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국세청, 페이퍼컴퍼니 자료 확보…탈세자 11명 714억원 추징 2013-09-03 13:12:35
탈루 혐의자를 걸러내는 방식으로 진행됐다.이를 통해 39명이 세무조사를 받게 됐다.국세청은 추가로 진행하는 신원 확인과 탈세 여부 검증 작업에서 탈세 혐의가 드러나면 추가로 조사 대상자를 선정, 세무조사를 벌일 계획이다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶[화제] 급등주 자동 검색기 '정식...
국세청, 대량의 페이퍼컴퍼니 자료 확보‥전재국 포함 2013-09-03 12:05:58
조세피난처 페이퍼컴퍼니 자료를 확보해 조세탈루 혐의자로 확인된 11명에게서 714억원을 추징했습니다. 국세청은 3일 올해 6월초 영국령 버진아일랜드(BVI)와 케인만제도 등 대표적 조세피난처의 페이퍼컴퍼니와 관련한 400GB의 원본 데이터를 확보해 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 이 자료를 통해 국세청은 한국인으로...
국세청, 조세회피처 역외탈세 11명 714억원 추징 2013-09-03 12:01:15
탈루 혐의자를 걸러내는 방식으로 진행됐다. 이를 통해 39명이 세무조사를 받게 됐다. 신원이 확인된 267명을 직업별로 보면 기업인이나 그 가족(96명), 기업 임직원(50명)이 총 146명으로 절반을 넘었다. 금융인(42명), 해외이주자(28명), 무직(25명), 부동산사업자(17명), 교육인(4명), 전문직(3명) 등이 그...
<김원홍씨 증언 불발되나…속타는 SK> 2013-09-01 06:11:06
SK측은 검찰 스스로 김씨를 범죄 혐의자로 보고 기소중지를 했는데도 정작 항소심 재판과정에서는 김씨의 증인신문을 반대하고 나서는 이유에 대해서도 납득하기어렵다는 반응이다. '공익과 정의의 최후 보루'라는 검찰이 실체적 진실 확인을 외면하고 있다는 것이다. SK의 해외사업 파트너들도 숨죽인...
車할증지원금 노린 보험사기 혐의자 81명 적발 2013-08-28 12:00:37
자동차보험료가 할증되면 이를 지원해주는 보험상품에 가입해놓고 일부러 사고를 낸 운전자들이 무더기 적발됐다. 금융감독원은 2009년 1월부터 지난해 12월까지 할증지원금을 주는 보험에 다수가입하고 일부러 자동차사고를 낸 뒤 보험금을 받아챙긴 혐의로 81명을 적발했다고28일 밝혔다. 이들은 3년 동안...
차보험 할증지원금 노린 보험사기 적발 2013-08-28 12:00:01
혐의자들이 적발됐습니다. 금융감독원은 지난 2009년부터 2012년말까지 할증지원금을 지급하는 여러개의 보험에 가입하고 일부러 자동차사고를 일으킨 후 보험금을 부당하게 받아간 81명의 보험사기 혐의를 확인했습니다. 이들 혐의자들은 1인당 평균 4.2건의 운전자보험에 가입하고 자동차사고 발생시마다 할증지원금을...
[천자칼럼] 매카시즘의 진실 2013-08-27 18:04:47
그는 1950년부터 4년간 간첩 혐의자들을 줄줄이 청문회에 불러들이고 기소했다. 대통령과 군부까지 건드리다 결국엔 역풍을 맞았다. 이 과정에서 공산주의자로 찍힌 오언 래티모어 존스홉킨스대 교수가 그의 비난을 ‘매카시즘’이라고 맞받아쳤다. 래티모어는 한국을 소련에 넘겨주자고 했던 인물이다. 이후 매카시즘은...
증권범죄합동수사단 출범 100일…'주가 조작꾼' 등 구속비율 10배 높아져 2013-08-20 17:16:34
현재까지 국고에 환수된 돈은 45억1200만원이며 혐의자들이 보유한 주식·부동산과 리조트 지분 등 9건(143억8000만원 상당)에 대한 추징 보전 명령도 법원 심리가 진행 중이다. ○다양한 주가 조작 사건 적발합수단이 처리한 사건에는 대주주와 경영진이 전문 주가조작꾼을 고용해 자사 주식을 띄우는 등 특이 사례가 많았...
증권범죄 합동수사 100일…125명 수사·81명 입건·188억 환수 2013-08-20 14:13:49
이들 사건에 연루된 혐의자 등은 44명이다. 주가조작 등으로 불법 취득한 범죄수익을 박탈하는 환수 조치도 이뤄지고 있다.수사가 일단락됐거나 진행 중인 전체 사건 32건 중 24건에 대해 추징 또는 가압류 등 추징 보전 조치가 진행되고 있다.현재까지 국고에 환수된 돈은 45억1200만원(15건)이다. 재산 형태별로 주식...
<해외계좌 미신고자 명단공개…국세청 전방위 압박> 2013-08-20 12:03:48
미신고 혐의자 47명에 대한 1차 기획점검에 착수, 미신고 사실이 확인되면 과태료 부과는 물론 세무조사까지 나서겠다고 밝혔다. 아울러 올해부터 신설된 '명단공개 제도'에 따라 50억원을 초과한 해외계좌 미신고자에 대한 명단을 공개하겠다며 압박의 수위를 높이고 있다. 올해 해외계좌를 신고...
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