버닝썬 사건 中본토로 확대…韓수사당국, 中공안에 협조요청(종합) 2019-04-04 10:02:19

주목을 받고 있다. 이런 가상화폐 기술은 자금을 불법으로 세탁하는 통로가 될 수도 있기 때문이다. 삼합회는 홍콩과 대만에 거점을 둔 중화권 최대 범죄조직이다. 한 관계자는 "중국 삼합회가 암호 화폐 등을 통해 버닝썬에 투자했을 가능성을 염두에 두고 중국 수사 당국에 관련자 신병 인도를 요청한 것으로 보인다"...

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버닝썬 사건 中본토로 확대…"韓수사당국, 中공안에 협조요청" 2019-04-04 09:45:16

운영자금 24억5천만원 중 2억2천500만원을 부담했다. 나머지는 전원산업이 12억2천500만원, 승리의 해외투자자로 불리는 대만의 '린사모'가 10억원을 낸 것으로 전해졌다. 일각에서는 린사모가 투자한 돈의 출처가 삼합회라는 말도 나오고 있다. 이에 따라 우리 수사 당국은 버닝썬 투자자로 삼합회도 연루됐을...

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'회삿돈 빼돌려 원정도박' 건설사 직원 대전서도 횡령 시도 2019-04-03 11:30:18

가로챈 상태였다. 현대건설 관계자와 경찰이 대전지법에 왔지만, A씨는 이미 달아난 상태였다. 회사 측은 이날 A씨를 고소했고, 그는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 구속됐다. A씨는 횡령한 돈을 마카오에서 도박자금으로 사용했다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다. jkhan@yna.co.kr (끝)...

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'회삿돈 64억원 빼돌려 해외 원정도박' 건설사 직원 구속 2019-04-02 15:47:21

도박자금으로 사용한 대형건설사 직원이 경찰에 구속됐다. 서울 종로경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 현대건설 대리급 직원 A씨를 구속해 조사하고 있다고 2일 밝혔다. A씨는 2016년 8월께부터 지난달까지 현대건설이 법원에 맡긴 공탁금 약 64억원을 가로챈 혐의를 받는다. A씨는 현대건설...

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빌라 3채에 '비밀통로'…수십억대 주부 도박장 개장 50대 구속 2019-04-02 05:30:00

하나로 연결되게 비밀통로를 만들었다. 도박자금을 빌려주는 '꽁지' 역할을 한 피의자는 도박장 내부에는 카드단말기까지 놔두고 도박자금을 속칭 '카드깡'으로 6% 고리를 떼고 빌려줬다. 도박 참여자들은 40~60대 다양한 연령대의 대부분 주부였다. 이들은 4명이 한팀을 이뤄 100만원씩 도박자금으로...

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'대마초 유튜브 광고' 시도해보니 진짜네…경찰, 10대 공범 검거 2019-03-26 05:30:01

불법도박 사이트 도박자금을 세탁하는 속칭 '환전일'을 했던 것을 경험 삼아 인터넷상에 돈세탁을 대행하는 일을 알아보다 불상의 마약 판매상과 접촉했던 것으로 드러났다. 이군은 판매상이 시키는 대로 자신의 통장에 입금된 마약판매 대금을 비트코인으로 바꿔 얼굴도 모르는 마약 판매상에게 보내고, 10%의...

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