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<세월호참사> 금융당국, 유병언 관련사 대출 유용 정황 포착 2014-05-08 06:01:13
과정에서 외환거래법을 위반한 정황도 포착됐다. 유 전 회장이 2012년과 지난해 프랑스에서 사진전을 개최한 뒤 계열사들이 500여장이 넘는 사진을 200억원 이상의 돈을 주고 떠안은 점도 주목하고 있다. 장당 매입가격이 수억원에서 최고 16억원에 이르는 것도 있다고 알려졌다. 금융당국 관계자는 "유병언...
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재 2014-05-07 11:04:55
외국환거래법 및 금융실명제법 위반 등을 적용할 수 있다고 보고 기업은행이 외환 거래에 수반된 현물 이동을 제대로 확인했는지 여부를 파악했습니다. 검사 결과, 기업은행 모지점은 2011년 2월10일부터 7월20일까지 해당 업체가 총 87건(9억9천600만달러 규모)의 물품을 수입·수출하는데 관련된 것으로 드러났습니다....
기업銀, 1조원대 이란 자금 부당지급으로 제재받아 2014-05-07 06:01:11
외환거래법 위반으로 지난해 9월 징계받아 기업은행[024110]이 이란 관련 자금을부당 지급해 지난해 금융당국의 제재를 받은 사실이 드러났다. 7일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난해 9월 기업은행에 대한 종합검사에서 1조원대 두바이산 대리석 위장 거래 의혹과 관련한 중계무역 대금을 제3자에 부당...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합4보) 2014-04-28 15:22:02
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합3보) 2014-04-28 10:52:27
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합2보) 2014-04-28 10:34:47
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
<세월호참사> 금감원, 유병언 관련 신협 특검 돌입(종합) 2014-04-28 10:07:43
등을 대상으로 불법 외환거래 여부를 들여다보는 작업에 착수했다. 이 과정에서 유 전 회장 일가와 계열사가 해외에 설립된 페이퍼컴퍼니에 흘러들어 간 정황을 포착하고 조사 대상을 확대한 것이다. 유 전 회장 일가와 계열사들은 무역 대금 등으로 지난 200년대 중반 이후 2천여억원을 송금했으며 이 가운데...
[강현철의 시사경제 뽀개기] 계열사간 순환출자 구조 정리…삼성의 지배구조 단순화 작업 2014-04-25 19:02:01
규제하지 않아 왔으나 공정거래법이 개정돼 오는 7월부터는 신규 순환출자가 금지된다. 공정거래법 개정 논의 당시 기존 순환출자도 없애야 한다는 주장도 있었으나 그렇게 되면 기업의 부담이 너무 커진다는 우려로 신규 순환출자만 금지하기로 했다. 그렇지만 순환출자와 가공자본은 대기업이 새로운 사업을 비교적 쉽게...
신한銀, 제14기 수출입 아카데미 실시 2014-04-25 14:55:53
경기도 기흥에 있는 신한은행 연수원에서 외환거래처 실무 직원들을 위한 연수프로그램인 `제 14기 신한 수출입 아카데미`를 실시했습니다. 이번 강좌는 수출입 실무뿐만 아니라 외국환거래 규정 및 위규사례 등 업무에 직접적으로 도움이 되는 현장 중심의 강의로 진행됐습니다. 신한은행 외환 전문가가 각 과정별 강...
<세월호참사> 유병언 全계열사로 불법외환거래 조사 확대(종합2보) 2014-04-25 09:51:44
되는 모든 인물과 관계사의 불법 외환거래 여부를 들여다보기로 했다"면서 "청해진해운 뿐만 아니라 모든계열사로 조사 범위를 늘렸다"고 밝혔다. 금감원은 유 전 회장의 일가가 불법으로 해외 자산을 취득하고 투자를 하는 데이들 계열사가 이용됐는지 집중적으로 파헤치고 있다. 또 이들 기업이 해외 부동산취득...
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