탈세 위해 국적 바꿔…원정진료 수익 은닉한 의사도 '덜미' 2024-07-02 12:00:04

후 해당 자금을 해외 비밀계좌에 은닉했다. B씨는 해외 이주 의사 없이 국내에 계속 거주하며 사업을 영위할 예정인데도, 이른바 ‘황금비자’로 외국 국적을 사실상 매입해 국적을 변경했다. B씨는 잠시 외국에 머무른 후 주민등록번호와 한국 여권을 버린 채 이름을 바꾼 외국 여권으로 입국하면서 추적을 피했다. 숨겨둔...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #탈세 위해 #해외 #국내 #국세청 #국적 #가상자산 #진료 #원정 #은닉

가상자산사업자 파산해도 은행이 이용자에게 예치금 지급 2024-06-25 11:04:18

및 가상자산이 범죄수익은닉규제법 상 중대범죄행위로 발생한 범죄수익 등 불법재산과 관련있는 경우에도 약관에 해당 내용이 있으면 최대 6개월간 입출금을 차단할 수 있게 된다. 금융위 관계자는 "범죄 수익 관련된 부분에 대해서는 계좌 동결 효과가 동일하게 발생하게 된다"며 "시장 건전화에 도움이 될 것"이라고...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #가상자산사업자 파산해도 #가상자산 #시행령 #이용자 #예치금 #경우 #가상자산사업자 #가상자산이용자보호법

"가상자산 은닉 재산 추적 가능"...예금자보험법 개정안 발의 2024-06-19 16:50:45

가상자산 거래소로 유입된 은닉 재산을 추적할 수 있는 예금자보호법 개정안이 발의됐다. 국회 정무위원회 야당 간사인 강준현 더불어민주당 의원은 19일 예금보험공사가 가상자산 거래소로 유입된 은닉 재산을 추적할 수 있도록 예금자보호법 일부개정법률안을 대표 발의했다고 밝혔다. 현행법에는 예금보험공사가...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #가상자산 은닉 #가상자산

'디올백 비판할 수 있다면' 셀프디스 마다치 않는 조국 [정치 인사이드] 2024-06-19 10:38:13

증거위조교사 △PC 하드디스크 증거은닉교사 등이다. 이 중 딸의 부산대 의전원 장학금 수수는 유죄, 나머지 사모펀드 운용현황보고서 증거위조교사와 PC 하드디스크 증거은닉교사는 무죄가 선고됐다. 서울대 측이 지난해 6월 조 대표의 파면을 결정한 데는 장학금 600만원 수수 혐의가 유죄로 결론 난 게 주효했다. 조...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #디올백 비판할 #장학금 #대표 #조민 #종결 #자녀 #공직자 #청탁금지법 #수수 #유죄

권도형, 몬테네그로 간 이유 있었나…"총리와 수상한 관계" 폭로 2024-06-19 07:57:19

있고, 공직자 재산 신고에서 이를 누락한 부분에 대해 해명해야 한다고 지적했다. 스파이치 총리는 2020년 12월부터 2022년 4월까지 몬테네그로 재무장관을 지냈을 당시 가상자산 업계를 적극적으로 지원했다. 블록체인 산업이 3년 이내에 몬테네그로 경제의 30%를 차지할 수 있다고 전망하기도 했다. 2022년 6월 신생 정당...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #권도형 몬테네그로 #권도형 #몬테네그로 #총리 #스파이 #의혹 #루나 #코인 #해당 #제기 #미국

'총기난사는 조작' 허위주장 美음모론자에 "재산팔아 2조 배상" 2024-06-15 12:58:14

"재산팔아 2조 배상" 연방법원, 알렉스 존스에 개인 재산 매각 명령 존스 소유 가짜뉴스 회사 파산 신청은 기각…운영 여부 미지수 (서울=연합뉴스) 임지우 기자 = 미국 법원이 2012년 샌디훅 초등학교 총기 참사가 조작된 것이라고 허위 주장한 극우 음모론자 알렉스 존스에게 2조원에 달하는 배상금 지급을 위해 개인...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #총기난사는 조작 #존스 #법원 #운영 #자산 #배상금 #매각 #총기 #시스템스

권도형, 숨겨놓은 돈 얼마기에 美 당국에 6조원대 벌금 낸다 2024-06-13 18:41:26

내기로 하면서 은닉 재산 규모에도 관심이 쏠리고 있다. 12일(현지시간) 로이터 등 미 언론은 SEC가 테라폼랩스와 권씨를 상대로 제기한 민사소송에서 양측 법률대리인이 벌금 등 부과 액수와 관련해 이같이 합의했다며 재판부의 승인을 요청했다고 보도했다. 권씨 개인에게 부과된 벌금은 2억400만달러(약 2800억원)다. 미...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #권도형 숨겨놓은 #제기 #벌금 #투자자 #테라

"형량 무겁다" 보이스피싱범의 항소, 오히려 징역 8년 늘었다 2024-06-03 17:56:03

박진환)는 범죄단체조직·활동, 사기, 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률위반 등 혐의로 기소된 A씨(43)에게 원심 징역 10년을 파기하고 징역 18년을 선고했다. 범죄수익금 약 8억671만원 추징은 원심과 같다. A씨는 지난 2013년 중국 청도·대련 등지에서 조직원 30여 명을 모아 보이스피싱 콜센터를 조직,...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #형량 무겁다 #징역 #피해자 #처벌