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국세청, 고소득자영업자 101명 세무조사 착수 2014-05-22 12:00:21
엄벌" 진료비를 현금으로 받고 차명계좌에 숨긴 의사와 현금 수입을 제대로 신고하지 않고 탈세를 한 숙박업자 등 고소득 자영업자 101명이 국세청의 정밀 세무조사를 받는다. 국세청은 22일 "일부 고소득자영업자들의 지능적인 탈세 행위는 대다수 성실납세자에게 상대적 박탈감을 주는 대표적 비정상 관행...
소득 숨겨 골드바 구입‥탈세 고소득자 101명 세무조사 2014-05-22 12:00:00
국세청은 22일 장부조작이나 차명계좌 이용 등 부정한 방법으로 세금을 포탈한 혐의가 있는 고소득 장영업자 101명을 조사대상자로 선정해 세무조사에 착수했다고 밝혔습니다. 이번 세무조사 대상자들의 탈루 유형을 살펴보면 한 사업자는 소득을 골드바 구입 등으로 은닉하는 수법으로 세금을 내지 않았습니다. 한...
"아들아, 증여아닌 차명이었으니 내 돈 돌려줘" 2014-05-18 20:48:50
2일 차명계좌를 원천적으로 금지하는 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 일부개정안’이 국회 본회의를 통과하면서 걱정이 생겼다. 아들 명의로 만든 통장에 있는 돈이 원래 자신의 것이라고 주장하면 차명계좌를 이용한 것이기 때문에 형사처벌까지 받을 수 있어서다. 그렇다고 아들에게 증여한 돈이라고...
<세월호참사> 유병언, 예보에 각서쓰고 140억원 채무 탕감받아 2014-05-02 09:11:01
전 회장의 개인재산을 확인해보니 차명계좌 등으로 돌려놨는지 발견되는 게 없었다. 일단 6억5천만원을 갚을테니 남은 것은 감면해달라고해 나중에 숨겨둔 게 발견되면 돈을 징수하기로 했다"고 말했다. 이 관계자는 "검찰에서도 유 전 회장의 차명계좌를 확인하고 있고 예보도 자체적으로 일괄계좌조회권을 통해...
김재원 의원 "옥청영농조합법인도 유병언 차명재산 의혹" 2014-04-29 15:17:27
일가의 차명 재산일 가능성을 제기했다.김 의원은 보도자료를 통해 "유 전 회장이 옥청영농조합법인 명의로 경북 의성군 옥산면과 비안면에 17만7073㎡(5만3564평), 울릉군 일대에 22만1625㎡(6만7041평), 기타 청송군 및 군위군 일대까지 포함해 총 44만5570㎡(13만4784평)의 전답과 과수원을 보유하고 있다"고...
이재현 CJ 회장, 항소심서 `비자금 횡령 혐의` 부인 2014-04-24 18:40:19
일본 부동산 매입 과정에서의 배임 혐의와 차명 증권계좌를 이용한 조세포탈, 그리고 CJ차이나 법인자금 횡령 등에 대해서도 반박했습니다. 이에 대해 검찰 측은 "변호인은 공적 사용 금고라고 주장하지만, 회사 금고가 있는데도 이 회장 개인금고에 자금을 보관해 의심스럽다"고 지적했습니다. 검찰은 또 1심에서 무죄로...
<세월호참사> 유병언, 4년전 계열사 주식 처분(종합) 2014-04-24 08:47:55
챙겼는지는 계좌 추적을 해 봐야 알 수있다. 만약 주가를 터무니없이 높은 가격으로 평가해 유 전 회장에게 거액을 몰아줬다면 법리적으로 다툴 여지가 있다. 그 돈이 이 회사나 다른 계열사에서 나왔다면 업무상 배임이 되고, 개인 주주들이 자발적으로 자신의 재산을 털었다면 이들의 자금원을 추적해봐야...
당국, 우리銀 '파이시티' 신탁상품 부실 적발 2014-04-23 06:01:08
차명계좌를 개설하고 159억5천만원의 자금 세탁에 서초사랑지점이 관여했다는 사실이 드러나 기관경고와 과태료 3천320만원, 관련 임직원 51명의 문책을 받는 등 문제가 끊이지 않고 있다. 부당대출 의혹으로 금감원의 검사를 받던 전 우리은행 도쿄지점장은 스스로 목숨을 끊었다. 금감원은 우리은행 도쿄지점에서...
신한銀 '불법계좌 조회' 적발…정관계 인사 조회 없어(종합) 2014-04-18 10:14:13
조회하는가하면 고객의 금융거래정보를 예금주 동의 없이 타인에게 넘기기도 했다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 2012 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받은 바 있다. president21@yna.co.kr taejong75@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
신한은행 '불법 계좌 조회' 수백건 적발 2014-04-18 06:01:10
조회하는가하면 고객의 금융거래정보를 예금주 동의 없이 타인에게 넘기기도 했다. 신한은행은 2010년 11월 신한사태 당시 라응찬 전 회장의 차명계좌 개설로, 2012 7월에는 동아건설 자금 횡령 사건 연루로 기관경고를 받은 바 있다. president21@yna.co.kr taejong75@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
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