금융감독원이 "은행권의 거액 외환 해외송금 거래가 당초 알려진 7조원대보다 1조원가량 많은 8조 5천여억원 규모"라고 밝혔다.
금감원은 4조원대의 이상 거래가 확인된 우리은행과 신한은행 검사를 마친 뒤에도 의심거래가 파악된 다른 은행에 대해서도 추가 검사를 실시할 계획이다.
금감원은 14일 `은행 이상 외환송금 점검 진행상황` 자료를 통해 은행권의 전체 의심거래는 총 65억4천만달러 규모(8조5천여억원, 12일 환율 기준)라고 밝혔다.
관련 거래 업체는 65개사로 파악했다.
지난달 27일 검사 중간 발표시 밝힌 53억7천만달러(7조1천여억원), 44개사의 점검 규모보다 1조원가량 증가했다.
은행권이 자체적으로 점검한 이상 외환송금 의심거래 31억5천만달러(4조1천여억원), 53개사와 비교하면 두 배 가량 많다.
금감원이 현장 검사를 진행 중인 우리·신한은행에서 지난 12일까지 파악한 이상 거래 규모는 33억9천만달러, 거래 업체는 26개사다.
지난달 27일 중간 발표때보다 2천만달러, 1개사가 증가했으며, 이는 19일 검사를 마칠 때까지 추가로 늘어날 가능성이 높다.
은행권이 파악한 의심거래 유형은 신한은행, 전북은행, NH농협은행, 케이뱅크 등 가상자산거래소 연계계좌를 운영하는 은행으로부터 입금 거래가 빈번해 가상자산 연계 거래가 의심되는 경우다.
타 업체와 대표가 동일하거나 사무실과 일부 직원이 중복되는 등 업체의 실재성이 의심되는 사례도 있다.
거래당사자 외 제3자 송금 시 한국은행의 신고의무를 위반하거나, 업체의 업력과 규모 대비 대규모 송금이 빈번해 불법이 의심되는 등의 유형도 있었다.
금감원은 우리·신한은행 검사는 오는 19일 완료할 예정이지만 필요 시 연장할 수 있다고 밝혔다.
파악된 은행권의 외환송금 의심거래 규모가 늘어난 만큼 다른 은행에 대해서도 추가 검사를 실시할 예정이다.
금감원 관계자는 "검사결과 확인된 위법·부당 행위에 대해서는 관련 법규와 절차에 따라 엄중 조치할 계획이며 필요시 관련 내용을 유관기관과 공유할 예정이다"고 전했다.
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