300억대 외화 밀반출 조직 적발…출국 보안심사 '허술' 2018-11-29 14:00:11

대부분이 필리핀 현지에서 한국인 관광객의 도박자금으로 사용된 것으로 보고 있다. 검찰은 자금 출처를 계속 파악하는 한편 총책 C씨에 대해서는 여권을 무효화하고 인터폴을 통해 적색 수배를 내렸다. 검찰 관계자는 "단순 외화 밀반출 사건을 수개월간 계좌추적 등 수사를 벌여 300억원대 외화 밀반출 조직을 적발했...

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• #300억대 외화

'매크로 프로그램 이용' 주식 시세 조종해 부당이득 2018-11-28 09:00:03

주식거래 총책인 심모(51)씨와 자금관리책 김모(46)씨를 구속기소했다고 28일 밝혔다. 차명계좌와 아르바이트생을 모집·관리한 권모(44)씨 등 2명도 같은 혐의로 구속기소했다. 이들에게 계좌를 빌려주거나 아르바이트를 한 정모(38)씨 등 7명은 전자금융거래법 위반과 금융실명법 위반 방조 혐의로 불구속기소했다. 심씨...

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• #매크로 프로그램

109차례 고의사고 12억 챙긴 보험사기, 조폭 추종세력 3명 구속 2018-11-27 11:48:19

비용으로 사용하고, 인터넷 도박자금 등으로 탕진했다. 경찰은 "보험사기 조직은 일반 운전자들이 갑작스러운 사고로 경황이 없는 틈을 이용해 사고의 원인을 교묘히 피해자에게 전가 및 압박하는 경향이 있다"며 "사고를 당하면 침착하게 블랙박스, 주변 CCTV를 확인하면서 사고 발생 경위를 파악해야 한다"고 당부했다....

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• #109차례 고의사고

내년부터 자금세탁 상호평가…탈세 등 9개 위험요소 확인 2018-11-27 11:00:15

위험평가를 했다. 평가 결과 테러자금조달 관련 위험은 비교적 낮은 것으로 판단했지만 자금세탁과 관련해선 9개 부문에서 위험을 확인했다. ▲탈세·조세포탈 ▲불법도박 등 불법사행행위 ▲보이스피싱 등 금융사기 ▲부패범죄 ▲주가조작 등 불공정거래 ▲재산국외도피 ▲횡령·배임 ▲현금거래 ▲가상통화 등이다. 정부...

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• #내년부터 자금세탁

"몸에 좋은 능이버섯 팔아요"…돈만 가로챈 인터넷사기범 구속 2018-11-20 17:17:09

8월까지 3년간 교도소에서 복역했다. 도박 자금을 마련하고자 출소 열흘 만에 다시 범행에 나섰다. 경찰 관계자는 "개인 간 인터넷 물품 거래는 직접 만나서 물건을 확인하고 비용을 지불하는 편이 안전하다"며 "거래자 은행 계좌와 휴대전화 번호가 경찰에 신고됐는지 확인하는 사이버캅 애플리케이션을 이용해도 피해를...

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• #몸에 좋은

상가 건물에 '카지노 도박장' 운영…조폭 등 22명 검거 2018-11-19 13:48:14

개설과 도박 혐의 등으로 서모(39)씨를 구속하고 다른 김모(20)씨 등 21명을 불구속 입건했다고 19일 밝혔다. 서씨 등은 지난달 초쯤부터 한달여간 제주시 노형동의 한 바에서 도박(텍사스홀덤)을 한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과 이들은 전문 딜러를 고용해 매일 오후 9시부터 다음날 새벽까지 출입자를 통제하면서...

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• #상가 건물에