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전재용, 미 유령회사 웨어밸리에 20만 달러 송금 2013-08-01 07:16:47
채권을 팔아 구입한 50억원대 기업어음과 차명계좌에 넣어뒀다가 인출한 8억여원 가운데 일부도 웨어밸리 미국법인에 흘러들어간 것으로 파악했다. 검찰은 또 장남 재국씨가 2004년 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 세워 비자금을 숨겼다는 의혹도 조사 중이다. 두 형제가 모두 비자금을 해외에 은닉한 것으로 드러날 경우 파...
토요타, 'RX 형제차' 신형 해리어 외관 공개 2013-07-31 18:00:16
이후 차명 표기와 그릴 등을 달리해 일본 시장에서 해리어와 rx가 동시에 판매됐고, 2012년 해리어 양산이 중단된 이후 2013년 판매를 종료했다. 공개된 사진은 양산형이 아닌 프로토타입으로 미국과 유럽 내 판매될 렉서스 신형 rx의 개발형 디자인으로 알려졌다. 렉서스 특유의 패밀리룩 '스핀들...
'CJ 수사' 게이트로? 檢, 전군표 출국금지 2013-07-29 17:08:20
살인 의혹 사건으로 수천억원대 차명 자산 보유 사실이 알려지자 또다시 세무조사에 나섰지만 그룹 측이 1700억원의 세금을 자진 납부하자 검찰에 별도로 고발하지 않았다. 이와 관련, 검찰은 당시 cj 측의 대책회의 내용이 담긴 ‘세무조사 대응 문건’을 확보해 분석 중인 것으로 전해졌다. 이 문건에는 국세청 본청과...
"영화 '작전' 주가조작 제대로 보여줬다" 2013-07-29 05:50:08
시행된 후에도 지금까지 여러 재벌그룹에서 차명계좌를이용한 비자금 조성, 탈세 및 자금세탁 등이 끊이지 않고 있다며 수백∼수천 개의차명계좌가 적발되는 경우는 대기업과 은행간 공모가 없다면 불가능하다고 말한다. 대형 경제비리 사건에 단골로 등장하는 소위 '검은 머리 외국인'도 빠질 수 없다....
안철수 1호 법안, '차명계좌처벌 법안' 될 듯 2013-07-28 08:24:12
개정안'으로, 차명계좌에 대한 처벌조항을 마련해 차명계좌를 근절함으로써 재벌의 상속 또는 증여, 비자금 관리에 차명계좌가 이용되는 것을 막겠다는 취지인 것으로 전해졌다.한경닷컴 산업경제팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 박한별, '세븐 안마방 사건'에도 혼자서…깜짝 ▶ 현미 "15세...
檢, CJ 세무조사 무마 의혹 허병익 구속영장 2013-07-27 01:02:06
2008년 거액의 차명 의심 재산과 비자금 의혹이 전직 직원의 수사과정에서 불거져 국세청의 세무조사를 받았으며 1700억원의 세금을 자진 납부했다. 허 전 차장은 행정고시(22회)에 합격해 2009년까지 국세청에 근무한 뒤 그해 퇴직해 김앤장 법률사무소에서 고문으로 재직 중이다. 현재 cj그룹 계열사의 사외이사도 맡고...
검찰, '수뢰 혐의' 前용산세무서장 구속영장 청구 2013-07-26 02:04:15
업무 관계자 2명으로부터 차명계좌를 이용해 수천만원을 받은 혐의도 받고 있다. 윤씨에 대한 구속영장을 한 차례 기각했던 검찰은 당시 “금품을 건넨 정황과 대가성 여부 등 범죄 사실이 충분히 소명되지 않았다”고 밝혔지만, 경찰은 “수사 중 해외로 도피했다 8개월 만에 붙잡힌 피의자의 구속영장이 청구되지 않는...
대안학교 대표, '대안'은 커녕 국가보조금 수억대 횡령 2013-07-25 13:06:40
드러났다.대표 정씨는 2009년부터 4년간 차명계좌를 만들고 강사료와 직원 임금을 허위로 지급한 뒤 되돌려받는 수법을 썼다. 또 개인용도로 법인카드를 쓴 뒤 거래처와 짜고 구매 대금을 부풀려 차액을 돌려받은 혐의도 받고 있다.경찰은 정씨가 회계장부를 훼손한 정황을 포착하고 추가 횡령여부를 조사하고 있다. 한경닷...
금감원 "신한銀, 사망자에 대출 연장"(종합) 2013-07-22 11:13:34
신한은행은 2005년부터 2009년까지 A고객의 요청으로 차명계좌 5개를 만들어줬다. 이 계좌에 5회에 걸쳐 15억6천600만원이 입금된 뒤 60회에 걸쳐 소액 현금 또는자기앞수표로 전액이 출금됐다. 이는 자금세탁행위로 의심되는 사안인데도 당국에보고를 지연했다고 금감원은 지적했다. president21@yna.co.kr...
"신한銀, 사망자에 대출 연장해줬다"…당국 적발 2013-07-22 06:01:15
신한은행은 2005년부터 2009년까지 A고객의 요청으로 차명계좌 5개를 만들어줬다. 이 계좌에 5회에 걸쳐 15억6천600만원이 입금된 뒤 60회에 걸쳐 소액 현금 또는자기앞수표로 전액이 출금됐다. 이는 자금세탁행위로 의심되는 사안인데도 당국에보고를 지연했다고 금감원은 지적했다. president21@yna.co.kr...
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