이복현 "가상화폐 관련 이상 해외송금 불법성 명확…검사 확대"(종합) 2022-07-28 12:44:20

국민의힘 강민국 의원의 질의에 "여러 불법 요소가 강하게 보이는 상황"이라고 말했다. 이 원장은 "불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환 유동성의 해외 유출이 확인됐다"며 "우리·신한은행에 대한 검사가 진행 중이고 전 은행에 (자체) 조사를 요청했다. 검사를 광범위하게 확대할 계획"이라고 말했다. 이어...

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• #이복현 가상화폐 #검사 #협조 #해외송금 #이상

이복현 "가상화폐 관련 이상 해외송금, 불법성 명확…검사 확대" 2022-07-28 12:10:46

의원의 질의에 "여러 불법 요소가 강하게 보이는 상황"이라고 말했다. 이 원장은 "불법성이 명확해 보이고 그 과정에서 대량 외환유동성 해외 유출이 확인됐다"며 "우리·신한은행에 대한 검사가 진행 중이고 전 은행에 (자체) 조사를 요청했다. 검사를 광범위하게 확대할 계획"이라고 말했다. 이어 "감독시스템에서도 왜...

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• #이복현 가상화폐 #검사 #해외송금 #이상

귀금속·여행업체가 수천억원 해외송금…'김프 차익거래' 추정 2022-07-27 16:48:19

외환거래 자금은 해외법인으로 흘러 들어갔는데, 해외 가상자산거래소가 아닌 일반 업체로 파악됐다. 국가별로 보면, 홍콩으로 흘러간 자금이 25억 달러로 가장 많았다. 이어 일본이 4억 달러, 미국이 2억 달러, 중국이 1.6억 달러 등으로 뒤따랐다. 금감원에 해외 법인에 대한 추적 권한이 없는 만큼 해외 법인의 소유자...

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• #귀금속여행업체가 수천억원 #거래 #송금 #법인 #업체 #자금 #국내 #가상자산거래소 #해외 #이상 #금감원

우리·신한은행, '2조' 외환 이상거래…정말 '환치기'에 이용됐나 2022-07-20 08:16:25

대규모 자금이 '환치기'(불법 외환거래)를 통해 자금세탁의 창구로 활용됐을 가능성이 제기되는 가운데 금감원은 검찰과의 정보 공유를 강화 중이다. 20일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 우리은행, 신한은행에서 연이어 발생한 대규모 외환거래에 대한 수시검사에서 거래액 일부가 국내 가상자산거래소와...

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• #우리신한은행 2조 #환치기 #신한은행 #거래 #자금 #외환 #금감원

우리·신한 '거액외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루 2022-07-20 06:03:05

업무의 일부를 4개월 정지당했다. 외환 거래법 위반으로 은행 지점 업무가 일정 정지된 경우는 사실상 처음이었다. 금융당국 관계자는 "우리은행과 신한은행 지점의 거액 외환 이상 거래 또한 최근에 문제가 됐던 하나은행 지점의 사례와 유사한 것으로 보고 유심히 들여다보고 있다"고 덧붙였다. 한편, 이복현 금감원장은...

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• #우리신한 거액외환 #지점 #거래 #외환 #은행 #이상 #위반 #가상자산거래소

우리·신한 '거액외환 이상거래'…금감원, 모든 은행에 점검지시 2022-07-03 06:13:02

우리은행에 이어 신한은행에서도 거액의 외환 이상 거래가 발견됨에 따라 금융감독원이 모든 은행에 외환 거래 운용 상황을 점검해 보고하도록 했다. 검사 출신인 이복현 금감원장이 취임한 지 한 달도 되지 않아 이런 사태가 연이어 발생함에 따라 해당 은행의 불법 행위에 대한 철저한 조사와 더불어 원칙에 따라 강력한...

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우리은행 지점서 8천억 외환거래 의심 정황…금감원, 검사 착수 2022-06-27 10:26:53

점검 과정에서 8천억원대의 외환거래가 한 지점에서 상당 기간 진행된 점을 발견해 금감원에 보고했다. 수입대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 통상적인 수준을 벗어났다는 판단 때문이다. 금융당국 관계자는 "해당 우리은행 지점의 거래 관련해 현장검사에 착수해 외국환거래법 위반 여부가 있는지를 들여다보고 있다"고...

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