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빗썸, 자금세탁방지 미이행 국가 추가 차단 2020-03-02 09:00:01
FATF는 지난달 중순 총회를 열고 알바니아, 미얀마, 바베이도스, 자메이카, 니카라과, 모리셔스, 우간다를 ‘강화된 점검 대상 국가’에 추가했다. 다만, 기존 거래 제한 국가였던 트리니다드 토바고는 이번에 점검 대상 국가에서 제외됐다. 빗썸은 이로써 자금세탁방지 고위험 국가인 북한과 이란을 포함해 점검...
국제자금세탁방지기구, 북한 '최고 수준 제재' 유지 2020-02-24 11:20:44
빠졌다. 여기에 7개국(알바니아·미얀마·바베이도스·자메이카·니카라과·모리셔스·우간다)이 추가됐다. FATF는 이번 총회에서 온라인 환경에서 신원 확인을 위한 전자적 수단인 '디지털 신분증' 활용 지침서도 채택했다. 금융위 금융정보분석원은 앞으로 금융회사 등이 참여하는 태스크포스(TF)를 꾸려...
폼페이오 "중국의 '쉬운 돈' 조심해야"…카리브국서 中 견제 2020-01-23 07:45:30
앞두고 바베이도스와 트리니다드토바고 등 일부 국가들이 폼페이오와의 만남을 보이콧하기도 했다. 카리브공동체(CARICOM·카리콤) 회원국 15개국 중에서도 일부 국가만 초대 받은 것을 두고 미국이 카리브해 국가들의 분열을 조장한다고 반발한 것이다. 폼페이오 장관은 "과거에도 지금도 미국이 카리콤을 분열시키려는...
"미국의 편가르기 안돼"…일부 카리브국가 폼페이오 회동 거부 2020-01-22 05:44:26
카리콤의 현 의장인 미아 모틀리 바베이도스 국무총리는 일찌감치 불참을 선언하고 바베이도스측 대표단도 보내지 않겠다고 했다. 이 회의에 카리콤 회원국 모두가 초대되지는 않았다는 것에 대한 항의였다. 모틀리 총리는 "의장으로서 회원국이 초대받지 못한 회의에 외교장관을 보낼 수 없다"며 일부 국가들만 초대한...
심기준 "최근 5년간 국내서 해외 조세회피처로 848조원 송금" 2019-10-15 08:41:51
버진아일랜드 4개사, 마셜군도 3개사, 버뮤다 1개사, 바베이도스 1개사 등으로 파악됐다. 경제협력개발기구(OECD)와 유럽연합(EU) 등은 '조세회피처 블랙리스트'로 케이만군도, 영국령 버진아일랜드, 파나마, 버뮤다, 모리셔스, 마셜군도, 바베이도스 등을 지목한 바 있다. 조세회피처 소재 역외법인 수는 SK그룹이...
출구 안보이는 베네수엘라 위기…대화 무산되고 야권은 분열조짐(종합) 2019-09-17 08:57:22
중재로 바베이도스에서 진행되던 정부와 야권의 대화가 끝났다고 말했다. 지난해 대선을 통해 연임에 성공한 마두로 대통령과 이에 반발해 '임시 대통령'을 자처한 과이도 의장은 과이도 의장의 군사 봉기 시도가 실패로 돌아간 직후인 지난 5월부터 노르웨이 정부의 중재로 대화를 이어갔다. 그러나 지난달 미국...
출구 안 보이는 베네수 위기…정부·야권 대화의 문 다시 닫혀 2019-09-16 23:54:14
과이도 국회의장은 전날 성명을 내고 바베이도스에서 진행되던 정부와 야권의 대화가 끝났다고 선언했다. 과이도 의장은 성명에서 "니콜라스 마두로 독재 정권이 기만적인 핑계로 대화를 저버렸다"며 "정부가 40일 넘게 대화 재개를 거부했다"고 비난했다. 극심한 경제난이 이어지고 있는 베네수엘라에서는 지난해 대선을...
대화 멈춘 베네수엘라 정부·야권, 대선 재실시 합의점 찾을까 2019-08-20 08:19:08
바에 따르면 최근까지 바베이도스에서 진행된 니콜라스 마두로 정부와 야권의 대화에서 야권은 정부에 선거관리위원회와 대법원 개편을 전제로 향후 6∼9개월 내에 대선을 다시 치르자고 제안했다. 이에 정부는 대선 재실시에 원칙적으로 동의하면서 미국의 제재 해제와 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 출마 허용,...
美 제재에 반발한 베네수엘라 정부, 야권과의 대화 중단 2019-08-09 00:08:56
정부와 야권은 지난달 31일부터 카리브해 바베이도스에서 현 정국 혼란 타개를 위한 대화를 진행해 왔다. 베네수엘라에서는 지난해 대선에서 연임에 성공한 마두로 대통령과, 대선이 불법이라고 주장하며 지난 1월 '임시 대통령'을 자처한 후안 과이도 국회의장 등 야권이 대치를 이어가고 있다. 과이도 의장을...
트럼프 "베네수엘라 봉쇄 또는 격리 고려" 2019-08-03 08:21:03
'경고'가 현재 바베이도스에서 야권과 대화를 이어가고 있는 마두로 정부를 압박하는 효과가 있길 바란다며 "마두로 대통령은 스스로 출구 전략을 모색할 기회가 많지 않다"고 덧붙였다.이날 미국 정부는 베네수엘라 정부 관계자 두 명의 미국 입국을 금지하며 외교적 제재도 이어갔다.미국 정부는 오는...