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<미국에 있는 한국인 부유층 계좌 드러난다> 2014-03-19 11:42:59
거액의 자산을 숨기거나 세금을 탈루해온 경우가 대거 적발될 가능성이 커졌다. 국세청은 2011년부터 해외계좌신고제에 따라 연중 하루라도 10억원 이상의 잔액이 있었던 해외금융계좌를 다음해 6월까지 신고하도록 하고 있다. 미신고시 50억원이하 계좌는 계좌 금액의 10%에 해당하는 과태료를 물고, 50억원 초과 ...
뇌물은 '기타소득'…되돌려주면 소득세 부과 못한다 2014-03-19 06:10:07
골프장측으로부터 금품을 수수했다가 적발됐다. 그는 2011년 11월 법원으로부터 배임수재죄로 징역 1년, 집행유예 2년의 확정판결을 받았다. 앞서 그는 재판이 진행 중이던 2011년 4월 골프장측을 피공탁자로 해배임수재 금액 전액을 공탁했다. 그러나 국세청은 "뇌물 등으로 받은 금품은 동일 과세 기간 내에...
연간 보험사기 적발액 5천억 돌파…자해 급증 2014-03-18 12:01:01
보험사가 적발한 금액은 전체의 78%인 4천52억원에 달했다. 올해 금감원은 보험 사기 인지시스템을 개선하고 보험 사기 취약 분야에 대한모니터링 및 기획 조사를 강화해 나가기로 했다. 과도한 보험 청약에 대한 보험사의 계약 심사를 강화하고 검찰, 경찰, 국민건강보험공단 등 관계기관과 긴밀한 협조체계도...
보험사기 적발금액 5천억 돌파..13년 연속 증가 2014-03-18 12:00:00
일정한 사실을 숨기고 보험사를 속이는 행위인 보험사기를 적발한 금액이 13년 연속으로 증가했습니다. 금융감독원에 따르면 지난해 보험사기 적발규모는 5천190억원으로 전년(4천533억원)보다 657억원(14.5%) 많아졌습니다. 이는 금감원이 보험사기 통계를 발표한 지난 2000년 이후, 단 한 해도 줄어들지 않고 계속 늘...
대부업 불법 전화번호·전단 사라졌다 2014-03-18 06:01:09
155건을 적발해 시정조치를 한 것이다. 신속이용정지제도는 금감원이 불법 대부광고라고 판단해 경찰에 통보하면 경찰은 곧바로 KT 등 통신사에 요청해 해당 전화번호를 정지하는 제도다. 휴대전화 번호가 대부분이었고, 인터넷 전화와 팩스번호 등도 다수 포함됐다. 지난해 '불법 사금융 피해신고...
부산 HK저축은행, 18억 자금횡령 적발 2014-03-16 13:16:45
hk저축은행에서 18여억원의 자금을 횡령한 사건이 적발됐다.16일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 부산 hk저축은행에 대해 검사를 벌인 결과, 자금 횡령 등을 적발해 과태료 500만원을 부과하고 임직원 15명에 대해 직무 정지 등의 조처를 내렸다.부산 hk저축은행 오토금융팀 모 직원은 주식워런트증권(elw) 매입 자금...
당국, 부산HK저축銀 18억원 자금 횡령 적발(종합) 2014-03-16 11:39:07
사건을 적발했다. 16일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 부산 HK저축은행에 대해 검사를 벌인결과, 자금 횡령 등을 적발해 과태료 500만원을 부과하고 임직원 15명에 대해 직무정지 등의 조처를 내렸다. 부산 HK저축은행 오토금융팀 모 직원은 주식워런트증권(ELW) 매입 자금 등으로사용하기 위해 팀장의...
[경찰팀 리포트] "보조금 받게 해주겠다" 은밀한 유혹…1700억 그렇게 샜다 2014-03-15 09:00:00
자료에 따르면 지난해 6월부터 12월까지 적발된 국가보조금 부정 수급액은 1700억원에 달했다. 대부분의 사건에서 브로커들이 연루된 것으로 나타났다. 윤한회 부산 북부경찰서 지능팀장은 “영세 제조업체가 많은 부산이나 대구의 공단지역에 이처럼 국가보조금을 불법으로 빼돌리는 전문 컨설팅 업체가 많다”고 말했다. ...
공정위, 네이버 상생안 수용…과징금 없이 조사종결 2014-03-13 12:00:36
남용 행위를 적발하고과징금 부과 등 제재 수위를 결정하려 했으나, 심의를 일주일 앞두고 양사가 동의의결제 적용을 신청한 바 있다. 당시 업계에서는 동의의결 없이 과징금 부과로 이어졌을 경우 금액이 총 수백억원대에 달했을 것이라는 관측이 나오기도 했다. 네이버는 거래질서 개선과 소비자 후생을 위해...
당국, 우리·기업銀 도쿄지점 비자금 정황 포착(종합) 2014-03-12 17:17:36
중 일부가 자신의 연봉보다 과도하게 많은 금액을국내로 송금한 사실이 적발된 것이다. 이런 방식으로 국내에 들어온 금액만 최대 60억원으로 추산됐다. 이 가운데 비자금으로 활용된 액수와 용처를 놓고 금융당국이 계좌 추적 등을 벌이는 것으로 알려졌다. 앞서 국민은행 도쿄지점의 불법 대출 사건 이후...
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