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금감원 불법외환거래 집중조사…192건 행정처분 2013-10-07 12:01:20
또 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자 193명에 대해서도 조사하고있으며 이 가운데 역외탈세와 해외 재산도피 등에 대한 추가 조사가 필요한 49명은이미 검찰과 국세청에 통보했다고 밝혔다. 금감원은 앞으로 역외탈세와 해외 재산은닉 등에 대해 기획·테마조사를 하고제재도 강화할 방침이다. 금감원...
조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자 193명...10명 추가확인 2013-10-07 12:01:00
금융감독원은 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자가 총 193명에 달한다고 밝혔습니다. 7일 금감원이 발표한 `불법외환거래 집중조사 진행상황 및 향후 추진계획`에 따르면 일부 언론에서 지난 5월 보도한 관련자 183명 외에 금감원 조사과정에서 추가로 10명이 확인되면서 관련자가 193명으로 늘어났다고 설명했습니다....
7438억…탈세 추징 힘 받은 국세청 2013-09-30 17:15:37
3배 급증했다. 해외 조세피난처를 이용하거나 친인척을 동원하는 등 수법도 다양했다. 부동산 임대 및 개발업을 하는 a사의 사주 일가는 a사를 부실 제조법인 b사에 흡수합병시킨 뒤 돌이 갓 지난 사주 손자에게 b사 주식을 세 부담 없이 증여했다. b사가 본격적인 부동산 분양 사업을 하면서 막대한 이익이 발생하자 사주...
대기업·대재산가 탈세 `꼼짝마` 2013-09-30 15:22:46
부를 대물림했습니다. 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립해 해외에 소득을 은닉하는 방식으로 1천억원 안팎의 법인세를 포탈하는가 하면, 친인척 등의 명의로 보유해온 차명주식을 실명전환 없이 자녀 등에게 물려줬습니다. 또 우량법인을 부실법인과 합병시킨 후 주식을 세부담 없이 오너 3세에 증여하고 부동산 개발로...
대기업·대재산가 변칙탈세에 7438억 추징 2013-09-30 12:23:42
동원했습니다. 페이퍼컴퍼니를 조세피난처에 설립해 해외에 소득을 은닉하는 방법으로 법인세를 포탈했는가 하면 친인척 등 명의로 차명주식을 실명전환 없이 자녀 등에게 물려주는 식으로 부를 대물림했습니다. 또 우량법인을 부실법인과 합병시킨 후 주식을 세부담 없이 오너 3세에 증여하고 부동산 개발로 주식가치를...
국내서 연 1조 이상 매출 올리는데…외국기업 22개 중 7개 법인세 한푼도 안 내 2013-09-15 17:21:19
의원은 외국 기업의 탈세 방식을 밝히기 위해 국세청에 조세피난처에 대한 자료를 요청했지만 국세청은 “현행 법령상 조세피난처 정의는 없으며, 조세피난처를 별도 지정고시하지 않고 있다”고 답했다.김재후 기자 hu@hankyung.com ▶[화제] "신기해서 난리" 주식용 네비게이션 드디어 등장 관련기사 나훈아, 2년간 이...
檢, 전재국씨 불러 추징금 납부 협의 2013-09-13 17:35:23
또 조세피난처인 영국령 버진아일랜드에 2004년 ‘블루 아도니스 코퍼레이션’이라는 유령회사를 세운 뒤 이를 활용해 약 170만달러를 홍콩으로 빼돌렸다는 지적도 있다.정소람 기자 ram@hankyung.com ▶[화제] "신기해서 난리" 주식용 네비게이션 드디어 등장 관련기사 주한미군 사업 '뒷돈' 군무원 재판부 "cj...
檢, 전두환 장남 재국씨 13일 소환 2013-09-12 17:51:32
2011년 박모씨에게 51억여원에 팔았다. 재국씨는 2004년 조세피난처인 영국령 버진아일랜드의 ‘블루 아도니스 코퍼레이션’이라는 페이퍼컴퍼니를 통해 미화 약 170만달러를 홍콩으로 빼돌렸다는 의혹도 받고 있다.정소람 기자 ram@hankyung.com▶[화제] "신기해서 난리" 주식용 네비게이션 드디어 등장 관련기사 16년 ...
[경제의창W] 외국계은행, 선진금융이라더니.. 2013-09-11 16:11:30
않는 ‘메탈론’이라는 불법영업을 한다던지 조세피난처 역외 펀드 등에 투자하면서 눈총을 받았습니다. SC은행은 국내법상 허용되지 않는 귀금속을 빌려주는 영업행태, 이른바 ‘메탈론’을 해 지난해 금감원으로부터 제재를 받은바 있습니다. 국내에서는 불법이라는 점을 알면서도 백금과 팔라듐 등의 귀금속 1억1천700...
전두환·김우중 아들 조세피난처 '탈세' 추적 2013-09-03 17:17:42
등 조세피난처의 페이퍼컴퍼니와 관련된 400기가바이트 규모의 방대한 문건을 입수했다”고 밝혔다. 그는 이어 “이 문건에 있는 한국인 405명 중 267명의 신원을 확인하고 39명의 탈세 혐의를 포착해 세무조사에 착수했다”고 말했다. 국세청이 입수한 문건에는 1990년대 중반부터 2008년까지 10년이 넘는 기간 동안...
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