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금감원 올해 검사 예산 6개월만에 소진 2014-07-13 06:01:17
계좌 조회, 우리은행의 CJ[001040] 차명 계좌 개설, 하나은행등이 연루된 KT[030200] ENS 관련 부실 대출 등 수년에 한번 있을까 한 사고들이 모두 상반기에 집중됐다. 이러다 보니 7~8월 두 달간 제재심의위원회에서 징계를 받게 될 금융사 임직원만 KB와 하나은행을 포함해 400여명이 넘을 정도다. 이는 금융권...
금융사 '무더기 징계' 해외까지 불똥 2014-07-10 21:38:42
튀고 있다.cj그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌를 개설했다는 이유로 기관경고 통보를 받은 우리은행도 마찬가지다. 이 사실을 안 인도네시아 금융당국이 관련 내용을 문의해왔기 때문이다. 우리은행은 인도네시아 사우다라은행 합병을 추진 중이다.우리은행 관계자는 “현지 합병팀에 들어가 있는 우리은행 직원이...
"금감원, 감사원 감사 빌미 KB 등 봐주기 의혹" 2014-07-08 13:42:18
김기식 의원은 우리은행의 CJ그룹의 차명 계좌 운영을 예로 들면서 “임원들 묵인 없이 6년 여간 수백 개의 CJ 차명계좌를 은행직원들이 개설·운영할 수 있겠는가”라며 반문하고 "이순우 회장 등 경영자의 책임을 물을 필요가 있다"고 밝혔습니다. 김기식 의원은 금융지주 체제의 문제점과 관련해 “권한행사는 많지만...
약사가 벌인 교수채용 사기…사립대 이사 행세 2014-07-07 14:29:03
혐의를 받고 있다.정씨는 지난해 1월 "송금한 차명계좌를 검찰이 수사 중이다. 돈을 보낸 사람도 문제가 되니 검찰에 손을 써보겠다"고 속여 임씨에게서 2억원을 더 받아챙겼다.정씨는 당초 1억원을 요구했으나 임씨는 딸이 이미 송금한 사실을 모른 채 돈을 또 부친 것으로 조사됐다.브로커 임씨는 2010년께 딸...
KB 이어 '정보유출' 카드3社 제재도 제동걸려 2014-07-06 06:01:08
수뇌부와 더불어 이순우 우리은행장도 이달 제재심의에서 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌와 관련해 우리은행 직원들의 잘못이 적발돼 경징계를 받게 된다. 우리은행은 기관경고, 임직원 수십명은 징계 처분될 전망이다. yks@yna.co.kr president21@yna.co.kr pan@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스....
원종훈 세무팀장 "11월부터 편법 차명계좌 금지…증여세 내고 명의 분산하는게 금융종합과세보다 유리" 2014-06-30 07:02:48
차명계좌 사용을 금지하는 금융실명거래법 개정안이 국회를 통과했다. 오는 11월부터 시행되는 개정안은 재산은닉, 탈세 등의 목적으로 다른 사람 이름으로 금융거래를 하지 못하도록 하고 있다. 실명 계좌에 있는 금융자산은 명의자의 소유로 추정한다. 내 돈임에도 다시 찾아오기 어려운 상황이 벌어질 수도 있는 것이다....
우리은행 ‘CJ 차명계좌 개설’ 중징계 전망 2014-06-24 09:56:16
차명계좌를 개설한 사실이 확인돼 중징계를 받게 됐습니다. 금융권에 따르면 금융감독원은 지난해 우리은행의 CJ그룹 관련 비자금 조성 의혹에 대한 특별검사를 벌인 결과 우리은행에 CJ그룹과 관련된 차명계좌 수백 개를 발견했습니다. 이재현 CJ 그룹 회장의 비자금 조성에 대해서도 금융당국에 보고를 빠뜨린 정황도...
금감원, 우리銀 CJ 차명계좌 적발‥중징계 방침 2014-06-24 09:45:41
CJ그룹의 비자금 조성과 관련해 우리은행의 차명계좌 개설을 적발하고 26일 제재심의위에서 징계여부를 결정할 것으로 보입니다. 당국은 우리은행이 CJ그룹의 차명계좌 개설과 함께 이재현 CJ회장의 수상한 자금 거래에 대해서도 보고를 누락한 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다. 24일 금융권에 따르면 금감원은 지난해...
당국, 우리銀 'CJ 차명계좌 개설' 적발…중징계 전망 2014-06-24 06:01:08
결과, 우리은행에 CJ그룹의 차명계좌 수백개가 만들어졌음을 확인했다. 이 과정에서 우리은행 직원들의 잘못도 적발돼 오는 26일 제재심의위원회에서징계를 받을 예정이다. 금융당국은 우리은행의 파이시티 불완전판매 제재 건과 합산해 심의할 예정이다. 우리은행은 기관경고를, 수십명의 임직원은 중징계를...
우리은행, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락 2014-06-22 17:25:00
24개 계좌로 송금됐다.네팔 등의 국적인 외국인 근로자가 자국이 아닌 홍콩 등 제3국으로 송금해 의심스러운 거래로 판단할만한 합당한 근거가 있음에도 우리은행은 금융당국에 보고하지 않았다가 지난해 적발됐다.우리은행은 지난해 cj그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌 수백개가 포착돼 금감원의 특별 검사를 받기도...
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