사이버레커 수익 빼돌려 대형 아파트…탈루혐의 유튜버 세무조사 2025-03-06 12:00:01

또 다른 조사 대상 유형인 불법 도박사이트 운영자들은 유명인의 이미지를 도용한 딥페이크를 활용해 성인은 물론 청소년까지 사이버 도박에 유인한 것으로 드러났다. 일부 운영자들은 아시아·동남아시아 각지에 사무실을 운영하며 10만명 이상으로부터 도박자금을 받았으며 이를 합법적 거래로 위장하기 위해 입·출금을...

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[단독] "쓰레기들 청소 시작"…텔레그램 박제방 운영자 구속 2025-02-26 11:38:43

정보를 공개한 '크리미널 윤' 등의 사이트가 인기를 끌었다. 일각에서는 A씨가 사적 제재를 미끼로 돈을 벌어들이는 블루오션 시장을 개척했다는 분석도 나온다. 그는 유흥업소 업주뿐만 아니라 불법 도박 사이트 운영진 등에게도 범죄 사실을 폭로하지 않는 대가로 '후원금' 명목의 금품을 받아 챙긴...

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• #쓰레기들 청소 #범죄 #운영 #공개 #업주 #사적 #제재 #범죄자 #신상 #박제방

재판 중에도 계속된 '먹튀'…중고 거래로 190명 울린 30대 2025-02-23 07:32:11

거래 사이트에서 수억대 사기 행각을 벌인 30대가 징역형을 선고받았다. 춘천지법 형사2단독 김택성 부장판사는 23일 사기 혐의로 기소된 A(36)씨에게 징역 3년을 선고했다고 밝혔다. A씨는 2022년 10월부터 지난해 6월까지 중고 거래 애플리케이션(앱)에서 '돈을 송금하면 중고 물품을 넘겨주겠다'며 피해자들을...

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• #재판 중에도 #사기 #중고 #재판 #범죄

"PC방인 줄 알았는데" 알고보니…'헉!' 42억이 대체 어디서 2025-02-20 15:01:52

프로그램을 삭제하고 인터넷 도박사이트를 활용해 불법 도박장을 운영해왔다. 이들이 거래한 도박 관련 자금은 총 42억 원에 달했으며, 업주들은 도박 참여자의 베팅 금액 일부를 수익으로 챙겼다. 또 경찰은 이들 PC방에서 이용된 인터넷 도박사이트 관리자 4명을 도박장소개설 혐의로 검거해 이중 2명을 구속했다. 이들은...

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태국 당국, 도박사이트 운영 한국인 2명 체포 2025-01-24 11:59:39

혐의 등으로 기소하고 PC, 휴대전화 등 도박사이트 관련 장비를 압수했다. 이민국은 외국인들이 그 집에서 수상한 활동을 하고 있다는 제보를 받고 감시에 착수, 증거를 수집하고 수색 영장을 발부받아 검거에 나섰다. 그간 도박사이트 운영자들은 대체로 방콕·파타야 등 외국인이 많은 관광지에서 활동했으나, 현지 단속...

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• #태국 당국 #태국 #도박사이트 #한국인

돈 받고 '대포통장' 찍어낸 이곳…충격의 실체 2025-01-23 11:25:46

유통조직과 공모해 4년간 유령법인 명의 대포통장을 불법 도박사이트 등에 유통한 혐의(특정경제범죄가중처벌법 위반)로 대구 달서구 소재 새마을금고 A(51) 전무와 B(46) 상무 등 임직원 3명을 구속기소 했다. 이들과 공모한 대포통장 유통총책 C(46)씨 등 2명도 같은 혐의로 구속기소 했다. 대포통장 유포사범 D(50)씨...

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• #돈 받고 #대포통장 #새마을금고 #유통조직 #수사

승부조작으로 제명된 축구선수, 1조원대 불법도박 자금세탁 총책으로 2025-01-20 14:38:25

사이트를 구축한 뒤 불법 도박사이트 112곳의 회원 6만6802명으로부터 1조1000억원 상당의 도박자금을 입금받아 세탁해준 혐의를 받고 있다. 이들은 불법 도박자금 세탁을 위해 대포통장 업자로부터 200여개의 대포통장과 대포폰을 산 뒤 이를 이용해 수천개의 가상계좌를 발급받아 도박자금을 주고받은 것으로 알려졌다....

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• #승부조작으로 제명된 #불법 #도박사이트 #경찰 #도박자금 #자금 #세탁

필리핀 도피 한국인 수배자 2명, 현지서 검거돼 송환 예정 2025-01-14 12:56:23

해외에서 2조원 규모의 불법 도박사이트를 운영하고 범죄수익금으로 부가티 등 고급 스포츠카와 시계를 구입하는 등 호화 생활을 한 총책 C씨(36)가 검찰과 필리핀 국가수사청(NBI)의 공조로 세부에서 검거돼 송환됐다. 지난해 9월엔 보이스피싱 사건으로 재판받다가 2016년 필리핀으로 도주한 뒤 현지인과 결혼해 가정까지...

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• #필리핀 도피 #필리핀 #한국 #혐의 #현지 #송환 #도피

재판 중에도 사기…2천만원 가로챈 20대 구속영장 2025-01-10 13:41:04

중고거래 사이트에 허위 판매 글을 올리고 상습적으로 사기 행각을 벌인 20대가 구속 위기에 놓였다. 대전서부경찰서는 상습적으로 허위 판매 글을 올린 뒤 돈만 받고 물품을 보내주지 않은 혐의(상습사기)로 A씨(26)에 대해 구속영장을 신청했다고 10일 밝혔다. A씨는 지난해 10월 7일부터 12월 9일까지 온라인 중고...

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