형 이상의 처벌을...

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거래사유 증빙 필요없는 해외송금 한도 5천달러로 상향 2019-05-02 16:00:00

국민의 외환거래 편의가 증대되고 외환거래 관련 신산업 촉진, 금융업 경쟁력 강화 등의 효과를 거둘 것으로 기대된다"며 "유권해석만으로 규제를 폐지·완화하기로 한 내용은 즉시 업계에 통보해 시행하고, 외국환거래법 시행령 개정이 필요한 사항은 입법예고 등을 거쳐 상반기 내 개정을 완료할 계획"이라고 밝혔다....

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대법 "외국회사 대리인도 '미신고 자본거래' 공동정범으로 처벌" 2019-04-18 12:00:00

기자 = 외환거래 신고의무가 없는 외국회사의 대리인이라도 국내 회사와 짜고 불법으로 자본거래를 한 경우에는 미신고 자본거래죄로 처벌할 수 있다는 취지의 대법원 판결이 나왔다. 대법원 3부(주심 민유숙 대법관)는 외국환거래법 위반 혐의로 기소된 이 모(55)씨의 상고심에서 원심판결과 같이 미신고자본거래 유죄를...

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원정도박자에 248억대 환치기 혐의 검찰 수사관 구속기소 2019-03-28 19:29:06

부산지검 형사1부(이준식 부장검사)는 외국환거래법 위반 혐의로 부산지검 8급 수사관 A씨와 공범 B씨를 구속기소 했다고 28일 밝혔다. 검찰에 따르면 A씨는 마카오와 국내 계좌를 이용해 마카오에서 원정 도박을 하는 내국인을 상대로 248억원 상당 불법 외환거래를 하며 송금 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있다. 검찰은...

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