국세청, 윤동한 한국콜마 회장 등 조세포탈범 30명 명단 공개 2018-12-12 10:00:06

피한 경우가 8명(26%)으로 가장 많았다. 조세회피처에 차명계좌를 개설하거나 자료를 남기지 않는 현금거래로 소득을 숨기는 경우도 있었다. 허위로 기부금 영수증을 발급했거나 상속·증여세법상 의무를 이행하지 않아 세금을 추징당한 단체 11곳도 이날 명단이 공개됐다. 이중 거짓 기부금 영수증을 5회 혹은 5천만원 이...

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• #국세청 윤동한

獨경찰, '조세회피처로 고객 돈세탁 도운 혐의' 도이체방크 조사 2018-11-30 00:42:17

'조세회피처로 고객 돈세탁 도운 혐의' 도이체방크 조사 (베를린=연합뉴스) 이광빈 특파원 = 독일 경찰이 사상 최악의 조세회피 스캔들로 꼽히는 '파나마 페이퍼스' 사건과 연루된 혐의로 독일의 최대 은행인 도이체방크를 조사하기 시작했다고 현지언론이 29일(현지시간) 전했다. 독일 경찰은 이날...

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• #경찰 조세회피처로

몰타 기자 암살사건 진실 드러나나…"주동자 신원 확인돼" 2018-11-19 20:13:21

53세의 나이에 사망했다. 사상 최대 규모의 조세회피처 자료인 '파나마 페이퍼스'에 언급된 한 회사의 소유주가 무스카트 총리의 부인이라고 언급해 몰타의 조기 총선을 촉발하기도 한 그의 죽음은 평화로운 휴양지로 비치던 유럽연합(EU) 최소국 몰타 이면의 어두운 그림자를 드러내며 국제 사회에도 큰 충격을...

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• #몰타 기자

일, OECD 금융정보협정 활용…해외은닉재산 조사 착수 2018-10-15 11:13:17

있는 일본인의 계좌정보 40만건을 입수했다. 조세회피처(택스 헤이븐)에 있는 계좌정보도 포함돼 있는 것으로 전해졌다. 2016년 발표된 '파나마 문서'에는 조세회피처를 이용한 각국 정상과 유명 인사의 탈세 실태가 적나라하게 담겨 있어 세계적으로 파문을 일으켰다. 해외투자가 늘면서 한 나라만으로는 부유층의...

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• #일 OECD #계좌정보 #조사 #일본 #입수 #지역 #정보

파나소닉 뒤따르나…日기업들, 브렉시트 대비 '英 탈출' 모색 2018-10-11 16:13:56

과세당국이 영국을 조세회피처로 간주해 영국에서 사업하는 일본 기업들로부터 세금을 추징할 수 있다는 우려가 일고 있다. 또 일본 업체들이 영국과 다른 EU 회원국의 국경을 넘나드는 기업 합병으로 자본 이득을 얻을 경우 이에 대한 일본 당국의 과세 가능성도 제기된다. 이런 상황에서 일본 과세당국이 브렉시트에...

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• #파나소닉 뒤따르나기업들 #영국 #일본 #기업 #브렉시트

국세청 "부동산탈세 정보수집 확대…고액학원 조사 강화" 2018-10-10 10:00:03

업무 현황을 보고했다. 국세청은 조세회피처, 역외계좌 등을 이용해 날로 교묘해지는 역외탈세에 대해 조사 역량을 집중해 엄정하게 대응할 방침이다. 금융정보 자동교환 등 국외 정보 공조를 확대하고 미신고 과태료를 상향하는 등 관련 제도 개선도 추진한다. 총수의 자금줄로 일부 악용되는 대기업 공익법인에 대해서는...

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