"압수한 가상화폐 97억"…'돈 세탁' 최대 카르텔 털었더니 [글로벌 pick]

미국과 캄보디아 당국이 공조 단속에 나선 결과 멕시코 최대 마약 조직 시날로아 카르텔의 캄보디아 내 가상화폐 돈세탁 조직이 적발됐다.

시날로아 카르텔은 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)과 함께 멕시코의 양대 마약 카르텔로 꼽히며 도널드 트럼프 미 행정부는 이 둘을 외국 테러 단체로 지정한 상태다.

22일(현지시간) AP 통신에 따르면 미어스 비릿 캄보디아 마약퇴치위원회(NACD) 사무총장은 자국 내에서 시날로아 카르텔과 관련된 가상화폐 약 700만 달러(약 97억2,000만 원) 상당을 압수했다고 밝혔다.

비릿 총장에 따르면 캄보디아 마약 단속 경찰은 미국 마약단속국(DEA)과 협력해 지난 1∼5일 수도 프놈펜과 인근 깐달주의 4개 장소를 단속했다. 그 결과 마약 제조 실험실과 보관 시설을 찾아내 관련자 여러 명을 붙잡았으며 가상화폐와 200kg 이상의 마약, 전구체 화학물질 1톤(t) 이상 등을 압수했다.

캄보디아는 골든트라이앵글(미얀마·라오스·태국 3개국 접경지대)에서 생산되는 마약이 거쳐가는 경유지 역할을 해왔다. 특히 지난 수년간 미얀마와 함께 세계 최대 범죄 단지(사기 작업장) 밀집 국가로 떠오르면서, 가상화폐를 활용한 사기와 돈세탁도 함께 성행해 왔다.

실제로 작년 5월 미 재무부는 캄보디아 금융회사 후이원(후이왕) 그룹에 대해 온라인 사기 수익인 가상화폐 3,600만 달러(약 500억 원)와 북한이 해킹으로 탈취한 가상화폐 최소 3,700만 달러(약 514억 원)를 포함해 최소 약 40억 달러(약 5조5,500억 원)의 불법 자금을 세탁해준 혐의로 제재를 가한 바 있다.

지난해 10월에도 미국·영국 정부는 캄보디아 범죄 단지의 최대 배후로 지목된 프린스그룹과 천즈(38) 회장을 사기, 가상화폐를 통한 자금 세탁 등 혐의로 제재하고 관련 비트코인 약 140억 달러(약 19조4,000억 원)어치를 압수했다.