금융위, 가상화폐 거래소 `먹튀` 집중 감독 연말까지 연장 2021-06-13 15:42:35

계좌나 개인 계좌로 예치금 등 거액이 이체되는 등 의심스러운 거래가 있으면 금융사가 FIU에 보고하고 자금 출처 등을 확인하도록 했다. 가상자산 사업자가 타인 명의 계좌, 법무법인 등 위장 제휴업체 계좌를 집금계좌로 활용하거나 비교적 감시가 소홀한 상호금융 등 소규모 금융사로 숨어드는 것도 문제로 지적된다....

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금융위, 가상화폐 거래소 '먹튀' 집중 감독 2021-06-13 06:10:01

문제로 지적된다. 금융사가 가상화폐 집금계좌로 분류해 감시하기 어려워서다. FIU 관계자는 "위장 계좌나 타인 계좌를 활용하는 것은 금융실명법 위반"이라며 "이달부터 오는 9월까지 매월 금융 업권별로 위장·타인 명의 집금계좌를 전수조사하고 금융거래를 거절·종료하도록 할 예정"이라고 말했다. moment@yna.co.kr...

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코인 거래소 갑자기 문 닫으면 어쩌나…'기획 파산' 주의보 2021-06-10 06:11:22

가상자산 사업자 집금계좌와 영업계좌에 대한 금융사의 모니터링을 강화하도록 할 방침이다. 특금법 신고기한 만료일까지만 한시적으로 영업하면서 고객 예치금을 빼돌리고 사업을 폐쇄하는 위험이 증가했다는 판단에서다. 거래소 업계 관계자는 "주요 4대 거래소라고 하는 곳은 시중은행 실명계좌를 활용하니까 마음대로...

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금융위, 가상화폐 거래소 위장·타인명의 계좌 전수조사 2021-06-09 14:15:21

가상자산 사업자의 집금계좌에서 타인계좌나 개인계좌로 거액이 이체되는 등 의심스러운 거래가 발생할 경우에는 의심거래로 FIU에 보고할 계획이다. 또 금융위는 이달부터 전체 금융회사 등을 대상으로 가상자산사업자 위장계좌 및 타인명의 집금계좌에 대해 전수조사를 실시할 예정이라고 설명했다. 가상자산 사업자에...

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• #금융위 가상화폐 #가상자산 #계좌 #사업자 #강화 #금융위 #모니터링

코인거래소 위장·타인명의 '벌집계좌' 전 금융권 전수조사 2021-06-09 12:00:01

금융위는 가상자산사업자 집금계좌와 영업계좌에 대한 금융사의 모니터링을 강화하도록 할 방침이다. 특금법 신고기한 만료일까지만 한시적으로 영업하면서 고객 예치금을 빼돌리고 사업을 폐쇄하는 위험이 증가했다는 판단에서다. 금융위 관계자는 "가상자산사업자 집금계좌에서 타인계좌나 개인계좌로 예치금 등 거액이...

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우리은행, 입금오류 줄인 관리비 가상계좌 집금서비스 출시 2020-04-21 09:46:15

관리비 가상계좌 집금서비스 출시 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 우리은행은 아파트 관리비를 정확히 기재해야 입금되는 '관리비 가상계좌 집금서비스'를 선보인다고 21일 밝혔다. 이번 서비스는 이지스엔터프라이즈㈜가 제공하는 아파트 전사적자원관리(ERP)시스템과 제휴해 관리비를 수납하는 아파트 단지를...

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핀테크업체, 오픈뱅킹 참전…"5개 계좌 동시 송금·수수료 파격 인하" 2019-12-18 16:04:46

핀테크사뿐 아니라 은행들도 앱 내에 타행 계좌 집금, 간편환전, 통합자산관리 등의 서비스를 자유롭게 넣을 수 있다. 김학수 금융결제원장은 “오픈뱅킹을 통해 금융 상품과 혁신적 서비스가 자유롭게 유통되는 미래 금융이 시작될 것”이라고 말했다. 패턴이체 등 新서비스 출시 핀테크사들은 이날 오픈뱅킹을...

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