펀드자금 98% '깡통업체'에 넣은 옵티머스…5천억 회수 어려울듯 2020-07-23 10:00:02

현장검사를 나가 계좌와 서류 등을 확인한 결과, 옵티머스가 실제 공공기관 매출채권에 투자한 실적은 전혀 없었다. 대신 펀드 자금(5천235억원·지난 1일 평가액 기준)의 98%를 사업 실체가 없는 비상장 업체의 사모사채에 투자한 것으로 드러났다. 씨피엔에스(2천52억), 아트리파라다이스(2천31억원), 라피크(402억원),...

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부정거래·횡령·검사방해…옵티머스, 작정하고 사기쳤다 2020-07-23 10:00:02

과정을 거쳐 대표이사 개인명의의 증권계좌로 입금됐다. 대표이사는 이 자금을 이용해 주식 및 선물옵션 등에 투자했다. 옵티머스운용은 허위자료 제출, 자료 은폐 등의 방식으로 금감원의 검사업무를 방해했다는 혐의도 받는다. 펀드 자금을 프로젝트파이낸싱(PF) 사업에 대여하고 시행사로부터 금융자문수수료를 수취하는...

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'계좌에 모르는 돈 입금되면 은행에 신고해야"…대포통장 위험 2020-07-06 10:09:08

보이스피싱 피해자에게 인터넷상 공개 계좌로 피해금을 입금시킨 뒤 은행 직원 등을 가장해 해당 자영업자에게 돈을 잘못 입금했다며 피해금의 재이체 또는 현금인출을 요구하는 신종 수법을 사용하고 있다. 금감원은 "본인도 모르는 돈이 이체된 후 출처 불분명한 전화번호로 전화가 와 재이체 또는 현금인출 후 전달을...

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고의·중과실 없으면 보이스피싱 피해금 금융사가 배상 2020-06-24 10:00:00

했다. 금융사가 보이스피싱 의심 계좌로 자체적으로 판단해 지급정지를 유지할 수 있는 근거를 명확히 하고, 간편 송금업자 등에도 지급정지 등과 관련해 보이스피싱 방지 의무를 부과할 방침이다. 금융사의 보이스피싱 예방 의무도 강화한다. 일정한 수준 이상의 금융사에 이상금융거래탐지시스템(FDS) 구축 의무와 의심...

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'환매중단' 옵티머스펀드 판매사들, 운용사 사기혐의로 고발(종합) 2020-06-22 20:41:20

자산으로 편입한 채권을 발행한 회사들의 계좌 자산에 대해 가압류도 함께 신청했다. 투자 피해자들이 집단 소송을 제기할 움직임도 감지된다. 한 법무법인은 옵티머스 펀드 투자 피해자를 상대로 손해배상소송 참가자 모집을 시작했다. 관련 업계에선 유사한 상품 구조를 고려할 때 만기가 남은 후속 펀드들도 줄줄이 환매...

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고소득 유투버, 사업자 신고 안하면 가산세 물어 2020-06-18 12:00:05

Q : 대금을 계좌로 받았는데, 구매자의 인적사항을 확인할 수 없는 경우 현금영수증 발급을 어떻게 해야 하나요? A : 구매자의 인적 사항을 모르는 경우, 국세청 지정번호로 현금영수증을 발행할 수 있습니다. ○공유숙박 사업자 Q : 사업자등록을 꼭 해야 하나요? A : 1회성이 아니라 계속적이고 반복적으로 여유공간을...

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