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당국, 산은 'STX 부실대출' 정황 포착(종합) 2014-06-23 08:10:59
소홀한 점을 적발해 해당 직원을 징계했다. 여신승인 시 채권 보전 검토를 소홀히 하고 신설 법인에 대한 여신 심사 및 사후 관리를 제대로 하지 않는 점도 적발됐다. 여신심사 업무 소홀 등 자체 주의를 받은 건만 34건에 이른다. 여신거래처 소개를 부적정하게 한 점도 지적됐다. president21@yna.co.kr...
은행 왜 이러나…이번엔 산은 'STX 부실대출' 2014-06-23 06:01:10
소홀한 점을 적발해 해당 직원을 징계했다. 여신승인 시 채권 보전 검토를 소홀히 하고 신설 법인에 대한 여신 심사 및 사후 관리를 제대로 하지 않는 점도 적발됐다. 여신심사 업무 소홀 등 자체 주의를 받은 건만 34건에 이른다. 여신거래처 소개를 부적정하게 한 점도 지적됐다. president21@yna.co.kr...
우리은행, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락 2014-06-22 17:25:00
사실이 적발됐다.우리은행은 의심 거래 사실을 몰랐다고 해명하고 있지만 금융당국은 지연보고 등이 확인되면 징계할 방침이다.22일 금융권에 따르면 금융당국은 최근 유병언 일가에 대한 전체 금융권의 자금거래를 검사하는 과정에서 우리은행의 지연보고 사실을 확인했다.유 씨 일가가 2010년~2012년 우리은행 계좌를...
우리銀, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락(종합) 2014-06-22 17:19:18
제대로 보고하지 않은 사실이적발됐다. 우리은행은 의심 거래 사실을 몰랐다고 해명하고 있지만 금융당국은 지연보고등이 확인되면 징계할 방침이다. 22일 금융권에 따르면 금융당국은 최근 유병언 일가에 대한 전체 금융권의 자금거래를 검사하는 과정에서 우리은행의 지연보고 사실을 확인했다. 유 씨...
우리銀, 유병언 '수상한' 자금거래 수백억원 보고 누락 2014-06-22 06:01:09
제대로 보고하지 않은 사실이적발됐다. 우리은행은 의심 거래 사실을 몰랐다고 해명하고 있지만 금융당국은 지연보고등이 확인되면 징계할 방침이다. 22일 금융권에 따르면 금융당국은 최근 유병언 일가에 대한 전체 금융권의 자금거래를 검사하는 과정에서 우리은행의 지연보고 사실을 확인했다. 유 씨...
신한 앱카드 명의도용 추정 사고 발생 2014-06-15 22:03:37
15일 금융권에 따르면 신한카드는 삼성카드 앱 카드 명의도용에 사용된 인터넷주소(IP)를 추적한 결과, 자사에서도 고객이 하지 않은 결제가 있었던 것을 적발하고 당국에 수사를 의뢰했습니다. 삼성카드는 지난 4월 앱 카드를 사용하는 고객의 명의도용으로 6000만원의 피해가 발생했습니다. 감독당국은 현재 해당...
국세청, 고액 체납자 재산 추적해 2조5천억원 추징 2014-06-12 12:00:15
고발했다. 국세청이 적발한 고액체납자의 재산 은폐 방법 가운데는 특수 관계 법인에 대여금 형태로 자금을 숨겨놓거나 아무도 살지 않는 자녀 명의 빌라에 고가의 미술품을숨겨 놓는 사례가 있었다. 또 체납자 명의의 모든 부동산을 명의신탁하거나, 본인 명의 재산을 특수 관계법인에 허위로 양도하는 방법도...
[이슈 포인트] 해외금융계좌, 자진신고가 최선 2014-06-11 20:32:46
제재조치가 이뤄진다.미신고 또는 과소신고 금액이 50억원을 초과하는 경우 인적사항이 공개되고, 올해부터는 2년 이하 징역 또는 10% 이하 벌금도 물게 된다. 과태료만 부과됐던 기존 제도에 비해 훨씬 더 강력해졌다.내년부터는 신고의무 위반행위가 적발되면 위반금액에 대해 자금출처 소명까지 요구할 수 있다. 요구에...
자산 해외은닉 신고하면 최대 20억원 포상금 받는다 2014-06-11 06:10:07
유학경비로사용한 사례를 적발했다. 또 해외 현지법인에 수입 대금을 사전에 송금한 이후 현지 법인을 무단 폐업하고 나서 송금한 자금을 현지에서 인출해 도박, 사치품 구입 등으로 사용한 한 법인대표 B씨도 적발해 거액을 추징했다. 국세청의 집계에 따르면 역외탈세 추징액은 2010년 5천19억원, 2011년...
'입찰담합' 한화건설 법인·영업팀장 불구속 기소 2014-06-10 10:34:34
투찰할 금액을 정해줬다.코오롱건설 사무실에 직원을 보내 일러준 금액대로 투찰하는지 확인한 뒤 입찰에 참여하는 치밀함도 보였다.한화건설은 예정가격 대비 94.95％를 제시해 공사를 따냈다.코오롱건설은 이른바 'b설계'로 불리는 낮은 품질의 설계서를 제출한 사실이 공정위 조사에서 적발됐다.한경닷컴 뉴스룸...
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