'엄카 주고 현금 뽑아주고'…자녀에게 무턱대고 퍼줬다간 [더 머니이스트-택슬리의 슬기로운 세금생활] 2022-07-07 07:53:38

1000만 원이란 동일인 명의로 1거래일 동안 금융거래에 따라 입출금한 금액을 합산한 금액을 기준으로 합니다. 따라서 다른 은행에서 입출금한 금액은 제외됩니다. 만약, 위에 해당하는 사실을 피하기 위해 금액을 분할하여 1000만 원 이하의 금액을 여러 번 나누어서 입금하거나 출금하는 경우에도 보고하도록 하고 있습니...

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• #엄카 주고 #부모 #자녀 #세무조사 #경우 #현금 #증여 #자금 #금액 #소득 #부동산

김소영 금융위 부위원장-美 재무부차관, 가상자산 등 논의 2022-06-28 17:02:25

김소영 금융위원회 부위원장이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 브라이언 넬슨(Brian Nelson) 미국 재무부차관과 면담을 가졌다. 두 사람은 이날 가상자산과 반부패, 핀테크, 사이버 보안 등 양국간 금융정책과 협력방안에 대해 의견을 교환했다. 이날 면담에는 김정각 금융정보분석원장도 함께 참석해 반부패,...

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• #김소영 금융위 #반부패

금감원, `고액현금거래 보고` 위반한 중국은행 직원 제재 2022-06-18 15:42:56

지급하거나 받는 경우 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고해야 한다. 그러나 중국은행 서울지점의 해당 직원은 지난해 1천만원 이상의 현금거래를 금융정보분석원장에게 지연 보고하는 등 고액 현금거래 보고 의무를 제대로 이행하지 않은 사실이 적발된 것으로 전해졌다. 금융권 관계자는 "최근 들어 중국 은행들이...

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• #금감원 고액현금거래 #보고 #현금거래

자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할 제한키로 2022-06-18 09:57:52

정보를 의무적으로 제공하도록 하는 제도로, 한국은 지난해 3월부터 시행했다. FATF는 이밖에 부동산 부문에 대한 자금세탁위험 평가 및 제도개선 논의, FATF 제재국 관련 논의, 독일·네덜란드 상호평가보고서 채택 등을 이번 총회에서 논의했다. 김정각 금융정보분석원장은 이번 총회에서 일본 금융청의 하부치 다카히데...

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• #자금세탁방지기구 기구 #러시아 #총회 #제한 #대한 #가상자산 #논의

금감원, '고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 2022-06-18 08:44:13

금융감독원이 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행의 서울지점 직원을 제재했다. 18일 금융권에 따르면 금융감독원 자금세탁방지실은 최근 검사를 통해 고액 현금거래 보고 의무를 위반한 중국은행 서울지점의 직원 1명을 주의 조치했다. 중국은행 서울지점의 해당 직원은 지난해 1000만원 이상의 현금거래를...

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• #금감원 고액현금거래 #중국은행 #현금거래

금감원 '고액현금거래 위반' 중국은행 서울지점 직원 제재 2022-06-18 08:20:23

지급하거나 받는 경우 30일 이내에 금융정보분석원장에게 보고해야 한다. 중국은행 서울지점의 해당 직원은 지난해 1천만원 이상의 현금거래를 금융정보분석원장에게 지연 보고하는 등 고액 현금거래 보고 의무를 제대로 이행하지 않은 사실이 적발됐다. 중국의 중앙은행은 중국인민은행이며 중국은행은 2020년 말 기준으로...

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• #금감원 고액현금거래 #중국은행 #중국 #보고 #직원

노조에 협조 요청한 이복현 금감원장…첫 행보는 '가상자산' 2022-06-10 10:44:22

이 원장은 지난 8일 기자들에게 금감원의 인력이나 조직에 대해 살펴보고 조직을 효율적으로 운영하겠다면서 가상자산 등의 분야에서 인력을 추가로 늘릴 수 있음을 시사한 바 있다. 한편 이 원장은 제2의 루나 사태를 막기 위해 첫 공식 대외 행보로 가상자산 관리에 나선다. 이 원장은 오는 13일 국민의힘 정책위원회와...

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• #노조에 협조 #금감원 #원장 #가상자산

루나사태 재발 막는다…이복현 금감원장 첫 행보는 '가상자산' 2022-06-10 10:34:22

참석하지 않았다는 점에서 이복현 원장의 행사 참석은 다소 이례적이다. 이번 당정 간담회에는 김소영 금융위원회 부위원장과 윤재옥(국민의힘) 국회 정무위원장, 윤창현(국민의힘) 가상자산특별위원장, 주요 가상자산 거래소 대표들이 참석해 가상자산 거래소의 공정성 회복을 위한 방안을 모색할 예정이다. 금감원은 이번...

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• #루나사태 재발 #가상자산 #이복현 #금감원 #참석 #보호