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인터넷 상거래로 위장한 '카드깡' 성행…금감원 "주의해야" 2024-07-23 12:00:07
업체 측과 연락이 두절됐고, 남은 할부금은 다 A씨가 갚아야 할 몫으로 돌아왔다. 이상 거래임을 파악한 카드사는 A씨의 이용한도도 감액했다. 금융감독원은 최근 인터넷 상거래로 위장한 카드깡이 성행하는 등 신용카드 결제를 유도하는 불법행위가 지속되고 있다며 금융소비자의 각별한 주의가 필요하다고 23일 밝혔다....
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"과학적 기법으로 로또 당첨번호 알려드립니다" 2024-07-23 12:00:00
손쉽게 마련할 수 있다고 홍보하는 불법업체도 문제다. 고객의 신용카드로 재화를 구입한 것처럼 허위 매출을 발생시킨 후, 실제로는 카드사로부터 받은 대금 중 수수료 명목으로 일부 금액을 제외하고 나머지 금액을 지급하는 일명 카드깡 수법이다. 최근에는 인터넷 상거래로 위장한 카드깡이 성행하는 등 점차 비대면으...
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'연예인 사칭' 개미 울린 불법리딩방·'갑질' 웨딩업체 탈루 적발 2024-06-06 14:03:26
불법 리딩방 업체 A사는 유명 연예인을 앞세워 ‘무조건 300%’, ‘환불 보장’ 등 과대·허위광고로 유료 회원을 끌어모았다. 수천만원에 달하는 연회비를 깎아준다며 카드깡 업체를 통해 현금결제를 유도하는 등의 수법으로 100억원대의 수익을 은닉하고 신고도 누락했다. 법인이 보유한 상표권을 사주 개인 명의로...
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'연예인 사칭' 리딩방 등 민생침해 탈세 55명 세무조사 2024-06-06 12:00:07
= 불법 리딩방 업체 A는 유명 연예인을 앞세워 "무조건 300%" 등 과대광고로 유료 회원을 끌어모았다. 수천만원에 달하는 연회비를 깎아준다며 카드깡 업체를 통해 결제를 유도하는 등의 수법으로 100억원대의 수익을 은닉하고 신고도 누락했다. 법인의 상표권을 사주 개인 명의로 출원·등록한 뒤 법인에 10억원에 파는...
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"1년치 끊었는데"…헬스장 '먹튀 폐업' 기승 2024-01-31 18:23:11
직급별로 지분을 나눠 수익을 배분하는 방식의 이들 업체에선 매출을 높이기 위해 트레이너에게 카드깡을 강요한 것으로 알려졌다. A업체의 서울 응암동 한 지점에서만 신모씨 등 트레이너 10여 명이 돌려받지 못한 카드 대금이 2022년 8월부터 2023년 1월까지 약 5개월간 7억원에 달했다. 한 전직 트레이너는 “헬스장 ...
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악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
업체를 만든 뒤 서민·소상공인에게 일명 카드깡 대출을 해준 사채업자, 폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지...
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취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
위장업체를 만들고 서민·소상공인에게 카드깡 대출을 해준 사채업자도 조사 대상에 포함됐다. 조사요원의 신변 안전 우려가 있는 ‘조폭’ 사채업자에 대해선 경찰관 동행 등 경찰청의 적극적인 지원을 받아 조사에 착수했다는 것이 국세청 설명이다. 중개가 필요 없는 정책금융상품인 ‘햇살론’을 저축은행을 사칭하면서...
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"무턱대고 오마카세 먹고 인증샷 목매더니…" 터질게 터졌다 [이슈+] 2023-10-08 09:38:32
띈다. 카드깡은 주로 신용도가 낮아 은행과 저축은행은 물론 대부업체에서도 돈을 구하지 못하는 사람들이 이용한다. 하지만 신용카드로 직접 구매한 것처럼 사기행각을 벌이고 현금을 받는 것이기 때문에 엄연히 불법행위에 해당하며, 형사처분까지 받게 될 위험이 있다. 불법 할인대출인 카드깡은 여신전문금융법 위반...
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年 3조 거래 카톡 선물하기…'현금깡' 수단으로 악용 논란 [정지은의 산업노트] 2023-09-15 16:48:04
카드깡이라는 뜻에서 ‘카톡깡’이라는 얘기가 나온다. ○현금화 악용 사례 늘어15일 업계에 따르면 해마다 카카오 선물하기를 통해 이뤄진 거래 중 10%는 환불되고 있다. 공정거래위원회를 통해 공개된 2021년 거래만 해도 총 3조3181억원 중 3622억원은 환급됐다. 지난해 거래 규모는 공개되지 않았지만, 종전 기록을...
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자사 의약품 처방에 최대 25% 사례금…영일제약 과징금 1천만원 2022-07-25 12:00:05
지급하는 식이었다. 리베이트 자금은 카드깡, 상품권깡 등의 방법으로 마련했다. 카드깡은 겉으로는 신용구매를 한 것처럼 꾸미고 실제로는 현금을 돌려받는 것을 가리킨다. 상품권깡은 상품권을 사설업체 등을 통해 현금으로 돌려받는 것이다. 영일제약은 사례금 지급 후에는 본사 차원에서 병·의원의 실제 처방내역을 ...
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