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美 경찰, 윤창중 체포영장 예정‥"미국에 빨리 가서 조사받아라" 2013-05-21 11:37:59
목격자의 진술과 증거자료 등을 토대로 혐의자 체포를 추진하게 될 것이라고 밝혔다. 경찰당국은 "경찰이 법원으로부터 체포영장을 발부받은 뒤 검찰이 기소할 때 구속영장을 추가로 신청할지를 결정할 것이라며 검찰이 구속기소할 수도, 불구속기소할 수도 있다"고 말했다. 또, "검찰 기소가 이뤄진 뒤 법정에서 재판이...
[경제의창W]주가조작 `엄단`‥코스닥 줄수사 2013-05-15 16:43:15
있었습니다. 상황이 이렇다보니, 해당 혐의자의 해외도피 우려가 있었고요, 증거수집 과정에서도 많은 애로점이 있었습니다. 이를 제도적으로 개선한 것인데요, 대표적으로 금융당국이 긴급하고 중대한 사건이라고 판단되는 경우에는 금융감독원의 조사단계 없이 바로 검찰, 바로 합수단 등에 통보해 즉각 수사에 착수할 ...
美·英·호주와 탈세정보 공유…"역외탈세 뿌리 뽑는다" 2013-05-14 17:41:07
올해는 1조원을 넘어설 예상이지만 국세청은 혐의자에 대한 구체적인 정보 부족 등으로 조사에 어려움을 겪어 왔다. 이 과정에서 최근 대표적 조세피난처인 버진아일랜드의 역외탈세자 명단을 확보한 icij에 정보 공유를 요청했다가 거절당하기도 했다. 이광재 국세청 역외탈세담당관은 “그동안 정부가 icij 뒤꽁무니만 보...
합수단, 前최대주주 2명 구속 `첫 성과` 2013-05-13 15:29:20
해당 혐의자에 대한 구속 여부가 결정될 전망입니다. 정경준 기자가 전해드립니다. <기자> 지난 2일 공식 출범한 `증권범죄합동수사단`(이하 합수단). 시세조종 등을 통해 부당이득을 챙긴 혐의로, 전 코스닥업체 엘앤피아너스 전 최대주주와 전 대표 등 2명을 전격 구속했습니다. 금융당국으로부터 고발 접수받아 공식...
靑 "윤창중 '귀국종용 여부' 법적으로 따질 일없어" 2013-05-12 16:41:30
실체적 진실이 규명되지 않은 채 범죄 혐의자의 귀국에 청와대가 관여 내지 방조했는지 여부가 주목받는 상황에서 언급하기에는 다소 부적절한 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다.한편 김 행 청와대 대변인은 기자들과 만나 윤 전 대변인의 '성추행 의혹' 사건과 관련, "미국 측에 조속히 수사를 진행해달라고...
한·바레인 조세조약 체결‥역외탈세 방지 2013-04-25 17:45:25
탈세혐의자에 대한 금융과 과세자료 요청이 가능해졌습니다. 정부는 바레인까지 모두 89개국과 조세정보를 교환할 수 있게 됐습니다. 스위스·러시아 등 80개국과 조세조약, 쿡아일랜드·마셜제도 등 2개국과 정보교환협정, 몰도바·콜롬비아 등 7개국과 다자간 조세행정공조협약을 맺은 상태입니다. 한편, 기재부는 이번...
한·바레인 26일부터 탈세 정보 공유 2013-04-25 14:32:17
탈세혐의자의 금융·과세자료를 상대국에 요청할 수 있도록 합의했다. 이번 조세조약 발효로 한국은 모두 89개국과 조세정보를 교환할 수 있게 됐다. 스위스·러시아 등 80개국과 조세조약, 쿡아일랜드·마셜제도 등 2개국과 정보교환협정, 몰도바·콜롬비아 등 7개국과 다자간 조세행정공조협약을 맺은 상태다....
증선위, 주식 불공정거래 혐의 18명 검찰 고발 2013-04-24 18:20:01
검찰에 고발된 불공정거래 혐의자의 유형은 상장기업 최대주주 등이 시세조종 전력자 등과 공모해 시세조정을 한 혐의를 비롯해 상장기업 경영인이 허위 공시를 통해 소액공모를 성사시킨 부정거래행위 혐의입니다. 또 상장기업 최대주주가 실적악화에 관한 미공개정보를 이용, 보유주식을 매도해 손실을 회피한 혐의...
한국 해외 여행보험 악용…미국 영주권자 무더기 적발 2013-04-21 16:53:50
내에서 발생했다. 금감원은 혐의자들이 해외 여행을 하지 않고 여행 목적과 여행지를 허위로 기재해 보험계약을 체결했다고 설명했다. 해외 영주권자임에도 영주권 취득 사실을 숨기고 국내 해외 여행보험에 가입, 마치 해외 여행 때 사고가 난 것처럼 위장했다는 지적이다. 해외 영주권 취득자는 원칙적으로 거주 국가의...
"美 보험료 너무 비싸"…의료비 타내려 여행보험 가입 2013-04-21 12:00:39
총 8억2천만원의 보험금을 받았다. 사기 혐의자 중 40대와 50대가 전체의 50.7%(213명), 여성이 56.2%(236명)였다. 보험 사고의 93.9%(683건)가 미국 내에서 발생했다. 사기 혐의자 중 한 명인 A씨는 2003년 미국 영주권을 취득했으나 국외 거주 사실을 알리지 않고, 2010년 3월 배우자를 계약자로 해...
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