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김종훈 "5년여간 잘못 송금 21조, 반환거부 6천억" 2014-10-16 09:01:54
의한 것일 때에는 거래당일 중 예금주의 동의가 없이도 이를 취소할 수 있다. 김 의원은 "계좌 주인이 자신의 계좌로 잘못 송금된 금액이 있음을 알았거나 알수 있으면 이를 신속하게 은행에 알려 착오 송금인에게 회복되도록 하는 방안이 필요하다"고 말했다. taejong75@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합...
<실수로 엉뚱한 계좌에 송금했다면…> 2013-12-18 12:00:47
반환에 동의하는 경우 수취인이 송금인의 계좌로직접 송금하는 등의 방법으로 자금을 반환받을 수 있다. 그러나 수취인 반환을 거부할 경우 송금의뢰인은 부당이득 반환 소송 등 법적조치를 취해야 한다. 수취인은 잘못 입금된 금전을 돌려줄 민사상 반환의무가 있다. 함부로 돈을 빼쓰면 횡령죄가 성립할 수...
실수로 잘못 송금한 돈 돌려받을 수 있다 2013-12-18 12:00:00
제공할 수 없기 때문에, 은행이 송금인을 대신해 수취인에게 연락을 취하게 되고 거래은행에서 다른은행으로 이체된 `타행송금`의 경우에는, 거래은행이 수취은행을 통해 수취인에게 연락하게 됩니다. 만일 수취인이 착오입금을 인정하고 반환에 동의하는 경우, 수취인이 송금인의 계좌로 직접 송금하는 등의 방법으로...
자금세탁 의심거래 전액 의무보고...고액현금거래도 통보 2013-08-12 12:01:00
수취인의 성명, 계좌번호, 송금인의 주소 또는 주민번호가 수취회사에 제공되고 국내송금의 경우에도 송금인과 수취인의 성명과 계좌번호 와 STR보고와 FIU 분석이 필요할 경우 주소 등을 요청할 수 있습니다. 다만 개인정보보호와 FIU 정보 남용을 막기 위해 FIU가 국세청 등에 정리?분석 없이 CTR정보를 제공하는 경우...