'해외 자산 은닉' 샤리프 파키스탄 전 총리, 여당 대표직도 박탈 2018-02-22 15:44:41

공개한 조세회피 폭로자료 '파나마 페이퍼스'에 그의 자녀들이 영국령 버진아일랜드에 설립한 5개 기업을 이용해 은행 거래를 하고 영국 런던에 고급 아파트를 소유한 사실이 폭로됐다. 반부패기구와 정보기구, 군 등이 합동수사본부(JIT)를 구성해 의혹을 조사한 끝에 "총리 일가족의 공개된 소득원과 실제 소득...

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• #해외 자산 #총리 #샤리프 #대법원 #여당 #박탈

캐나다 국세청, 파나마페이퍼스 폭로 자국내 3곳 역외 탈세 조사 2018-02-15 11:02:54

캐나다 국세청, 파나마페이퍼스 폭로 자국내 3곳 역외 탈세 조사 (밴쿠버=연합뉴스) 조재용 통신원= 캐나다 국세청이 역외 조세회피 자료인 '파나마 페이퍼스'에 공개된 자국 내 3곳의 탈세 혐의를 조사하기 위해 현장 압수수색을 실시했다고 CBC 방송이 14일(현지시간) 전했다. 국세청은 이날 성명을 통해...

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• #캐나다 국세청 #국세청 #조사 #탈세 #역외 #조세회피

"'조세회피 X파일' 로펌 애플비, 테러조직 연루 은행과 거래" 2018-01-24 10:56:19

2016년 4월 사상 최대 규모의 역외 조세회피처 자료인 '파나마 페이퍼스'를 폭로했던 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 지난해 11월 애플비의 1950∼2016년 기록을 담은 내부자료를 입수해 분석한 '파라다이스 페이퍼스'(Paradise Papers)를 공개했다. 여기에는 각국 정상과 정치인 120여 명, 배우 등...

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• #조세회피 X파일 #애플비 #은행 #미국 #고객

영국 부동산 소유 외국기업 실소유주 등록제 시행…세계 처음 2018-01-20 01:50:23

조세회피처 자료인 이른바 '파나마 페이퍼스'가 공개돼 조세회피처 등의 페이퍼 컴퍼니를 통한 대규모 조세회피와 돈세탁을 막기 위한 각 정부의 시급한 행동을 촉구하는 목소리가 고조됐었다. 실제 가디언과 더타임스는 파나마 페이퍼스 자료 분석 결과 세계 각국의 전·현직 정상들과 기업인, 유명인사들이 탈세...

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• #영국 부동산 #부동산 #영국 #실소유주 #소유 #시행 #역외기업

롯데 유통계열사, 올해 결산 통합프로모션 '땡스-페스타' 진행 2017-12-14 10:07:12

엘페이를 이용하는 고객 중 엘포인트 앱에 있는 스토리에 참여하는 고객에게는 100점가량의 엘포인트를 추가로 제공한다. 또 이벤트에 참여하는 고객 중 1명을 추첨해 '엘페이 땡스 기프트'(L.pay Thanks Gift)'를 증정한다. 롯데백화점은 자선단체인 월드비전과 함께 '땡스-페스타 대바자' 행사를...

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• #롯데 유통계열사 #고객 #상품 #행사 #진행 #롯데 #땡스

EU, 조세회피처 리스트에서 회원국 제외해 공정성 논란 자초 2017-12-06 19:52:08

초 폭로된 조세회피 자료 '파라다이스 페이퍼스 사건'을 계기로 급물살을 탔다. 하지만 EU는 조세회피처 리스트에 오른 국가에 대해서 어떤 불이익을 줄지는 아직 합의를 하지 못해 '미완의 리스트'라는 지적도 나오고 있다. EU는 향후 이 문제에 대해 논의해 나간다는 입장이지만 프랑스와 같은 일부...

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• #EU 조세회피처 #리스트 #조세회피처 #회원국 #논란 #기업 #포함 #일부

역외탈세와의 전쟁… 올해 1.1조 추징 2017-12-06 19:28:49

조세회피 자료인 ‘파라다이스 페이퍼스’에서 언급된 한국인 중 일부도 포함됐다. 김현준 국세청 조사국장은 “조사 대상 명단에는 100대 대기업과 사회 저명인사도 들어 있다”며 “기업은 대부분 서울에 본사를 둔 곳”이라고 말했다.조사 대상자들은 △페이퍼컴퍼니를 이용해 해외에서...

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• #역외탈세와의 전쟁 #국세청 #해외 #조사 #추징 #기업 #페이퍼컴퍼니 #역외탈세 #대상 #올해 #세금