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20대 학생이 코인 32억 거래했는데 '뒷짐'? 2023-03-30 17:40:09
A사업자의 20대 학생 고객이 해외 등에서 32억원 상당의 가상자산을 73회에 걸쳐 입고받은 뒤 매도해 현금화한 32억원 전액을 91회에 나눠 인출했다. 하지만 A사업자는 자금 출처와 거래 목적 확인 업무를 제대로 하지 않았다. 차명 의심 거래도 다수 발견됐다. 1929년생인 90대 고객이 늦은 밤이나 새벽에 30종 이상의...
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"90대가 코인 거래를?"…FIU, 코인거래소 검사서 위법사례 적발 2023-03-30 06:00:05
과정임을 고려해 사업자의 개선 유도에 초점을 뒀다"며 "향후 공개된 주요 위법·부당행위 사례와 유사한 문제가 발생할 경우 보다 엄중하게 제재할 것"이라고 밝혔다. FIU는 올해도 가상자산사업자에 대한 현장 검사를 이어갈 예정이다. 올해 상반기에는 코인마켓 사업자 및 지갑 사업자에 대한 현장검사를, 하반기에는...
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95세 노인 새벽에 코인 사고판 이유는…"차명거래 올해도 살핀다" 2023-03-30 06:00:00
시간에 가상자산을 거래했다. A씨는 1929년생으로 95세 고령자임에도 30종 이상 다양한 가상자산을 사고 팔았다. A씨는 거래 금액을 99만원 이하로 나눠 출고했다. 가상자산사업자가 백만원 이상 가상자산을 다른 가상자산사업자에게 이전할 때 송, 수신인 정보를 제공해야 하는 트래블 룰(travel rule)을 피한 것이다....
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22개월 잠자던 가상자산법, 권도형 체포로 첫 논의 2023-03-28 17:43:33
가상자산사업자와 가상자산시장을 법적으로 규정하고 투자자를 보호하기 위한 조치를 의무화하는 내용을 담고 있다. 가상자산 기업의 파산, 외부 해킹 등으로부터 투자자 자산을 보호하기 위해 일정 비율의 가상자산을 별도로 보관해야 하는 규제도 포함됐다. 투자자의 주소와 성명, 가상자산의 종류와 수량 정보가 포함된...
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美 "바이낸스, 범죄자 돈세탁 도와" 제소…비트코인 한때 급락 2023-03-28 17:41:43
고팍스의 이준행 대표 지분 41.22%를 인수하면서 대주주가 됐다. 또 레온 싱 풍 바이낸스 아시아태평양 대표 등 바이낸스 측 3명을 고팍스 사내이사로 선임했다. 금융당국은 거래소를 비롯한 가상자산사업자의 임원 변경 때 30일 이내 신고 의무를 두고 있다. 지난 7일 고팍스는 금융정보분석원(FIU)에 변경신고서를...
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페이코인 유의해제 결정 D-3…'지갑사업자' 승부수 먹힐까? 2023-03-28 09:55:41
지갑사업자로서 가상자산사업자 라이선스를 확보했다. 이번 해외결제 서비스는 페이프로토콜이 앞서 취득한 가상자산사업자(VASP) 지갑서비스업자 라이선스를 활용한 것으로 보인다. 가상자산사업자 신고매뉴얼에 따르면 지갑서비스업자는 '디지털자산의 보관·관리 및 이전 서비스 등을 제공하는 사업자'로 명시돼...
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토실토실 몸매의 노란 물범, 묘한 댄스로 '100만 구독자' [Geeks' Briefing] 2023-03-21 16:19:36
업체 야놀자클라우드가 SK디스커버리와 프롭테크 협력체계를 마련했다. 양사는 부동산 빅데이터 기반의 플랫폼을 공동 개발하고 공간 디지털 전환 기술을 교류한다. 중소 서비스 사업자 성장을 돕는 액셀러레이팅 사업도 펼친다. 김종윤 야놀자클라우드 대표는 “상업 및 주거 공간 디지털 전환을 선도하고 데이터...
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금감원 "美 SEC 출장, '공시심사' 관련…가상자산은 검토 중" 2023-03-20 14:09:52
인터뷰를 통해 "비트코인을 제외한 모든 가상자산은 증권"이라고 언급하면서 '가상자산=증권' 주장에 힘을 실었다. SEC가 이처럼 강경한 행보를 보이면서 국내 가상자산 규제에도 영향을 미칠지 여부에 대해 업계의 이목이 집중되고 있다. 앞서 금융당국은 토큰증권에 대해서는 증권으로 규정하고 자본시장법을...
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스타 유튜버 시대…'가산세 폭탄' 피하려면 사업자 등록부터 2023-03-19 18:00:01
수입을 가상자산으로 받아 소득 신고를 누락하고, 방송수입금액을 직원 명의 차명 계좌로 분산한 재테크 전문 유튜버가 국세청에 적발됐다. 이 유튜버는 탈루한 소득으로 슈퍼카를 여러 대 사고, 고가 부동산을 취득하는 등 호화 생활을 하다 덜미가 잡혔다. 유튜버를 비롯한 1인 미디어 창작자가 늘면서 국세청도 이들의...
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코인 거래 1년 새 73% 급감…시총도 36조 증발 2023-03-19 17:44:52
비해 4조원 쪼그라들었다. 19일 금융위원회가 36개 가상자산 사업자를 대상으로 조사해 발표한 ‘2022년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과’에 따르면 지난해 하반기 기준 국내 가상자산 시장 하루평균 거래대금은 3조원으로 상반기(5조3000억원) 대비 43% 감소했다. 2021년 하반기(11조3000억원)와 비교하면 73%...
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