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'납품비리 혐의' 현대중 임직원·협력사대표 등 구속 기소 2014-01-07 10:14:36
2곳으로부터 15억원 상당을 차명계좌로 받았고, 또 다른 차장은 2억9000만원을 받아 생활비로 사용했다. 검찰은 "치료가 꼭 필요한 환부만을 정확하게 도려내어 기업과 사람을 살리는 수사가 될 수 있도록 신속하고 엄정하게 마무리할 예정"이라며 "앞으로도 사회발전을 저해하는 구조적 비리와 지방 토착비리, 공무원...
조석래 회장 구속영장 기각 2013-12-19 02:08:22
중반부터 1조원대 분식회계를 통해 1000억원대의 차명재산을 운용하고 차명계좌로 주식을 거래하면서 법인세와 양도세를 내지 않은 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 일부 계열사에 손해를 끼치고 회삿돈을 빼돌린 혐의도 받고 있다. 검찰이 추산한 탈세액은 1000억원을 넘고, 배임·횡령 액수는 700억~800억원에 이르는 것으...
금감원, 자전거래 규정 위반 GS·LS자산운용 제재 2013-12-18 15:08:27
간 연계 자전거래 제한규정을 위반하고 임직원이 차명계좌를 통해 주식을 매매하는 등 규정을 위반한 GS자산운용과 LS자산운용에 제재를 내렸다고 밝혔다. 금감원의 검사결과 GS자산운용은 지난 2010년 5∼8월 5개 펀드가 보유한 6개 종목의 채권을 7회에 걸쳐 매도하고 다음날 9개 펀드를 통해 재매수하는 방식의...
은행권 올해만 420여명 징계…환란후 최대(종합) 2013-12-18 11:27:46
전 미래저축은행 회장이 차명계좌를 개설하고 159억5천만원을 자금 세탁하는 데 서초사랑지점이 관여했다는 사실이 드러나 기관경고와 과태료 3천320만원, 관련 임직원 51명의 문책을 받았다. 내년에도 금융당국의 고강도 검사와 제재가 이어질 전망이다. 내년 초 우리은행을 시작으로 종합검사 등이 예정돼...
은행권 올해만 420여명 징계받아…환란후 최대 규모 2013-12-18 06:01:14
이름으로 147개의 차명계좌를 개설한 사실이 적발됐다. 직원 87명이 개인 목적으로 고객의 신용정보를 3천280회 부당 조회했다가 기관경고와 과태료 600만원, 과징금 1억6천300만원,관련 임직원 44명 문책조치를 받았다. 우리은행의 경우 김찬경 전 미래저축은행 회장이 차명계좌를 개설하고 159억5천만원을 자금...
[마켓인사이트] 대우證 노조, 차명계좌 임직원 과태료 부과 앞두고 탄원서 2013-12-16 17:18:22
이들 두 회사 임직원들이 다수의 차명계좌를 보유한 사실을 적발함에 따라, 금융감독원이 이를 넘겨 받아 추가 조사를 벌여왔다.이런 조사 결과를 바탕으로 금융감독원은 오는 19일 제재심의위원회를 열고 대우증권 임직원 등에 대한 과태료 부과 여부 및 규모를 최종 결정할 계획이다.대우증권 노동조합은 ‘대우증권...
검찰, `탈세·배임·횡령 혐의` 효성그룹 조석래 회장 구속영장 청구 2013-12-13 19:41:59
회장은 1조원대 분식회계를 통해 1천억원대 차명재산을 운영하고 차명 계좌로 주식을 거래하면서 법인세 및 양도세를 내지 않은 혐의를 받고 있습니다. 검찰이 범죄사실로 추산한 탈세액은 1천억이 넘고 배임 및 횡령 액수는 700억∼800억원대에 이르는 등 전체 범죄액수는 2천억원 수준으로 전해졌습니다. 검찰 관계자는...
검찰, 효성 조석래 회장에 구속영장 청구 방침 2013-12-13 10:38:15
1000억 원대 차명재산을 운영하고 차명 계좌로 주식을 거래하면서 법인세 및 양도소득세 등을 내지 않은 혐의, 이 과정에서 일부 계열사에 손해를 끼친 혐의를 받는 것으로 전해졌다. 앞서 서울국세청은 지난 10월30일 효성그룹이 1997년부터 1조 원대의 분식회계를 통해 법인세 등을 내지 않고 비자금을 조성한 의혹과...
[명의신탁 특집] 1탄. 명의신탁했던 차명주식 받고 보니 세금폭탄 2013-12-11 16:29:20
않다. 1993년 시행된 금융실명제로 차명 주식은 차명계좌처럼 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 따라 불법이고, 차명주식은 본래 실 소유주인 명의신탁자에게 환원되어야 한다.하지만 현실에서는 세금 부담 때문에 환원이 쉽게 이루어지지 못하고 있다. 주식이 환원되지 않은 상태에서는 또 다른 문제들이 야기될 수...
금융실명제법 '차명거래 사전등록제'로 보완 추진 2013-12-10 06:05:08
외에 법인이 차명 계좌를개설할 이유는 마땅히 없기 때문이다. 만약 실권리자 A가 차명인 B의 차명으로 거래하면 이는 B의 것으로 간주하는 '증여의제' 조항을 신설해 차명거래의 유인을 약화시켰다. 차명거래를 원하는 개인은 사전에 금융기관에 신고하고 금융기관은 해당 차명계좌를 금융정보분석원에...
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