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검찰, 금감원 압수수색…"KB증권 라임 조사 연장선" 2020-11-03 19:10:37
펀드 환매 중단 관련 자료 확보를 위해 금융감독원 금융투자검사국을 압수수색했다. 3일 금감원에 따르면 서울 남부지검 형사6부는 금감원에 KB증권 라임 펀드 판매 관련 자료를 요청했다. 금감원 측은 "통상적인 검찰의 자료 요청"이라며 "KB증권 압수수색의 연장선"이라고 설명했다. 검찰은 지난 달 28일 라임펀드 부실...
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[단독] KB증권도 라임사기 연루…'펀드 돌려막기' 지원 의혹 2020-11-03 17:26:24
수사하고 있다. KB증권은 일부 라임펀드 투자자가 손실을 보도록 펀드 구조를 설계하고 이를 은닉하는 수법으로 라임의 ‘펀드 돌려막기’를 지원한 혐의를 받고 있다. 그 대가로 KB증권 직원은 라임에서 ‘뒷돈’을 받은 것으로 드러났다. 3일 금융투자업계에 따르면 서울남부지방검찰청은 KB증권 임직원 7명과 이종필 전...
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금감원, `라임 판매` 신한·대신·KB증권 제재심 결론 연기 2020-10-29 23:06:55
신한금융투자에 대한 24차 제재심을 진행했다. 김병철, 김형진 전 신한금융투자 대표도 이 자리에 참석해 관련 제재에 대한 소명을 했다. 금감원은 당초 3시간 가량 제재심을 진행하려 했지만 신한금투 측의 답변이 길어지면서 약 6시간으로 심의 시간이 늘어났다. 이어 금감원은 대신증권 제재심 시작 시간을 오후 5시에서...
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금감원, 라임자산운용 '등록 취소'…"사회적 물의 일으켜"(종합) 2020-10-20 20:46:52
낸 라임자산운용이 20일 금융당국으로부터 최고 수위 제재를 받았다. 금감원은 강도 높은 제재와 분쟁조정을 통한 투자자 구제를 통해 라임 사태의 큰 줄기를 연내 마무리 지을 방침이다. 금융감독원은 이날 오후 제재심의위원회를 열어 라임자산운용에 대해 '등록 취소'를 결정했다. 금융회사에 대한 제재는...
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[단독] 금감원, 옵티머스 경영진 비호 정황…녹취 파일 파문 2020-08-18 13:54:33
전 옵티머스 대표 비리 관련 검사는 금융투자준법검사국 자산운용준법검사2팀에서 맡아 진행했다. 김 대표는 금감원 선임조사역들에게 전화를 걸어 각종 문제에 대한 해결책에 대해 자문을 구하기도 했다. 대법원 로비를 시도한 정황도 나온다. 김 대표는 "금감원에서 대법원에서 빨리 결론이 날 수 있도록 해야 심사를...
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[단독] 檢·금감원 '옵티머스 사기제보' 수차례 뭉갰다 2020-08-12 17:18:01
옵티머스운용은 공·사모 운용사여서 금융당국의 대주주 승인을 받아야 한다. 이 전 대표 등은 2017년 11월 금감원 자산운용감독실 자산운용인허가팀에 진정서를 넣었다. 펀드 불법을 자행하고 있는 만큼 대주주 승인을 해주면 안 된다는 게 골자였다. 12월에는 서울중앙지방검찰청에 김 대표와 양 전 나라은행장을...
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"환매 중단 옵티머스 처음부터 사기였다" 2020-07-23 17:42:06
주식·부동산 투자를 한 사실도 확인됐다. 금감원은 옵티머스 펀드를 많이 판 NH투자증권과 사무관리회사인 예탁결제원, 수탁사인 하나은행의 법규 위반 여부에 대해서도 검사를 마무리한 뒤 조만간 제재 여부를 결정할 예정이다. 옵티머스 자산 98%, 비상장社 사채에 '몰빵'…경영진 수백억 횡령“금융감독원이...
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'사기펀드' 솎아낸다…실효성은 '의문' 2020-07-02 18:04:12
“자산운용검사국이 3년간 그것(사모펀드)만 매달릴 수 없는 것이고. 다른 공모펀드는 안 할겁니까. 신규 유입이 안 되게 한 다음 사고 수습을 해야지 신규유입은 계속되는데 3년간 이 일을 한다는 게 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다." 한편, 원금 전액을 배상하라는 금감원 분쟁조정위원회(분조위)의 결정이 내려진...
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사모펀드·P2P·리딩방 전수조사 2020-07-02 17:38:46
금융에 칼 빼든다이달 중순 금융감독원에 꾸려지는 사모펀드 전담 검사반은 업계가 실시하는 1만여 개 펀드 자체 점검 과정에서 기초사실이 우선 파악된 전문사모운용사부터 순차적으로 검사에 나설 계획이다. 금감원에 있는 자산운용검사국 인력(32명)만으로는 전체 사모펀드 검사가 불가능하다고 판단, 금감원 자체 인력...
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은성수 "사모펀드 전수조사 큰 무리 아냐…협의 완료" 2020-07-01 14:20:09
노동조합과 사무금융노조는 은 위원장의 사모펀드 전수조사 발언에 대해 금융위가 이번 사태 책임을 떠넘기는 것이라고 반발 한 바 있다. 또 금감원 자산운용검사국 인원이 5개팀, 32명에 불과해 현실적으로 불가능하다는 우려도 나온다. 금융위는 이르면 오는 2일 사모펀드 합동 점검회의에서 한국거래소, 금감원, 예보 등...
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