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금융당국 "대주주 이호진, 고려저축은행 주식 처분해야" 2021-03-09 06:19:00
"조세범 처벌법, 공정거래법상 벌금형 이상을 받으면 대주주로서 적격하지 않다"고 말했다. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 기소된 이 전 회장은 대법원에서 징역 3년의 실형을 선고받았다. 조세 포탈 혐의의 경우 징역 6월에 집행유예 2년, 벌금 6억원이 확정됐다. 저축은행법 10조의 6에 따르면...
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꼬마빌딩 137억원·레지던스 42억원…20~30대 슈퍼리치 세무조사 2021-02-17 14:33:24
부모 등 가족의 자금흐름, 사주 일가의 재산형성 과정과 소비 형태, 관련 기업과 거래내역까지 폭넓게 연계 분석해 탈루혐의를 전방위적으로 검증할 것이라고 밝혔다. 또, 조사 과정에서 차명계좌 이용, 이중장부 작성 등 고의로 세금을 포탈한 혐의를 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 계획이다. (사진=연합뉴스)...
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편법증여로 꼬마빌딩 사고 슈퍼카 굴리고…'영앤리치' 세무조사 2021-02-17 12:00:04
자금흐름, 사주 일가의 재산형성 과정과 소비 형태, 관련 기업과 거래내역까지 폭넓게 연계 분석해 탈루혐의를 전방위적으로 검증할 것이라고 밝혔다. 또, 조사 과정에서 차명계좌 이용, 이중장부 작성 등 고의로 세금을 포탈한 혐의를 확인하면 조세범처벌법에 따라 고발할 계획이다. tree@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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"종목 추천" 유사투자자문업체, 강세장에 고수익 올리며 탈세 2021-02-17 12:00:03
A사에 법인세 등 수십억원을 추징하고, 조세범처벌법과 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따라 고발했다. A사에 명의를 빌려주고 대가를 받은 전·현직 직원에게는 조세범처벌법에 따라 벌금이 부과됐다. 불법 대부업자 B는 투자자문업으로 사업자등록을 하고는 변칙적 대부업을 벌였다. 금융권 대출이 어려운 저신용자...
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`역외탈세` 장근석 母, 1심서 징역형 집유…벌금 30억원 2021-01-19 14:52:45
트리제이컴퍼니(현 봄봄)는 양벌규정에 따라 조세범처벌법 위반 혐의로 함께 기소돼 벌금 15억원을 선고받았다. 재판부는 "피고인이 세무조사 후에도 신고 등 조치를 하지 않고 총 18억원이 넘는 세금을 포탈하는 등 범행 방법이나 결과에 비춰볼 때 비난 가능성이 크다"면서 "피고인이 현재는 포탈한 세액을 전부 납부한...
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개인사업자 부가세 내달 25일까지…SNS마켓·직구대행 등도 내야 2021-01-06 12:00:03
특수관계인에게 무상 임대한 사업장을 매출에 누락 ▲ 신축 오피스텔의 매입세액을 환급받은 후 주거용 임대(면세 임대) ▲ 무자료 거래 후 친인척 명의를 도용해 정상 거래로 위장 등이다. 부정한 행위로 부가가치세를 환급·공제받으면 조세범처벌법에 따라 2년 이하 징역 또는 환급세액의 2배 이하의 벌금에 처해진다....
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'150억 탈세 의혹' 구본능 등 LG일가 14명, 항소심도 무죄 2020-12-24 16:13:15
형사5부(윤강열 장철익 김용하 부장판사)는 조세범 처벌법 위반 혐의로 기소된 구 회장 등 14명과 특정범죄가중처벌법 위반 혐의로 기소된 A씨 등 전·현직 재무관리팀장 2명의 항소심에서 원심과 같은 무죄를 선고했다. 재판부는 "당시 LG그룹 재무관리팀에 주식 매도를 요청한 주주들은 자신의 주식을 누가 매수하는지에...
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1300억대 조세포탈 혐의…檢, 구본상 LIG회장 기소 2020-12-17 17:48:25
조세포탈 혐의로 기소됐다. 서울북부지검 조세범죄형사부(부장검사 한태화)는 경영권 승계를 위한 주식매매 과정에서 조세를 포탈한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 LIG그룹 전·현직 임직원 6명을 불구속 기소했다고 17일 밝혔다. 검찰에 따르면 구 회장과 구 전 부사장은 아버지인 고(故) 구자원 LIG그룹...
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검찰, '1300억대 조세포탈' 구본상 LIG그룹 회장 등 불구속 기소 2020-12-17 16:03:23
혐의로 기소됐다. 서울북부지검 조세범죄형사부(부장검사 한태화)는 경영권 승계를 위한 주식매매 과정에서 조세를 포탈한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반)로 LIG그룹의 전·현직 임직원 6명을 불구속 기소했다고 17일 밝혔다. 검찰에 따르면 구 회장과 구 전 부사장은 아버지인 고(故) 구자원 LIG그룹...
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23억 탈세 쥬얼리성형외과 등 조세포탈범 35명 명단공개(종합) 2020-12-06 18:51:55
등 유죄판결이 확정된 조세범 35명의 인적 사항을 국세청 웹사이트(www.nts.go.kr)에 공개했다. 조세범 공개 대상은 장부를 소각·파기하거나 경제 능력이 없는 사람의 명의로 거래를 위장하는 등 사기를 비롯한 부정한 행위로 조세를 포탈해 유죄판결이 확정된 자로서, 포탈세액이 2억원 이상인 경우다. 공개 항목은 성명,...
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