금융감독원은 본사의 자금세탁과 관련해 HSBC 서울지점과 SC은행에 대해 점검할 계획이라고 밝혔습니다.
이번 점검에서는 금융거래제한국가와의 자금거래를 포함해 의심스러운 거래를 보고했는지, 고객확인의무를 수행했는지 등 관련 업무 전반에 걸쳐 살펴볼 예정입니다.
영국계 글로벌 은행인 HSBC와 SC은행은 미국 등에서 불법자금세탁 혐의 등으로 조사를 받거나 벌금을 부과받은 것으로 알려졌습니다.
이번 점검에서는 금융거래제한국가와의 자금거래를 포함해 의심스러운 거래를 보고했는지, 고객확인의무를 수행했는지 등 관련 업무 전반에 걸쳐 살펴볼 예정입니다.
영국계 글로벌 은행인 HSBC와 SC은행은 미국 등에서 불법자금세탁 혐의 등으로 조사를 받거나 벌금을 부과받은 것으로 알려졌습니다.
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