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"자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다" 2022-11-20 09:40:01
자금세탁 방지는 이제 금융회사만의 관심사항이 아닙니다. 일반 기업의 자금 흐름이 정상적인 경영활동으로 발생했는지도 확인하라는 요구가 강해지고 있습니다.” 정영기 김앤장법률사무소 자금세탁방지팀장(왼쪽·사법연수원 35기)은 20일 한국경제신문과의 인터뷰에서 이제는 일반 기업들까지 자금세탁 범죄에 휘말리는...
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자금세탁방지팀 키우는 김앤장…외부 전문가 줄영입 2022-11-08 08:00:02
잇달아 영입하며 자금세탁방지 조직을 키우고 있다. 암호화폐 매매대금을 수입대금으로 속여 해외로 빼돌린 ‘불법 외화송금 사건’ 등 새로운 유형의 자금세탁이 늘자, 대응방안 모색을 위한 법률자문 업무를 수임하기 위해 적극적으로 움직이고 있다는 평가다. 8일 법조계에 따르면 김앤장은 최근 금융감독원 출신의...
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[게시판] 카카오뱅크, 청소년 금융사기 피해 예방 교육 진행 2022-11-06 09:20:00
6일 밝혔다. 카카오뱅크 자금세탁방지운영팀의 신선필 매니저가 광성고를 직접 방문해 금융사기 피해 예방 교육을 진행했고, 광성고 경제 동아리 학생 35명이 교육 활동에 참여했다. 보험사기, 중고거래사기, 보이스피싱, 작업대출 등 최근 유행하는 청소년 대상 금융 범죄들을 사례별로 소개하고, 각 범죄에 대한 대응책과...
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코인원, 자금세탁방지센터 설립 1주년…전담 인력 5배 증가 2022-10-13 10:03:00
내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 코인원 AML센터는 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을...
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AML센터 1주년 맞은 코인원…"인력 확대·보이스피싱 예방" 2022-10-13 09:29:56
내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 코인원 AML센터는 또 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을...
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플랫타익스체인지, 순환제 준법감시 체제 구축 2022-09-29 10:33:40
구축한 경력의 준법감시인 출신 팀장, IT감사와 준법감시업무를 수행한 준법감시인 출신의 개인정보보호 책임자 등이 근무 중이다. 박은수 플랫타이엑스 부대표는 "항시 상황을 예의주시하고 긴장을 놓지 않아야 하는 준법감시부를 가장 신경 써서 운영하고 있다"고 강조했다. 플랫타이엑스는 안정적인 체제 구축을 위해...
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코인원 "이용자보호센터, 3억원 규모 보이스피싱 피해 막아" 2022-09-05 19:43:59
지난 2019년 업계에서 가장 빠르게 자금세탁방지 전문 대응팀을 구성했고, 지난해 AML 센터를 신설해 의심거래보고(STR) 모니터링을 운영 중이다. <블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱) '블루밍비트'에서 더 많은 소식을 받아보실 수 있습니다> 이지영 블루밍비트 기자 jeeyoung@bloomingbit.io
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금감원의 이상 외환거래 경고 무시한 은행들…'뒷북' 대책 마련 2022-07-31 06:07:09
때는 추가 정보를 요청해 거래 진정성이나 자금 원천을 미리 확인하고, 자금세탁 방지 관련 사항도 고려해 유관 부서와 협의하도록 하는 등 주의 환기 조치를 시행했다. 이달 초에는 금감원의 요청과 별개로 전 영업점에 대해 외환거래에 대한 증빙서류 유무, 업체 규모 대비 송금 규모의 적정성 등에 대해 특별 점검했다....
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성현회계법인,금융전문가 한용주 파트너 영입 2022-04-05 14:11:57
ESG, 포렌식, 데이터분석(DA), 자금세탁방지(AML), 기업공개(IPO) 분야의 전문가 육성과 외부영입에 과감하게 투자해왔다"며 "올해는 은행, 증권 및 보험사 등 금융산업에 대한 회계서비스 전문화를 위해 회계사는 물론 계리사 등 산업전문가 충원을 통해 관련사업분야를 확장해 나갈 것"이라고 말했다. 민지혜 기자...
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한국핀테크학회, '차기정부 디지털 자산 정책 포럼' 오는 17일 개최 2022-03-14 15:48:35
입법조사처 금융공정거래팀 조사관(변호사) △김갑래 자본시장연구원 금융소비자보호센터장 등이, 협회와 기업 측에서는 △강성후 한국디지털자산사업자연합회장 △이해붕 업비트 투자자보호센터장 △정지열 프로비트 자금세탁방지 담당 이사(한국자금세탁방지전문가협회장) 등이 참여한다. 가상자산사업자와 기자들도 현장...
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