'사모펀드 의혹' 조국 5촌 조범동 오늘 1심 선고…일가 중 처음 2020-06-30 09:42:47

허위 계약서 등으로 공직자윤리위원회의 재산심사 업무를 방해한 혐의 등의 배경에 조씨가 있다. 검찰은 조 전 장관이 정 교수의 차명주식 투자 사실을 알았고, 재산을 공동으로 운용했다며 이런 혐의를 적용했다. 지난해 8월 인사청문회 당시 관련 자료를 은폐·위조한 혐의도 조씨와 간접적으로 연결되는 부분이다. 이...

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• #사모펀드 의혹 #혐의 #장관 #교수 #검찰 #코링크

법률사무소 화윤, 온라인 법률플랫폼 `파인로` 오픈 2020-06-23 10:22:56

사전절차를 의미하는데, 가압류는 상대방이 은닉할 수 있는 재산(금전채권)을 임시로 압류하여 확보해두는 절차를 의미하고, 가처분은 소송 중에 상대방이 할 수 있는 어떠한 행위에 대하여 법원에 사전 보호 등의 요구를 하는 절차를 의미한다. 파인로의 김윤희 변호사는 "소송을 진행하는 과정에서 적절한 가압류, 가처...

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• #법률사무소 화윤 #변호사 #가압류 #가처분

이제는 벗어나야 할 명의신탁주식의 위험 2020-06-19 11:56:00

그 이후에는 재산 은닉, 탈세, 과점주주 회피 등의 목적으로 악용되어 법적으로 금지되고 말았습니다. 과세당국은 명의신탁주식 통합분석시스템을 매우 정교하게 만들어 악용 사례를 적발하고 있으며 장기간에 걸친 주식보유 현황, 취득 및 양도 등의 변동내역, 각종 과세자료, 외부기관 자료 등을 토대로 명의신탁주식의...

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• #이제는 벗어나야 #명의신탁주 #기업 #제도 #경우 #주식 #활용 #회피 #수탁자 #법인

차명주식은 오늘 당장 기업을 위험에 빠뜨릴 수 있다 2020-06-19 09:53:00

이해하여 환원하지 않고 은닉하다 적발되어 불이익을 얻는 사례가 매우 많습니다. 한편 조세회피 목적 없이 상법규정에 의해 발행된 차명주식도 같은 위험을 가지고 있습니다. 2001년 7월 23일 이전에 설립된 법인의 경우, 당시의 상법규정인 발기인 수 요건을 충족하기 위해 불가피하게 차명주식을 발행해야 했습니다. 이...

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• #차명주식은 오늘 #차명주 #기업 #경우 #환원 #증여세 #명의수탁자 #위험 #방법

통합당, '연락사무소 폭파' 北 상대로 손해배상 청구 추진 2020-06-18 16:37:44

북한에 정부·기업 재산에 대한 피해보상을 요구할 수 있는 법적 근거를 마련하기 위해 국회 입법조사처에 입법화 방안을 의뢰했다. 입법이 추진되는 법안에는 2015년 북한에 억류됐다 숨진 미국 대학생 오토 웜비어의 부모가 북한을 상대로 추진 중인 손해배상금 집행 방식처럼 북한의 은닉 재산을 추적해 동결하는 방안이...

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[마켓인사이트]미래에셋과 안방보험의 7조 호텔 소송전...변수로 등장한 덩샤오핑 손녀 2020-06-15 10:44:02

회장 일파의 재산 은닉 시도와 관련됐을 가능성이 있다'고 해석했다. 매매대상 호텔과 관련된 분쟁의 배후에 중국 권력층이 연루됐다면 미래에셋이 호텔 취득을 장담할 수 없는 사유가 되며, 안방과의 소송에는 더 없는 호재다. 합의 문건은 안방보험이 중국 정부나 금융감독당국에 압류(seized)될 경우 무조건적으로...

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검찰, 최서원(개명 전 최순실)에 "내달까지 200억원 내라" 2020-06-12 20:06:48

미승 빌딩은 이후 100억원대에 매각된 것으로 전해졌다. 최씨에게 부과된 벌금이 상당한 만큼 남은 15억원 상당의 공탁금은 벌금으로 추징될 가능성이 높다. 앞서 박영수 특검팀은 수사를 통해 최 씨 일가의 재산이 2천730억 원에 달하는 것으로 파악했다. 안민석 더불어민주당 의원은 해외에 은닉한 최씨의 재산이 수조...

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• #검찰 최서원개명 #벌금 #검찰 #추징금 #청구

"7월까지 안내면 강제집행" 檢, 최서원 벌금 추징 절차 착수 2020-06-12 17:32:47

일가의 불법적 재산형성 및 은닉의혹과 관련해 이들 일가의 재산규모를 약 2730억원으로 파악했으나, 수사기간 부족 등으로 불법적 재산 형성 혐의를 발견하지 못해 조사 기록 등을 검찰에 이첩한 바 있다. 반면 최씨는 지난해 서울고법에서 열린 파기환송심 재판에서 "무작위로 보도된 수백억원대의 은닉 재산과 페이퍼...

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• #7월까지 안내면 #벌금 #법원 #검찰 #공탁금 #재산