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합법 무역거래 가면 쓴 자금세탁, 기업이 당하지 않으려면[이석문의 관세 인사이드] 2025-09-29 08:14:34
간 정보 공유, 에그몽(Egmont Group)그룹의 금융정보분석원(FIU) 네트워크, 국제자금세탁방지기구(FATF : Financial Action Task Force) 등이 상호 연계되고 있다. 기업 입장에서는 이러한 다층적 감시망에서 의도치 않은 연루를 피하기 위해 더욱 철저한 예방이 필요하다. 에그몽그룹이 제공하는 최신 ‘무역기반 및...
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국제금융감시기구, 교황청 관련 기관과 정보 공유 재개 2020-01-24 01:51:00
교황청 관련 기관과 정보 공유 재개 에그몽그룹, 불법부동산거래 연루 바티칸 재무정보국 겨냥 제재 풀어 (로마=연합뉴스) 전성훈 특파원 = 불법 부동산 거래 의혹에 연루된 바티칸 교황청의 금융감시기구에 대한 국제 제재가 두달 만에 해제됐다. 23일(현지시간) dpa 통신 등에 따르면 불법 자금 흐름을 감시하는 전...
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에그몽그룹 "보안 우려에 교황청의 시스템 접속 차단" 2019-11-28 09:57:36
에그몽그룹 "보안 우려에 교황청의 시스템 접속 차단" 교황청 재무정보국 압수수색에 내부 정보 유출 우려해 차단 (서울=연합뉴스) 권혜진 기자 = 불법 자금 흐름을 감시하는 전 세계 160개 금융정보기구 모임인 에그몽그룹이 지난 13일 바티칸 교황청의 내부 시스템 접속을 차단했다고 월스트리트저널(WSJ)이...
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<게시판> 금융정보분석원, 남아공·페루와 업무 협력 2013-07-04 18:21:20
3∼4일 남아프리카공화국 선시티에서 열린 제21회 에그몽총회에 참여해 남아공 및 페루 금융정보분석기구와 자금세탁방지 금융거래정보 교환양해각서(MOU)를 체결했다. 에그몽 그룹은 131개국 금융정보분석기구가 협력을 강화하고자 1995년 설립한 협의체다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전...
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금융정보분석원, 남아공 및 페루 FIU와 MOU 체결 2013-07-04 18:19:39
금융정보분석원은 남아공 선시티에서 개최된 제21회 에그몽총회 기간 중인 7월 3일, 4일에 남아공과 페루의 금융정보분석기구와 자금세탁방지 관련 금융거래정보 교환에 관한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 에그몽그룹(Egmont Group)은 각국 금융정보분석기구간 협력을 강화하고 후발국의 FIU 설립을 지원하기 위해 ...
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