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'김치 프리미엄' 노린 차익거래 불법 송금…검찰, 前 은행지점장 등 2명 추가 기소 2022-10-06 18:15:25
것으로 파악됐다. 대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 이일규)는 6일 유령회사를 세운 뒤 허위 증빙자료를 작성해 가상자산 매매대금 4391억원을 정상적인 수입대금인 것처럼 속여 해외로 송금한 혐의로 유령회사 대표 A씨를 구속 기소했다고 발표했다. 또 다른 불법 외화송금 일당과 공모해 이들의 가상자산 매매대금...
검찰 '불법 외화송금' 전 은행지점장 등 2명 추가 기소 2022-10-06 10:30:01
달하는 것으로 확인됐다. 대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 이일규)는 6일 유령회사를 세운 뒤 허위 증빙자료를 만들어 가상자산 매매대금 4391억원을 정상적인 수입대금인 것처럼 속여 해외로 송금한 혐의로 해당 유령회사 대표인 A씨를 구속 기소했다고 발표했다. 또 다른 불법 외화송금 일당과 공모해 이들의 가...
수조원 불법 외화송금 의혹…검찰, 신한·우리은행 압수수색 2022-09-29 18:16:09
외화를 해외로 송금한 사건을 수사하기 위해 우리은행 본점을 압수수색하기도 했다. 23일엔 해당 거래를 맡았던 우리은행 전 지점장 A씨가 구속됐다. 이 사건을 수사 중인 대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 이일규)는 해당 유령기업이 일본에서 들어온 암호화폐를 허가 없이 현금화한 뒤 이를 해외로 다시 보낸 대가로...
검찰·세관, `이상 외환송금 거래` 신한·우리은행 압수수색 2022-09-29 17:42:29
국제범죄수사부(부장검사 나욱진)는 이날 오전 신한은행과 우리은행에 검사와 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 압수수색 대상 지점들은 최근 금융권에서 불거진 이상 외화 송금 거래를 처리했던 곳이다 한편, 이번 사건과 관련해 대구지검도 지난 5월부터 수사를 진행하고 있다. 대구지검 반부패수사부(이일규...
‘재벌집 막내아들’ 연기 고수들의 짜릿한 만남…압도적 시너지로 완성할 캐릭터 플레이 2022-09-28 10:00:11
명문가 출신의 반부패수사부 검사 서민영을 맡았다. 정의 구현을 위해서라면 탈법과 불법의 경계선을 오가는 집요한 승부사로, ‘순양가의 저승사자’라는 별칭을 가지고 있다. 시대를 넘나들며 얽힌 이들의 서사가 무엇일지, 세 배우가 보여줄 시너지에 이목이 쏠린다. 완성도에 방점을 찍을 연기 고수들의 만남도...
'불법 외화송금' 가담 우리은행 前지점장 구속 2022-09-23 20:51:57
있다. 이 사건을 맡은 대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 이일규)는 지난달 이 기업 관계자 세 명을 구속기소한 데 이어 21일 우리은행 본점을 압수수색하는 등 고강도 수사를 이어가고 있다. 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부도 이 사건과 관련한 자금 흐름을 추적하고 있다. 검찰은 A씨가 불법 송금임을 알면서도...
검찰, `이상 외환 송금` 의혹 우리은행 전 지점장 구속영장 2022-09-22 22:50:16
대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)가 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 혐의를 받고 있다. 또 수사기관에 대한 은행 측의 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상...
검찰, 우리은행 본점 압수수색…'수상한 외화 송금' 수사 2022-09-21 18:08:33
21일 법조계에 따르면 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 이날 서울 중구 우리은행 본점에 대한 압수수색을 벌이고 있다. 이 은행이 연루된 대규모 외화 송금 의혹과 관련한 자료를 확보하기 위한 조치다. 이상 외화 송금 의혹은 한 인천 소재 유령기업이 우리은행에 허위 증빙자료를 제출해 수백 차례에 걸쳐...
김앤장, 국내 최대 조세형사 전담팀 구축 2022-09-15 10:10:37
차관 출신인 이 변호사는 과거 대검 중앙수사부와 서울중앙지검 특수부 등에서 주요 조세범죄 수사를 맡았다. 이들 외에도 서울중앙지검 공정거래조세조사부장 출신인 이준식 변호사(28기), 대검 과학수사기획관·반부패부 과장 출신인 이헌상(23기)·김남우(28기)·박철웅(28기) 변호사, 대법원 조세조 재판연구관 출신인...
'법카 의혹' 김혜경, 공소시효 이틀 앞두고 檢출석 [종합] 2022-09-07 15:10:08
영통구 수원지방검찰청에 출석했다. 수원지검 공공수사부(부장 정원두)의 출석 요청에 응한 것이다. 김씨는 과거 이 의원이 경기지사에 당선된 직후인 2018년 7월부터 지난해 9월까지 측근인 전 경기도청 별정직 5급 배모씨가 경기도청 법인카드로 자신의 음식값을 치른 사실을 알고도 용인한 혐의(업무상 배임)를 받고 있...