100억대 도박사이트 조직서 인출책 맡은 30대 징역 1년 2019-05-04 10:00:04

11월 말까지 1천405회에 걸쳐 차명계좌에 입금된 도박 자금 중 14억여원을 찾아 다른 조직원들에게 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A 씨는 범행에 가담한 대가로 4천여만 원을 받아 챙긴 것으로 조사됐다. 그가 속했던 조직은 이 기간 불법 도박사이트를 운영해 111억여원에 달하는 도박 자금을 끌어모은 것으로 전해졌다....

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• #100억대 도박사이트 #도박사이트 #조직 #인출책

전북도, 저소득 청년 자립 지원…우선 500명에 월 30만원 2019-04-24 17:03:30

신용카드 선결제 방식으로 지급할 예정이다. 지원금은 도박, 복권, 귀금속의 구매나 고급주점에서만 사용이 제한된다. 도는 5월 중순께 대상자 모집 공고를 내고, 하반기부터 1년간 시범사업을 펼친다. 지원 대상은 전북에서 1년 이상 거주하고 월 소득이 200만원 이하인 만 18∼39세 청년이다. 도는 첫해 시범사업비로 18...

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• #전북도 저소득 #청년 #지원

경찰, 불법 도박사이트 조직원 9명 검거…"은신처 현금만 18억" 2019-04-15 12:00:04

검거된 9명은 이달 12일 모두 기소 의견으로 송치됐다. 경찰은 말레이시아에 남아 있는 관리자 6명에 대해선 인터폴(국제형사경찰기구)에 공조를 의뢰해 수사를 진행할 예정이다. 경찰은 도박사이트 이용자 100명도 국민체육진흥법 위반 혐의로 입건했다. 또 도박자금 지급에 이용된 10여개의 계좌를 분석해 도박행위자들을...

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• #경찰 불법 #경찰 #운영 #도박사이트 #불법 #사이트

문무일 "김학의 사건 철저히 규명해야…재수사를 성찰 기회로" 2019-04-09 14:47:32

개정을 계기로 범죄수익 환수와 자금세탁 범죄 수사가 철저하게 이뤄질 수 있도록 더욱 관심을 기울여 달라"고 말했다. 지난 5일 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'이 개정돼 디지털 성범죄와 해외 기술유출, 불법 스포츠도박 범죄 등에 대해서도 범죄수익 환수가 가능하게 된 것을 두고 한 발언이다....

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• #문무일 김학의 #총장 #사건 #검찰 #수사 #범죄수익

웹하드 음란물 배포해 챙긴 범죄수익, 몰수·환수 강화 2019-04-05 11:31:22

개인정보 부정취득, 불법 스포츠 도박 등이 범죄수익은닉규제법상 주요 중대범죄 행위에 새로 포함됐다. 이에 따라 범인이 수익을 다른 곳으로 빼돌리기 전에 수사 중 몰수·추징 보전 명령으로 신속히 수익을 동결할 수 있게 됐다. 범죄수익을 다른 곳에 은닉하거나 적법한 수익으로 가장하면 이를 자금세탁으로 처벌할...

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• #웹하드 음란물 #범죄수익 #몰수 #환수 #수익

버닝썬 사건 해외로 번져… 中·日·홍콩·대만 당국에 협조요청(종합) 2019-04-04 14:18:12

주목을 받고 있다. 이런 가상화폐 기술은 자금을 불법으로 세탁하는 통로가 될 수도 있기 때문이다. 삼합회는 홍콩과 대만에 거점을 둔 중화권 최대 범죄조직이다. 한 관계자는 "중국 삼합회가 암호 화폐 등을 통해 버닝썬에 투자했을 가능성을 염두에 두고 중국 수사 당국에 관련자 신병 인도를 요청한 것으로 보인다"면서...

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• #버닝썬 사건 #버닝썬 #대만 #당국 #삼합회 #린사모 #사건

[강동균의 차이나 톡] 중화권으로까지 번진 '버닝썬' 사태…한국 수사당국, 中 경찰에 협조 요청 2019-04-04 12:47:35

있습니다. 암호화폐 기술이 자금을 불법으로 세탁하는 통로가 될 수도 있기 때문이지요. 한 관계자는 “중국 삼합회가 암호화폐 등을 통해 버닝썬에 투자했을 가능성을 염두에 두고 중국 수사 당국에 관련자 신병 인도를 요청한 것으로 보인다”면서 “혐의 사실을 구체적으로 확인하기는 어려운 것으로...

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• #강동균의 차이나 #버닝썬 #대만 #린사모 #요청 #수사 #중국 #사건 #한국 #삼합회 #홍콩