트럼프, '폭풍 전야' 푸에르토리코 때리기…"지구상 가장 부패" 2019-08-29 01:27:18

따르면 도리안은 현재 카리브해 미국령 버진아일랜드의 남동쪽에서 미국 플로리다주 방향을 향해 북서진하고 있다. 현재 예상 경로로는 29일 오전께 푸에르토리코 동쪽을 지날 것으로 예상된다. 푸에르토리코 도달 무렵 도리안이 허리케인으로 세력이 강화할 수도 있는 상황이라 허리케인센터는 푸에르토리코 일부 섬 지역...

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英앤드루 왕자 또 추문…"미스 러시아와 엡스타인 전용기 동승" 2019-08-26 11:05:45

엡스타인이 소유한 산호섬이 자리한 미국령 버진아일랜드의 세인트 토마스에서 미국 플로리다의 팜비치로 비행했다. 법원에 제출된 엡스타인 전용기의 항행 기록에 따르면, 당시 이 비행기에는 앤드루 왕자와 엡스타인, 엡스타인의 전 여자친구이자 사교계 유명인사인 기슬레인 맥스웰, 말로바 등 총 9명이 타고 있었다. ...

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'성범죄' 美억만장자 극단선택에 꼬인 피해자 보상…법정 갈듯 2019-08-12 10:44:25

7천700만달러(약 940억원)짜리 저택, 미국령 버진아일랜드의 세인트제임스섬, 뉴멕시코주(州)의 목장, 플로리다와 프랑스 파리에 있는 주택 등 알려진 부동산만도 몇억달러 단위다. 검찰은 '제한적 자료'를 근거로 엡스타인의 연 소득을 1천만달러(약 122억원), 총자산을 5억달러(약 6천100억원)로 각각...

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美, '北무기프로그램 지원' 中단둥훙샹 대표 등 경영진 4명 기소(종합2보) 2019-07-24 06:56:54

시스템에서 숨기기 위해 위장회사를 이용했다. 위장회사는 영국령 버진아일랜드와 세이셸군도, 홍콩, 웨일스, 잉글랜드, 서인도제도 앙귈라 등지에 세워졌다. IEEPA 위반은 최고 징역 20년과 벌금 100만 달러, IEEPA 위반 음모 및 사기는 최고 징역 5년과 벌금 25만 달러, 돈 세탁은 최고 징역 20년과 벌금 50만 달러에 ...

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• #무기프로그램 지원 #제재 #미국 #북한 #중국 #대표 #혐의 #기소 #거래 #검찰

美, '北무기프로그램 지원' 中단둥훙샹 대표 등 경영진 4명 기소(종합) 2019-07-24 04:24:18

밝혔다. 단둥훙샹 측은 서인도제도 앙귈라와 영국령 버진아일랜드, 홍콩, 세이셸군도 등지에 위장회사들을 설립한 뒤 이들 회사를 동원해 돈 세탁을 시도한 것으로 나타났다. IEEPA 위반 혐의는 최고 징역 20년까지 처해질 수 있다고 법무부는 밝혔다. zoo@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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대북 유류밀수로 자산동결 대만사업가 천스셴 투신 사망 2019-06-24 11:47:09

벙커 그룹' 소유의 선박을 영국령 버진아일랜드와 마셜군도에 등록시킨 뒤, 지난 2017년 홍콩에 석유를 수출하는 것으로 위장해 대만 동쪽 공해상에서 북한 선박에 석유를 넘긴 혐의를 받았다. 2018년 7월 가오슝지검은 천스셴을 문서위조죄로 기소했으며, 재판 과정에서 천스셴은 모두 4차례에 걸쳐 북한 측에 석유 총...

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EU, 조세 비협조국 리스트서 도미니카 제외…11개국 남아 2019-06-15 18:39:27

리스트에는 미국령 사모아, 벨리즈, 피지, 미국령 괌, 마셜 아일랜드, 오만, 사모아, 트리니다드 토바고, 아랍에미리트(UAE), 미국령 버진아일랜드, 바누아투 등 11개국(또는 자치령)만 남게 됐다. 앞서 EU는 지난 2017년 12월 조세 비협조국 블랙리스트에 한국을 비롯해 17개국을 발표한 바 있다. 한국은 블랙리스트에 오...

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'지능형 역외탈세' 급증…국세청, 전국 세무조사 2019-05-16 15:05:48

것으로 파악됐다.c사 사주는 영국령 버진아일랜드 법인을 통해 중국과 네덜란드 등지에 별도 법인을 설립한 뒤 해외 법인을 신고하지 않았다. 조세회피처에 있는 신탁회사에 버진아일랜드 법인 주식을 신탁한 뒤 배우자와 자녀를 수익자로 지정하는 방식으로 증여세를 탈루했다가 적발됐다.국세청 관계자는 “현 정부...

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• #지능형 역외탈세