북한 해커들이 약 1조3,000억원(9억 달러) 상당의 이더리움(ETH)을 탈취한 뒤 자금 세탁 과정에서 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스 계좌 5개가 연루된 정황이 포착됐다.
국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 17일 발표한 조사에서 이 거래 기록을 확인했다고 밝혔다.
ICIJ에 따르면 북한 해커들은 이더리움을 비트코인으로 전환하는 과정에서 토르체인이라는 암호화폐 교환 서비스를 이용했으며, 문제의 바이낸스 계좌 5구는 10일 동안 거래량이 폭증했다. 다만 이 계좌들이 현재도 북한 소유인지 여부는 확실하지 않다.
이 자금은 북한 해킹 조직 '라자루스'가 올해 2월 아랍에미리트 두바이의 '바이비트' 거래소에서 탈취한 15억 달러(약 2조원) 규모 이더리움으로 추정된다.
암호화폐 거래 추적업체 체인아고스의 조너선 라이터 CEO는 "북한이 훔친 이더리움이 당시 시점 거래량 폭증의 유일한 출처"라고 설명했다.
ICIJ는 바이낸스가 인신매매, 사기, 마약, 돈세탁 등 다양한 범죄를 저지르는 범죄조직의 '검은 돈'의 거래를 차단하지 않은 사실이 확인됐다면서 그 주요 사례로 북한의 돈세탁을 거론했다.
라이터 CEO는 "바이낸스가 이런 거래를 잡아냈어야 한다"며 "성능이 좋지 않은, 결함 있는 감지 도구라도 (이상거래를) 잡아냈었을 것"이라고 말했다.
또한 캄보디아의 후이원 그룹, 멕시코 마약 카르텔, 중국계 펜타닐 마약 밀매 조직, 러시아 자금세탁 조직도 바이낸스와 연루된 거래 기록이 확인됐다.
바이낸스는 관련 지적에 대해 "들어오는 예금을 차단하는 것은 불가능하다"며 "의심스러운 예치금에 대해 조사하고 잠재적 불법 활동이 확인되면 적절한 조치를 취한다"고 밝혔다.
(사진=연합뉴스)
한국경제TV 디지털뉴스부 이휘경 기자
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