검찰, '246억 횡령' 계양전기 직원 구속기소 2022-03-16 17:22:53

지급한 6000만원 정도다. 검찰은 범죄재산 환수를 위해 김씨의 3억원 상당 재산과 아파트 분양 중도금 1억7000만원에 대해 추징보전을 청구했다. 검찰 관계자는 “기소 이후에도 범죄수익 은닉 여부를 끝까지 추적해 범죄로 획득한 재산을 환수하는 데 만전을 기할 것”이라고 말했다. 한국거래소는 지난 10일...

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[우크라 침공] 영, 런던에 은닉한 푸틴 사재 추적…전담팀 구성 2022-03-16 10:26:48

감행한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 런던에 은닉한 개인 재산에 대한 추적을 시작했다고 15일(현지시간) 일간 텔레그래프가 보도했다. 보도에 따르면 영국 정부는 영국 국가범죄수사국(NCA) 안에 '클렙토크러시'(도둑정치) 전담팀을 만들어 푸틴 대통령과 그의 측근, 러시아 신흥재벌 올리가르히 등이 소유한...

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경찰, 이재용 조세회피처 페이퍼컴퍼니 의혹 송치 않기로…"증거 불충분" 2022-03-03 09:52:12

서울경찰청 금융범죄수사대는 조세포탈, 재산 국외 도피, 범죄수익 은닉 및 가장 등 혐의로 고발된 이 부회장과 전·현직 삼성 임직원에 대해 증거불충분으로 불송치 처분했다고 3일 밝혔다. 앞서 탐사보도 매체 뉴스타파는 지난해 10월7일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동 취재하고 있는 '판도라 페이퍼스'...

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[우크라 침공] 노벨경제석학 "푸틴 잡으려면 약점 돈세탁 때려라" 2022-02-25 16:37:56

때려라" "기존제재 한계…1천조원 러 재벌 은닉재산 노리라" 불편한 진실 2제…두진영 엘리트 유착·서방 슈퍼리치 돈세탁 관행 (서울=연합뉴스) 박의래 기자 = 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 그의 측근들이 숨겨 놓은 해외 자산을 찾아내 이를 제재하는 것이 가...

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[우크라 일촉즉발] '호의호식' 푸틴 측근 가족까지 제재 당해 2022-02-24 12:19:48

측근 가족까지 제재 당해 제재 회피 위한 재산은닉 통로 차단 "푸틴 주변에 불만 부채질"…EU는 선동가들에게도 철퇴 (서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 우크라이나 사태와 관련한 미국의 대러시아 제재 명단에 러시아 고위관리의 가족이 이례적으로 등재됐다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근이 제재 회피를 위해...

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해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 2022-02-22 12:00:03

사례에 해당하는 21명을 확인해 조사할 방침이다. 21명 중 1명은 재산이 500억원 이상이고 2명은 300억원 이상, 3명은 100억원 이상인 것으로 나타났다. 국세청은 현지법인을 이용한 탈세 수법이 과거에는 일회성 '소극적 재산 은닉'에 그쳤다면, 최근에는 '적극적 자금 세탁'과 자녀 상속·증여 목적으...

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• #해외 유령법인비밀계좌로 #현지법인 #국내 #세금 #법인 #고정사업장 #해외 #자녀 #국세청 #자금 #관리

美 이혼소송에 '뜨거운 감자' 된 코인 2022-02-14 17:38:24

전에 자산을 은닉하는 수단으로 활용되고 있어서다. 뉴욕타임스(NYT)는 아이의 양육권, 부동산에 이어 암호화폐가 미국 이혼 과정에서 새로운 논쟁거리로 부상했다고 13일(현지시간) 보도했다. 뉴욕의 이혼 전문 변호사인 재클린 뉴먼은 “과거에는 침대 매트리스 밑, 카리브해의 조세회피처 등에 재산을 숨겼지만 이제는...

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• #이혼소송에 뜨거운 #이혼 #암호화폐 #추적 #디지털자산 #남편

"남편이 숨긴 비트코인 있어요"…美 이혼소송 골머리 2022-02-14 14:23:25

닉 하이모니디스는 이혼소송 과정에서 남편이 은닉한 가상화폐를 추적한 사례를 소개했다. 법원 허가를 받아 확보한 한 남편의 노트북에선 70만 달러(8억4천만원)어치 가상화폐가 담긴 디지털 지갑이 발견됐다는 것이다. 또 다른 남성은 아내가 이혼소송을 제기하자 200만 달러(24억원) 상당의 가상화폐를 거래소 계좌에서...

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• #남편이 숨긴 #가상화폐 #아내 #남편 #이혼소송 #비트코인 #달러 #디지털