중국-국내 가상화폐 거래로 300억대 환치기한 중국인들 2018-11-08 14:56:22

중국과 국내 간 가상화폐 거래를 이용해 300억원대 불법 외환거래(환치기)를 한 중국인 2명이 경찰에 붙잡혔다. 인천지방경찰청 국제범죄수사대는 외국환거래법 위반 혐의로 A(27)씨와 B(20)씨 등 중국인 2명을 불구속 입건했다고 8일 밝혔다. 환치기 업자 A씨는 2015년부터 올해 9월까지 비트코인 등 가상화폐를 이용해 중...

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• #중국국내 가상화폐

관세청, 수출입 관련 재산범죄 수사권 확보 추진 2018-10-29 12:00:42

관세청은 현재 외환수사와 관련해 관세법, 대외무역법, 외국환거래법 등에서 특별사법 경찰관으로서 수사권이 있다. 이에 더해 수출입과 관련한 형법상 사기·횡령·배임 등 분야에서도 수사권을 확보하기 위해 관련 기관과 협의 중이다. TF는 검찰·국세청 등 국부유출 단속기관 간 공조 체제를 강화하고 무역금융 사기...

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• #관세청 수출입

공정위, 퇴직자 재취업 이력공시…신사업M&A 기준도 제시 2018-10-15 10:00:01

표준약관도 개정한다. 최근 발표한 공정거래법 전부 개정안을 올해 정기 국회 안에 국회에 제출하는 등 소관법 개정 노력도 기울일 계획이다. 이 밖에 동의의결(피해구제안 등을 마련하면 법 위반 여부를 따지지 않고 사건을 종결하는 제도) 이행관리 실효성을 높이는 등 업무처리절차 투명성도 높인다. 공정위 관계자는...

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• #공정위 퇴직자 #분야 #공정위 #재취업 #위해 #강화 #추진 #개선 #내달 #개정 #퇴직자

관세청장 "외환 관련 사기·횡령 등 수사권 확대 추진" 2018-10-11 14:30:33

"외환 관련 수사권을 확대하는 안을 추진하고 있다"고 말했다. 김 청장은 이날 정부대전청사에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사에서 외환범죄에 대한 대응을 강화할 필요가 있다는 지적에 이같이 밝혔다. 관세청은 현재 외환수사와 관련해 관세법, 대외무역법, 외국환거래법 등에서 특별사법경찰관으로서 수사권이...

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• #관세청장 외환 #관세청 #관련 #지적 #수사권 #입국장 #직원

김상조 "은행법 은산분리 조항은 금과옥조 아냐" 진보진영 비판 2018-10-05 20:38:51

최근 입법 예고한 공정거래법 전부 개정안에 대해 미국 측도 의견을 내고 있다고 말해 눈길을 끌었다. 그는 "작년 1조원 과징금을 부과한 퀄컴이나 언론을 통해 조사 사실이 알려진 애플, 구글은 모두 미국 기업"이라며 "피조사 기업의 방어권, 4차산업혁명 정보교환 담합 추정 조항 등에 관심이 많다"고 설명했다. 김...

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• #김상조 은행법 #위원장 #진보진영 #지적 #생각 #담합 #사금고

해외 거주자, 구두 증빙만으로 하루 5만달러까지 수령 2018-09-27 09:30:15

사항을 추적 관리하기 위한 불법외환거래 예방·추적 시스템이 도입된다. 금융감독원의 외환 감독조사지원시스템을 전면 개편해 자료 입수와 조사, 심의·제재 등 모든 과정을 전산화하기로 했다. 신고 접수 기관의 착오로 인한 신고 등은 과태료를 면제할 수 있도록 근거를 마련하고 외국환거래법 시행령상 '거래정지...

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• #해외 거주자 #신고 #외화 #달러 #증빙 #사전 #외환 #거래 #기관 #수령

서일석 모인 대표 "블록체인 기술 적용한 해외송금 허용해야…샌드박스는 대안" 2018-09-20 08:49:30

불거졌다. 작년 7월 기획재정부는 외국환거래법을 개정해 비금융사의 소액해외송금업을 허용했다. ◆해외송금 시장 문 열려…라이선스 등록까지 8개월간 서비스 중단은행이 독점했던 송금 시장에 문이 열렸지만 여전히 문턱은 높고, 문틈은 좁았다. 모인을 비롯한 해외송금업 스타트업들은 자격 요건을 갖추기 위해...

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• #서일석 모인