[시론] 경영권 방어능력 약화시킨 시행령 개정 2020-02-25 18:28:05

변화가 생겼다. 사외이사제는 외환위기를 계기로 기업경영의 투명성 제고와 투자자 보호, 기업지배구조의 개선을 목적으로 1998년 증권거래소의 유가증권상장규정 개정으로 도입됐다. 2001년에는 증권거래법으로 의무화했다. 독립적인 위치에서 지배주주를 비롯한 경영진의 감시·감독을 통해 경영을 투명하게 하고,...

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승리, 오늘 또 영장실질심사…구속 갈림길 선 최초의 '성매매 알선 혐의' 아이돌 2020-01-13 11:24:56

알선과 상습도박, 외환거래법 위반 등 7개 혐의를 받는다. 첫 구속영장 신청 때보다 추가됐다. 승리는 2013년 12월 3년 반 동안 미국 라스베이거스 호텔 카지노에서 양현석 YG 전 총괄 프로듀서와 상습 도박을 하고, 미국에서 달러를 빌려 도박을 한 다음 국내로 돌아와 원화로 바꾼 '환치기' 혐의를 받는다. 또...

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[속보] 승리, 오늘 영장실질심사…두 번째 구속 갈림길서 입 꾹 다문 채 법정으로 2020-01-13 10:53:07

알선과 상습도박, 외환거래법 위반 등 7개 혐의를 받는다. 첫 구속영장 신청 때보다 추가됐다. 승리는 2013년 12월 3년 반 동안 미국 라스베이거스 호텔 카지노에서 양현석 YG 전 총괄 프로듀서와 상습 도박을 하고, 미국에서 달러를 빌려 도박을 한 다음 국내로 돌아와 원화로 바꾼 '환치기' 혐의를 받는다. 또...

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검찰, 승리 상습도박·환치기 혐의 추가 구속영장 재청구…13일 실질심사 2020-01-10 10:14:00

8일 승리에 대해 성매매 알선과 상습도박, 외환거래법 위반 등 7개 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 승리는 2015년 해외 투자자에게 수차례 성매매를 알선한 혐의, 2013년부터 약 3년 반 동안 미국 라스베이거스 등지에서 상습적 도박 및 현지에서 달러를 빌려 도박을 한 뒤 귀국해 원화로 바꾸는 '환치기'를...

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"유튜버 탈세 막기 위해 외화 송금 신고기준 낮춰야" 2019-12-17 16:29:27

외환을 지급받은 자료를 한국은행에서 수집해 신고 안내, 세무조사 등에 활용하고 있다. 유튜버의 광고 수입은 싱가포르에 소재한 구글 아시아지사에서 외환으로 송금된다. 현재 외국환거래법과 거래 규정상 해외에서 국내로 송금되는 금액은 연간 1만 달러를 넘을 때만 파악할 수 있다. 따라서 유튜버가구글로부터 받는...

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• #유튜버 탈세 #신고 #송금 #확대 #정보 #활용 #국세청 #필요 #위해 #탈세

'블랙머니'가 재조명한 론스타 사건, 다시 수사될까 2019-12-11 13:28:06

론스타 파견 외환은행 이사였던 마이클 톰슨 등 3명을 국내 송환 진정 대사자로 꼽았다. 시민단체들이 꼽은 3인은 2007년 10월 검찰이 증권거래법 위반 혐의 등으로 범죄인인도청구를 했지만 아직까지 붙잡히지 않아 기소 중지됐다. 론스타는 외환은행을 2003년 매입했다. 논란은 이후 불거졌다. 국내법상 금융 분야에는...

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• #블랙머니가 재조명한 #론스타 #외환은행 #인수 #사건 #블랙머니 #소유 #은행

금감원·관세청, 9∼13일 외국환거래제도 전국순회 설명회 2019-12-02 12:00:08

투자자와 외국환 거래 당사자, 각 은행의 외환 담당자들이 참석한다. 금감원과 관세청은 이들에게 외국환거래법상 신고·보고 의무와 주요 위반 사례 등을 소개하고, 질의에 답할 예정이다. 금감원에서 발간한 외국환 거래 위반 사례집도 나눠준다. 금감원은 설명회를 통해 외국환 거래 법규 위반을 사전에 막고, 건전한 거...

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• #금감원관세청 913일 #설명회 #거래 #금감원

은행 "자금세탁 늘어날 것" vs 핀테크 "개인 송금비용 대폭 절감" 2019-11-27 17:33:56

대한 규제를 강화할 필요가 있다고 지적한다. 외국환거래법 시행령은 소액 송금업체에만 1회 송금한도 규정을 적용하고 있다. 지난달엔 핀테크(금융기술) 송금업 활성화를 위해 1회 송금한도를 3000달러에서 5000달러로 높였다. 한 시중은행의 외환거래 담당자는 “(송금한도가 높아져) 큰 금액을 쪼개지 않고도 보낼...

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• #은행 자금세탁 #은행 #송금업체 #송금 #자금세탁 #해외 #테크

양현석·승리, '원정 도박 혐의' 내일(1일) 기소의견 송치…'환치기'는 무혐의 2019-10-31 13:55:08

및 외국환거래법 위반 혐의로 입건했다. 경찰은 양 전 대표의 도박 규모가 수억원대에 이르는 것으로 봤으며, 승리는 이보다 더 큰 액수의 도박을 벌인 것으로 파악했다. 이들은 매년 1~2차례 해외를 나갈 때 라스베이거스에 들러 도박을 했고, 횟수는 조사대상 기간인 5년 동안 10차례 미만이었던 것으로 조사됐다. 그러나...

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• #양현석승리 원정 #혐의 #도박 #경찰 #승리