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공정위, 미등록 다단계 영업한 '코웨이'에 시정명령 2023-07-31 12:00:04
공정위, 미등록 다단계 영업한 '코웨이'에 시정명령 (세종=연합뉴스) 김다혜 기자 = 공정거래위원회는 정수기 렌탈·화장품 판매업체인 코웨이[021240]가 다단계 판매업자로 등록하지 않은 채 다단계 판매 방식으로 영업한 행위에 대해 시정명령을 부과하기로 했다고 31일 밝혔다. 코웨이는 사업국 또는 교육센터...
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영화 ‘기생충’ 투자사 압수수색…1000억대 폰지사기 혐의 2023-07-25 23:04:43
다단계 영업 방식으로 투자금을 불렸고 다른 사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 활용했다. 금융정보분석원(FIU)은 미등록 투자자문사인 P사와 A씨 계좌에 대규모 자금이 오간 사실을 적발해 지난해 말 경찰에 통보했다. 이후 경찰은 A씨에게 피해를 봤다는 고소건이 접수되자 5월21일 수사에...
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무자격자에 하도급·재하도급까지…건설사 42곳 무더기 적발 2023-06-12 15:50:45
업체는 1년 이하 영업정지 또는 과징금 처분과 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금 처벌을 받을 수 있다. 원희룡 국토부 장관은 이날 대전지방국토관리청을 찾아 불법 하도급 집중단속 현황을 점검하고 한국토지주택공사(LH), 한국도로공사, 한국철도공사 등 공공공사 발주기관과 불법 하도급 근절 방안을 논의했다. 원...
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女골퍼·미등록·다단계…'비상장 폰지 사기'는 라덕연 판박이 2023-05-22 18:28:18
비율을 돌려주는 형태의 다단계 영업방식으로 세를 불렸다. 자산가를 유인하기 위해 여성 프로골퍼를 동원한 점도 같다. 이들은 투자자와 골프장 등을 함께 다니며 친분을 쌓은 것으로 알려졌다. 새 투자금으로 기존 투자자에게 수익금을 주는 폰지사기 수법도 활용했다. A씨는 매월 원금의 5% 이상을 수익금으로 주기도 한...
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[사설] 잇따르는 금융 사기와 주가조작…한탕·배금주의 사회의 민낯 2023-05-22 17:40:22
데려오면 수수료를 주는 다단계 영업 방식도 썼다. SG발 주가 폭락 사태의 주범으로 지목된 라덕연 호안투자자문 대표가 활용한 수법과 판박이다. 현재 확인된 피해액이 500억~1000억원, 피해자 중 신고를 꺼리는 자산가가 많은 것을 감안하면 실제 피해 규모는 수천억원대로 추정된다. 국내에서 주가조작이나 금융사기 등...
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국토부, 전국 508개 의심 현장 불법 하도급 집중 단속 2023-05-22 16:25:25
대한 하도급, 일괄 하도급, 다단계 하도급 등 건설산업기본법이 금지하는 6개 유형의 불법하도급 여부를 조사하여 위반사항 적발 시 관할 지자체에 행정처분을 요구하거나 수사기관에 고발할 예정이다. 6개 유형은 무자격자에게 하도급을 맡기는 경우와 원도급사가 전부 또는 대부분의 공사를 맡기는 일괄 하도급, 전문공사...
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이번엔 '비상장 사기'…"年 30% 준다" 실제론 다단계 2023-05-21 18:43:38
호안투자자문 대표처럼 다단계와 폰지사기 등 비슷한 방식의 사기 수법을 썼다. 우선 A씨는 투자금 유치를 위해 투자자를 데려오면 수수료를 주는 다단계 영업 방식을 썼다. 브로커 역할을 한 사람 가운데 A씨에게 투자해 수익을 낸 재력가도 있다. 다른 사람의 투자를 받아 수익금의 일부를 돌려주는 폰지사기 수법도 사업...
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금감원장 '엄벌' 경고에도 주식리딩방 여전히 활개 2023-05-17 18:29:19
뉴스가 나오면서 주가가 뛰었다. 폰지 사기(다단계 금융사기) 방식으로 추정되는 투자자 모객 행위도 사라지지 않았다. 17일 오전 8시50분 유사투자자문 업체 F가 운영하는 텔레그램방. ‘출석 체크하겠습니다’라는 메시지가 뜨자 회원들이 ‘출석’이라는 답변을 줄줄이 올렸다. 오전 9시40분 ‘보유 종목 매도하겠습니...
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직원 월급·퇴직금까지 날렸다…얍컴퍼니 '라덕연 폭탄' 2023-05-10 18:12:34
아니었다. 라 대표가 운영하는 회사의 다단계 영업사원이 된 직원도 있다. 투자자를 외부에서 데려오면 수익금의 일부를 준다는 꼬임에 직원들이 직접 투자자 모집책으로 나선 것이다. 투자로 손실을 본 얍글로벌 전 직원은 “투자자를 데려오면 수익금의 1~3% 정도를 돌려줬다”고 말했다. 이에 대해 라 대표는 “직원...
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[단독] "월급·퇴직금 다 날렸다"…'라덕연 폭탄'에 직원 줄퇴사 2023-05-10 16:49:17
라 대표가 운영하는 회사의 다단계 영업 사원이 된 직원도 나왔다. 투자자를 외부에서 데려오면 수익금의 일부를 준다는 라 대표 측의 설명에 직원들이 직접 투자자 모집에 나선 것이다. 라 대표에 투자했다 손실을 본 얍글로벌 전 직원은 “투자자를 데려오면 수익금의 1~3% 정도를 돌려줬다”며 “돌이켜보면 전형적인...
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