[시사이슈 찬반토론] 금융·산업자본 분리 규제, 이제 풀어야 하나 2025-10-20 10:00:01

세탁이나 금융 범죄 등에 은행이 이용될 가능성도 있다. √ 생각하기 - 도입 40년 넘은 낡은 규제, AI 시대 맞게 개선해야그동안 금산분리 규제 폐지는 주로 더불어민주당 등 진보 진영에서 저지해왔다. 이번에 이재명 대통령이 금산분리의 일부 완화에 대해 전향적 입장을 보인 만큼 이에 대한 검토가 본격화할 전망이다....

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'캄보디아 범죄 수장' 프린스그룹 회장 행방 묘연 2025-10-18 15:12:31

미국과 중국 양국은 그가 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 범죄에 깊숙이 연루됐다고 보고 법적 제재를 추진해왔다. 미 법무부는 천즈 회장을 자금세탁과 불법 송금 혐의로 기소하고, 그가 보유한 비트코인 약 12만7천여개(약 21조원)에 대한 몰수 소송도 제기했다. 유죄가 확정될 경우 그는 최대 40년의 징역형을 받을 수...

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• #39캄보디아 범죄 #캄보디아 #프린스그룹 #회장 #중국 #제재

'범죄 배후' 캄보디아 기업 회장 행방 묘연…계열 은행은 뱅크런 2025-10-18 12:39:56

세탁 등의 혐의로 기소했다고 밝혔다. 유죄 확정시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다. 법무부는 천즈 회장이 보유해온 약 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인 12만7천271개를 몰수하기 위한 소송도 제기했다. 중국 당국도 프린스그룹이 사기범죄로 불법 수입을 올린 것으로 보고 2020년 특별수사팀을 구성한 것으로...

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• #범죄 배후 #회장 #캄보디아 #프린스그룹 #중국 #제재 #운영

자선사업가로 위장…고문·살인 배후 캄보디아 두목들 실체 2025-10-16 07:01:37

4600만달러(약 654억원)의 자금을 세탁한 혐의로 수배된 상태다. 쉬아이민은 캄보디아 항구도시인 시아누크빌에서 호텔 사업가 행세를 하며 시내 한복판에 보이스피싱 범죄의 근거지가 될 기업(KB 호텔)을 설립하고, 운영한 것으로 알려졌다. 쉬아이민 소유 건물에서 외국인을 비롯한 노예 노동자들이 감금당한 채 사기...

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• #자선사업가로 위장고문살인 #캄보디아 #회장 #범죄 #중국 #사기 #운영 #동남아 #재무부 #혐의 #활동

사업가 행세 속 범죄조직 운영…살인 등 배후 캄보디아 두목들 2025-10-16 06:10:20

뒤, 범죄 조직을 운영하며 보이스피싱 등 범죄 행위를 벌인 것으로 나타났다. 둥러청 일당은 호텔 카지노(골든 선 스카이 카지노 앤 호텔) 등을 이용해 범죄 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있다. 둥러청 역시 2008년 중국에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있으며, 뇌물 수수와 불법 온라인 도박 조직 운영 혐의로...

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• #사업가 행세 #캄보디아 #회장 #범죄 #운영 #중국 #제재 #혐의 #사기 #활동 #배후

캄보디아 돈세탁도 코인으로…감시망엔 구멍 숭숭 2025-10-15 16:50:56

수익 세탁 수단으로 악용된 것으로 전해져 관련 규제 강화 필요성이 제기된다. 원화 스테이블코인 도입 등 디지털 자산 저변 확대가 논의되는 가운데 범죄 예방을 위한 시스템 정비를 우선해야 한다는 지적이 나온다. 15일 울산경찰청에 따르면, 최근 검거된 캄보디아 기반 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 조직은 범죄 수익...

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'사기·노예·고문' 캄보디아 프린스그룹…美·英 제재 나섰다 2025-10-15 15:55:47

조직’으로 규정하고, 천즈 회장을 포함한 관련 인물과 단체에 대해 총 146건의 제재 조치를 시행했다고 밝혔다. 같은 날 미 법무부는 천 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 혐의로 기소했다. 유죄가 확정되면 최고 징역 40년형이 선고될 수 있다. 천 회장이 보유한 150억달러(약 21조원) 규모 비트코인 12만7271개를...

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• #사기노예고문 캄보디아 #회장 #제재 #프린스그룹 #영국