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'페이퍼컴퍼니'로 8개 은행서 170억 대출 사기…검찰, 브로커 등 일당 30명 기소 2016-06-30 17:38:38
페이퍼컴퍼니는 세무·회계법인을 통해 과거 3년치 재무제표를 세탁한 상태였다. 은행권에서 대출받으려면 3년간의 재무제표가 필요하다.거짓으로 꾸며낸 실적을 세무서에 신고해 대출에 필요한 표준재무제표증명서 등의 서류를 발급받았다. 법정 신고기간이 지난 뒤에도 과세표준신고서를 낼 수 있도록 한 ‘...
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[롯데 비자금 수사] 허수영 롯데케미칼 사장 '비자금 창구' 의혹 반박 2016-06-15 18:42:42
청산한 홍콩법인을 통한 비자금 형성 의혹에는 “2005년부터 2009년까지 국영 카타르석유와 벌인 카타르 석유화학단지 프로젝트를 위해 홍콩법인을 설립한 것”이라며 “당시 홍콩법인은 롯데케미칼이 글로벌 사업에 강한 의지를 갖고 설립한 것이지 비자금 조성 등을 위해 만든 페이퍼 컴퍼니(유령 회사)가...
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검찰, 유령회사 불법대출 전면 수사 2016-05-25 19:19:55
있는 유령회사)를 내세워 은행에서 불법으로 대출받는 범죄에 대해 대대적인 수사에 나섰다. 유령회사를 통해 가짜 서류를 꾸민 뒤 시중은행에서 수억원의 대출을 받는 불법 행위가 잇달아 적발됐기 때문이다. 25일 검찰 등에 따르면 서울남부지방검찰청 금융조사1부(부장검사 서봉규)는 페이퍼컴퍼니인...
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대포통장 개설 알바모집…소비자경보 발령 2016-05-21 00:01:00
최근 금융당국이 신설법인 계좌개설시 증빙서류 제출을 완화하자 이를 악용한 것이다. 금감원은 보이스피싱이나 불법 도박 등에 사용되는 대포통장은 개설을 돕는 것만으로도 범죄행위가 된다고 밝혔다. 불법인 것을 알고 있다면 대포통장을 단순히 전달하기만 해도 3년 이하의 징역, 2천만원 이하의 벌금을 받을 수...
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'취준생' 상대로 대포통장 알바모집…소비자경보 발령 2016-05-20 17:36:58
신설법인 계좌를 개설할 때 필요한증빙서류를 완화하자 사기범들이 이를 대포통장 개설에 악용하고 있다"고 설명했다. 금감원은 지난 4월 세금계산서 등 증빙서류가 없어도 실제 사업을 하고 있다는사실이 확인되면 새로 창업한 기업에 계좌 개설을 허용하기로 했다. 금감원은 유령법인이 대포통장 개설 요구...
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장진호 전 진로회장 조세회피처에 유령회사 설립 정황 2016-05-09 15:37:33
회장과 임원들이 부도 직전 조세회피처에 유령회사를 설립한 정황이 포착된 것으로 알려졌다. 인터넷 독립언론 뉴스타파는 9일 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료에서 장 전 진로그룹 회장과 진로 임원들이 연관된 유령회사 3곳을 발견했다고 밝혔다. 세 회사는 1997년 1~8월 영국령 버진 아일랜드에 설립됐으며...
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조세피난처 명단 공개 `일파만파` 2016-04-28 09:24:37
<앵커> 국내 방산 대기업들이 조세피난처 유령회사와 거래를 한 것으로 알려지면서 파장이 일고 있습니다. 금융당국의 철저한 조사가 필요하지만 기업 경영활동을 위축시킬 수 있다는 우려도 적지 않습니다. 자세한 내용을 권영훈기자가 보도합니다. <기자> 셋톱박스 제조기업으로 잘 알려져 있는 코스닥 상장기업 T사....
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이창명 교통사고, 탈세의혹 포착? 포르쉐 본인 명의 유령회사 차 2016-04-22 07:45:35
이창명 교통사고 낸 고급 외제차 포르쉐가 유령회사 소유 차량이라는 의혹이 제기됐다. 한 매체는 22일 "이창명 교통사고 낸 포르쉐 카이엔 차량은 ‘주식회사 한국문화공연’ 명의로 등록된 차량"이라며 "이창명은 이 법인의 대표"라고 서울 영등포경찰서 말을 빌려 보도했다. 이어 "한국문화공연은 2012년 7월 자본금...
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'깡통회사'를 155억의 의료기기 업체로 평가…투자자 울린 회계법인은 무죄? 2016-04-21 19:05:31
취한 사건이다.기업가치 평가를 맡은 다인회계법인은 미국 뉴저지주에 있는 디웍스엔터프라이즈를 133억~188억원으로 평가, “출자금 155억원은 적절하다”는 의견서를 금융감독원에 제출했다. 구체적으로 에이즈 진단키트를 팔아 한 해 매출 300만달러가량을 올리는 의료기기업체라고 설명했다.남부지검 수사...
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[글로벌 뉴스] '뜨거운 감자' 조세피난처…절세냐 탈세냐 '줄타기' 2016-04-15 21:13:18
설립했다”고 말했다. 그는 “유령회사 설립에는 현지 거주증명서도 필요 없었고, 연 400파운드를 내면 가짜 법인 이사들도 내세워줬다”고 덧붙였다. 세무당국의 추적을 피하기 위해 여러 개의 유령회사도 설립할 수 있다는 설명이다. 이 로펌이 조세피난처에 세운 유령회사는 21만개 이상인 것으로...
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