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금감원, 효성캐피탈 차명대출 의혹 특검 2013-10-23 17:30:08
비자금 조성과 차명재산 관리를 통한 탈세 의혹 등으로 검찰에 고발했습니다. 이에 대해 검찰은 효성그룹 임직원 및 법인 명의로 만든 계좌 수백개를 추적하는 등 탈세와 비자금 의혹을 수사하고 있습니다. 금감원의 특검까지 받게 될 경우 세정당국과 사정당국 그리고 감독당국까지 전방위 압박에 나서게 됩니다. 금감원은...
금감원, 효성캐피탈 특별검사 검토‥차명대출 의혹 규명 2013-10-23 11:27:38
비자금을 조성한 의혹과 조 회장 일가가 차명재산을 관리하면서 각종 세금을 내지 않은 의혹이 있다며 검찰에 고발했습니다. 현재, 검찰은 효성그룹 임직원 및 법인 명의로 개설한 계좌 수백개를 추적하는 등 탈세 및 비자금 의혹에 대한 전방위 수사를 벌이고 있는 상황입니다. 금감원 관계자는 "효성에 대해 관심을 갖고...
금감원 '총수일가 차명대출' 효성캐피탈 특검 2013-10-23 06:01:32
내지 않고 비자금을 조성한 의혹과 조 회장 일가가 차명재산을 관리하면서 각종 세금을 내지 않은 의혹 등으로 검찰에 고발했다. 검찰은 효성그룹 임직원 및 법인 명의로 개설한 계좌 수백개를 추적하는 등 탈세 및 비자금 의혹에 대한 전방위 수사를 벌이고 있다. 금감원은 효성캐피탈과 더불어 현대캐피탈,...
국세청, 금융정보분석원 활용 탈세 추적 강화(종합) 2013-10-21 19:29:57
국세청은 지난 6월말 현재 '차명재산 관리프로그램'에 8천295건의 차명재산 1조8천257억원을 관리하고 있다고 밝혔다. 유형별로는 예적금 4천619건 4천650억원, 주식 등 3천148건 1조2천80억원, 부동산 등 528건 1천527억원 등이다. 국세청은 또 2008년부터 지난해까지 5년간 차명 주식 증여에 대해 총...
효성 임직원 250여명 차명계좌 추적 2013-10-18 21:37:46
이에 대해 효성 측은 “경영권 방어를 위한 차명재산이 있다는 것은 이미 알려진 내용”이라며 “조 회장이 비자금을 조성하거나 사적으로 사용하지는 않은 것으로 알고 있다”고 해명했다.정소람 기자 ram@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
효성그룹 '금고지기' 소환 조사 2013-10-15 03:59:21
고모 상무(54)를 소환 조사했다. 검찰은 효성의 불법 행위가 그룹 차원에서 조직적으로 이뤄졌다고 보고 이날 고 상무를 비롯 재무 담당 임직원 3~4명을 불러 차명재산 조성 경위 등을 캐물은 것으로 전해졌다. 고 상무는 약 12년 동안 조석래 회장의 ‘금고지기’ 역할을 해 온 것으로 알려졌다. ▶[화제] "초당 12만원"...
검찰, 효성 금융거래 내역 요청…재무담당 임직원 조사 2013-10-14 13:12:09
넘는 차명재산을 운용하며 양도세를 탈루한 혐의도 검찰이 집중적으로 들여다보는 대상이다.검찰은 증거 자료 확보를 위해 한국거래소로부터 효성그룹의 주식 매매와 관련한 기록이 담긴 매매장을 입수하고 예탁결제원으로부터는 주주명부를 확보하는 절차를 거칠 것으로 보인다.검찰은 최근 금융정보분석원(fiu)에 조 회장...
효성그룹 "비자금 조성·횡령 없다" 2013-10-11 16:26:45
차명재산을 운용해 왔다는 의혹에 대한 해명이다. 효성그룹은 1997년 외환위기 때 발생한 부실을 감추기 위해 10여년동안 분식회계를 했다는 의혹에 대해서는 공적자금을 받지 않고 부실을 털어내는 과정에서 생긴것이라고 설명했다. 국민혈세로 연결되는 공적자금을 받는 대신 10년동안 이익을 내서 갚아온...
검찰, '탈세의혹' 효성 본사·조석래 회장 자택 압수수색 2013-10-11 09:21:25
등 1000억원이 넘는 차명재산을 관리하며 양도세를 탈루한 혐의도 있다.검찰은 효성 측이 일본·미국 등 해외 법인을 통한 역외탈세나 국외재산도피, 위장 계열사를 통한 내부거래 등을 저지른 의혹도 들여다볼 방침이다.한경닷컴 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격 ▶...
檢 탈세 혐의 효성그룹 수사 착수 2013-10-01 14:40:18
탈세·횡령 혐의를 수사하기도 했다. 조 회장 일가와 효성에 대한 탈세규모는 수천억원대에 이르는 것으로 알려졌다. 앞서 서울지방국세청은 지난달 26일 효성에 대한 탈루세금 추징과 검찰 고발을 확정했다. 세무조사 결과 조 회장 일가는 1천억원대 차명재산을 관리하며 각종 양도세 및 소득세를 탈루한 혐의를 받고...
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