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"북한 관련 페이퍼컴퍼니 4곳 발견"(종합) 2013-06-06 14:56:22
평양시모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인했다고 밝혔다. 뉴스타파는 또 임종주, 'WONG Yuk Kwan' 등의 명의로 개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등 북한과 연계된 페이퍼컴퍼니 3개도 발견했다. 이와 함께 뉴스타파는 전두환...
"김석기, 페이퍼컴퍼니 통해 국내 사업" 2013-06-06 14:49:26
씨가 2001년 버진아일랜드에 설립한 멀티럭인베스트먼트로 명시돼 있습니다. 또 SYSK 역시 김석기 씨가 홍콩에 설립한 법인 킴바코가 만든 페이퍼컴퍼니로 김 씨는 페이퍼컴퍼니 2개를 거치는 방식으로 사실상 국내 업체를 운영해 온 것이라고 뉴스타파 측은 설명했습니다. 이어 김 씨가 룩셈부르크 주식시장 상장을 통해...
"북한 문광남 페이퍼컴퍼니 발견"(2보) 2013-06-06 14:17:05
평양시모란봉 구역을 등기이사 주소로 기재한 문광남 씨가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인했다고 밝혔다. 뉴스타파는 또 임정주, 'Yong Yuk Kwan'의 명의로 개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등 북한과 연계된 페이퍼컴퍼니 3개도 발견했다. 이와 함께 뉴스타파는 전두환 전...
조세피난처 5차 명단‥북 페이퍼컴퍼니 설립 의혹 2013-06-06 14:16:26
버진아일랜드에 설립된 `래리바더 솔루션`의 등기이사에 문광남이 등재돼 있고 주소는 북한 평양으로 기재됐습니다. 또 2000년 11월 `천리마`와 2001년 2월 `조선`과 `고려텔레콤`이라는 페이퍼컴퍼니가 버진아일랜드에 설립됐으며 3곳의 이사진에 공통적으로 임정주라는 이름이 올라있는 것으로 확인됐습니다. 뉴스타파...
'CJ비자금' 일본 빌딩 2채 매입수법 '동일' 2013-06-06 09:25:24
최대주주는 2007년 1∼7월 사이에 배씨에서 영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 페이퍼컴퍼니인 s인베스트먼트로 바뀌었다.이 투자회사의 최대주주는 제3자이며 'lee'(李)라는 성씨의 '중국인'으로 전해졌다.검찰은 s사의 최대 주주와 cj그룹의 관계에 대해 확인 중이다. 그룹의 해외 임직원이거나 대리인 역할을...
김한길 "갑을관계 정상화 위한 대타협위원회 만들자" 2013-06-05 17:04:55
모자라 해외의 버진아일랜드 같은 곳에 세운 페이퍼컴퍼니로 흘러간 부분도 적지 않다는 걸 알게 된 국민이 분노하고 있다”며 국회 내 ‘역외탈세 및 조세도피 진상조사 특별위원회’와 대통령과 여야 지도자, 각 경제주체들이 참여하는 ‘갑을 관계 정상화를 위한 사회적 대타협위원회’를 만들자고 제안했다. 이 같은...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합2보) 2013-06-05 17:00:15
버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외 탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 당일 효성그룹에는 조사 요원을 보내 회계장부를 확보했다. 지난달 30일에는 한화생명[088350] 본사에도 국세청 직원들이 들이닥쳤다. 국세청은 최근 한화그룹의역외 탈세와 비자금 조성...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사'(종합) 2013-06-05 16:46:37
버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외 탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 당일 효성그룹에는 조사 요원을 보내 회계장부를 확보했다. 지난달 30일에는 한화생명[088350] 본사에도 국세청 직원들이 들이닥쳤다. 국세청은 최근 한화그룹의역외 탈세와 비자금 조성...
국세청ㆍ금감원ㆍ한은, 역외탈세 '합동 조사' 착수 2013-06-05 06:01:25
버진아일랜드 등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니를 이용해 세금을 탈루한 역외 탈세 혐의자 23명에 대해 일제 세무조사에 착수했다. 당일 효성그룹에는 조사 요원을 보내 회계장부를 확보했다. 지난달 30일에는 한화생명[088350] 본사에도 국세청 직원들이 들이닥쳤다. 국세청은 최근 한화그룹의역외 탈세와 비자금 조성...
檢, CJ그룹 주식 불법거래 금감원에 조사 의뢰 2013-06-04 17:32:30
회사는 영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 페이퍼컴퍼니로, cj그룹의 해외 사료사업 지주회사인 cj글로벌홀딩스가 최대주주로 있다.정소람 기자 ram@hankyung.com ▶ 장윤정 내막 드러나자 열성 팬까지 '돌변' ▶ 잘 나가는 의사, 밤마다 '일탈' 즐기더니 결국 ▶ '성노예' 10대女 임신 막으려...
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